Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Владельцем Chartomena, кстати, является лондонская фирма Morewig Limited, единственный акционер которой — та же кипрская Ergofinance. Morewig выступает первоначальным владельцем всех вышеперечисленных кипрских офшоров (по историческим данным из реестра компаний Кипра), так что фирму Chartomena просто еще не успели переоформить, скажем, на виргинский или панамский офшор.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

2. Корпорация "Навальный".

Тогда же, в октябре 2020 года, Ашурков занял должность директора консалтинговой компании Sloane Services Ltd. Владеет консалтинговой фирмой Sloane Services кипрская Treda Ltd. Согласно выписке из кипрского реестра юридических лиц (DRCOR), Treda Ltd. занимается инвестиционной деятельностью. Владельцем кипрской фирмы числится местный номинал — юрлицо Woolton Nominees Ltd. Конечным бенефициаром в британских документах указан некий М. Косенко. Согласно годовому отчёту Sloane Services, кипрский ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

3. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Примерно в то же время, когда был принят закон, Cahulia Ltd продала 50 процентов холдинговой компании отеля другой кипрской фирме, Aktien Enterprises Ltd, за номинальную сумму — 584 доллара, таким образом оставив себе такую же долю. В результате реестр бенефициарных владельцев Австрии не показывает, кто на самом деле владеет отелем Tannenhof — там указаны только директора.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

4. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

У компании четыре владельца, каждому из которых принадлежит по 25%: Ольга Хазова, Николай Царев, Левон Амдилян (через компанию «Диджитест») и кипрская Virgton Management Limited (через дочернюю «Белтон»). Офшором, согласно кипрскому реестру, владеет компания 1C Limited.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

5. Мечта патриота.

Это он, конечно, зря. [...] Данные получены из официального кипрского реестра юридических лиц. У него даже домен в зоне gov.cy . Кстати, РБК, тоже сделал запрос в этот реестр и получил те же самые данные.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

6. "Миллер для него был никто".

Он очень удивился, узнав, что его фамилия и адрес прописки указаны в кипрском реестре в связи с Kasetico.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

7. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Подписи Гуты и Буряка под под одним из договоров о финансировании виллы Его подпись стоит под рядом кредитных договоров между офшорной фирмой Николая Гуты и кипрской Oihro Ventures Limited. Не Гута, а именно компания Oihro была внесена в реестр как собственница земельного участка и виллы в Гармиш-Партенкирхене. Через эту кипрскую фирму, согласно копиям договоров, в Баварию были переправлены не менее 20 миллионов долларов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

8. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

19 декабря 2013, через три года после подачи заявки на Укртелеком, она сменила название на Raga Establishment Ltd (они имеют одинаковый регистрационный номер в реестре Кипра №НЕ 276881). Посмотрим на данные кипрского реестра по Raga Establisment Ltd. Одним из директоров этой фирмы является директор датской прокладки, обладающий виллой Левочкина на Лазурке — Аудриана Пиас.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

9. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

... к ним. На основании этих документов акции дочерних организаций ОАО «ВНК» были переданы в распоряжение подставных кипрских компаний «Sagiman Holding Ltd» (Сагиман Холдинг Лтд), «Montekito Holding Ltd» (Монтекито Холдинг Лтд) и «Chellita Ltd» (Челлита ...
К заявлению прилагались письма губернатора Кресса, определения Арбитражного суда Томской области о введении процедуры наблюдения на ОАО «Томскнефть», выписки из реестра акционеров о том, что у Суховой действительно есть одна акция.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

10. На кого чиновники записывают офшорные активы.

«Меркурий» через кипрскую компанию в равных долях контролировался двумя офшорами с Британских Виргинских островов. Как следует из британского реестра юрлиц, за Upington International Ltd стоял Аронов.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

11. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Разумеется, там кипрский офшор. А он в свою очередь кому? Открываем реестр кипрских юридических лиц и видим следующего собственника — офшор с Британских Виргинских Островов — CANDEE INVESTMENTS. Который мы уже упоминали и который принадлежит Лазарю Сафаниеву. Выписка полностью Но у того самого кипрского офшора есть и еще одна российская дочерняя компания — «Альфа Капитал» (уже указано на схеме выше).
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

12. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

За 14 лет, до 2015 года, «Пересвет» привлек субординированные займы на сумму $69 млн от двух кипрских офшоров — Barung Holdings и Ejerid Enterprises. Обе фирмы в разное время входили в число учредителей компаний, которые реализовывали проекты «Пересвет-Инвеста» (например, «Стройформ», ставшая дольщиком «Терлецкого парка» Бабеля, и «Дорсент»). Конечный собственник офшоров, судя по выпискам из кипрского реестра, — один из самых известных в России кипрских юристов Христодулос Вассилиадес.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

13. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Кипрский оффшор стал бенефициаром созданных в тот же день Кызласовым в Красноярском крае ООО «Богучанлеспром» и ООО «БОГУЧАНТРАНС». Чтобы понять о каком именно кипрском предприятии идет речь, мы изучили коммерческий реестр Республики Кипр.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

14. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

Как следует из кипрского реестра, FDM Real Estate LTD, которой сейчас принадлежит вилла Хлопонина, раньше имела название Magora Trading Limited.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

15. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

В 2010–2011 гг. Sezaria Limited последнего выдала два кредита на $100 млн кипрской Tandum Limited Исмаилова.
В конце августа 2016 г. Арбитражный суд Московской области признал Исмаилова банкротом, включил в реестр его кредиторов БМ-банк с его требованиями и начал процедуру реструктуризации задолженности.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

16. "Оригинальная газовая схема" Игоря Макарова на $1 млрд.

В «Газпроме» началась ревизия экспортных посредников, поводом для которой могла стать оригинальная схема продажи газа с участием «дочки» Газпромбанка — кипрской Tancredo Enterprises, сообщили накануне источники, близкие к руководству «Газпрома». Но Газпромбанк не единственный владелец Tancredo. Его младший партнер — кипрская Hopkinsville Trading с 4,9% (такая доля была у нее на ноябрь 2009 г., копия выписки из реестра есть у «Ведомостей»).
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

17. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Это кипрские Arrowcrest Ltd (100% акций принадлежат господину Таруте) и Dargamo Holdings Ltd. Последняя, говорит собеседник "Ъ", является одним из "косвенных" акционеров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), в котором губернатор владеет миноритарным пакетом акций. […] По данным кипрского реестра, Arrowcrest (создана в 2006 году, акционерный капитал составляет €17,1 тыс.) на 100% принадлежит Сергею Таруте.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

18. Золотой человек.

Новый владелец, кипрский офшор Axiomi Consolidations, был зарегистрирован менее года назад.
... уголовные дела по статьям «преднамеренное банкротство», «злоупотребления при банкротстве», «мошенничество» и т. д. Но главное — их требования в деле о банкротстве субординируются (понижаются в очередности) или вовсе исключаются из реестра кредиторов ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

19. На берегах Злодейки.

Согласно официальной выписке из Росреестра, заказанной «Новой газетой», текущим владельцем земли и расположенных на ней домов является кипрская компания Mirolo Investments Ltd (документ). Права на этот участок кипрская компания приобрела 25 февраля 2011 года, то есть ровно в тот день, когда президент РЖД официально перестал числиться собственником. Желая найти бенефициаров Mirolo Investments, «Новая газета» обратилась в государственный реестр компаний Кипра.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

20. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы Оригинал этого материала © "РБК daily", 17.10.2012, Иллюстрации: "РБК daily" Кто и как манипулирует на российском финансовом рынке Антон Вержбицкий СМП-банк братьев Ротенберг был вынужден ...
Банк проводил фиктивные сделки на Чикагской товарной бирже (CME) с кипрской Epaster Investments.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google