Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "кипрский реестр". Результатов: кипрский - 1070 , реестр - 1322 .
Результаты с 1 по 20 из 193.

Результаты поиска:

1. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.
Владельцем Chartomena, кстати, является лондонская фирма Morewig Limited, единственный акционер которой — та же кипрская Ergofinance. Morewig выступает первоначальным владельцем всех вышеперечисленных кипрских офшоров (по историческим данным из реестра компаний Кипра), так что фирму Chartomena просто еще не успели переоформить, скажем, на виргинский или панамский офшор.
Дата: 27.01.2015
2. Мечта патриота.
Это он, конечно, зря. [...] Данные получены из официального кипрского реестра юридических лиц. У него даже домен в зоне gov.cy . Кстати, РБК, тоже сделал запрос в этот реестр и получил те же самые данные.
Дата: 16.05.2014
3. "Миллер для него был никто".
Он очень удивился, узнав, что его фамилия и адрес прописки указаны в кипрском реестре в связи с Kasetico.
Дата: 20.05.2013
4. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.
19 декабря 2013, через три года после подачи заявки на Укртелеком, она сменила название на Raga Establishment Ltd (они имеют одинаковый регистрационный номер в реестре Кипра №НЕ 276881). Посмотрим на данные кипрского реестра по Raga Establisment Ltd. Одним из директоров этой фирмы является директор датской прокладки, обладающий виллой Левочкина на Лазурке — Аудриана Пиас.
Дата: 18.01.2016
5. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
За 14 лет, до 2015 года, «Пересвет» привлек субординированные займы на сумму $69 млн от двух кипрских офшоров — Barung Holdings и Ejerid Enterprises. Обе фирмы в разное время входили в число учредителей компаний, которые реализовывали проекты «Пересвет-Инвеста» (например, «Стройформ», ставшая дольщиком «Терлецкого парка» Бабеля, и «Дорсент»). Конечный собственник офшоров, судя по выпискам из кипрского реестра, — один из самых известных в России кипрских юристов Христодулос Вассилиадес.
Дата: 13.11.2018
6. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.
Как следует из кипрского реестра, FDM Real Estate LTD, которой сейчас принадлежит вилла Хлопонина, раньше имела название Magora Trading Limited.
Дата: 25.04.2018
7. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.
Это кипрские Arrowcrest Ltd (100% акций принадлежат господину Таруте) и Dargamo Holdings Ltd. Последняя, говорит собеседник "Ъ", является одним из "косвенных" акционеров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), в котором губернатор владеет миноритарным пакетом акций. […] По данным кипрского реестра, Arrowcrest (создана в 2006 году, акционерный капитал составляет €17,1 тыс.) на 100% принадлежит Сергею Таруте.
Дата: 05.06.2017
8. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.
У компании четыре владельца, каждому из которых принадлежит по 25%: Ольга Хазова, Николай Царев, Левон Амдилян (через компанию «Диджитест») и кипрская Virgton Management Limited (через дочернюю «Белтон»). Офшором, согласно кипрскому реестру, владеет компания 1C Limited.
Дата: 31.03.2017
9. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.
Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы Оригинал этого материала © "РБК daily", 17.10.2012, Иллюстрации: "РБК daily" Кто и как манипулирует на российском финансовом рынке Антон Вержбицкий СМП-банк братьев Ротенберг был вынужден ...
Банк проводил фиктивные сделки на Чикагской товарной бирже (CME) с кипрской Epaster Investments.
Дата: 18.10.2012
10. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".
Самое же интересное — личность директора фирмы VDM, указанная в кипрском реестре.
Дата: 23.05.2019
11. Семейный подряд Бориса Обносова.
Кипрская компания долгие годы оставалась одним из крупнейших акционеров научно-исследовательского центра, работающего на оборонную промышленность России. Licitare Limited избавилась от акций «НИЦ «АСК» только в 2014 году, в разгар кампании по деофшоризации экономики России. Все эти годы истинные бенефициары кипрской компании скрывались за номинальными директорами и учредителями. Но неожиданно в марте 2017 года в реестре директоров Licitare Limited появились реальные, а не номинальные лица.
Дата: 06.11.2018
12. Елену Лужкову проинвестировали на паспорт Кипра.
Профиль — "другие виды деятельности по поддержке бизнеса, не включённые в какие-либо рубрики" (данные реестра). А ранее у Елены была ещё другая компания — Claredron education (профиль её был не более внятным). В карточках обеих фирм указано, что у Елены кипрское гражданство.
Дата: 19.03.2018
13. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.
В распоряжении Al Jazeera оказалась платежка на $2 млн, которая оценивается ими как первый взнос в покупку кипрского оффшора с замороженными миллионами долларов на счетах. Второй. Сведения Кипрского реестра, согласно которому в августе 2015 года у Quickpace Limited дважды изменился официальный собственник. Сообщение об этом было подано в уполномоченные органы 29 сентября 2015 года. Сегодня владельцем компании Quickpace выступает кипрская структура Evermore Property Holdings Limited.
Дата: 11.01.2018
14. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
Герасименко утверждает, что ТД ВМЗ и ВМК принадлежали двум кипрским компаниям — Briesten Holdings Limited и Loseth Holdings Limited. Офшоры стали владельцами ЗАО «ОРТ» (учредитель ВМК) на паритетных началах в июне 2012 года, следует из копий их договоров купли-продажи с ЗАО «ФОРБ» (есть у РБК). Связь кипрских компаний с ТД ВМЗ подтверждается списком лиц, зарегистрированных в реестре акционеров торгового дома на октябрь 2012 года (также есть у РБК), где указаны оба офшора.
Дата: 22.08.2016
15. Обвиняемый экс-депутат "косит" под пострадавшего.
При этом оба Шевченко заявили, что Ирина Глущенко в 2001 году продала свой пакет кипрской фирме "Несторг Ко ЛТД" (принадлежала Сергею Шевченко), после чего офшор был ликвидирован, а договор о продаже потерялся.
По мнению автора заявления, реестр ОАО "Ладога" полностью фальсифицирован, причем относительно недавно — задним числом.
Дата: 23.12.2011
16. "Давно продал, просто не оформили".
— Врезка К.ру] Если Ликсутов указан в реестре, для всех третьих лиц по кипрскому праву он считается действующим акционером, объясняет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Дата: 28.05.2014
17. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.
Согласно выписке из реестра юридических лиц, 25% этой компании принадлежит кипрскому офшору TRUSSLAND CO. LTD. ООО "Бизнес-Диалог", выписка из ЕГРЮЛ Кому принадлежит TRUSSLAND CO LTD? С одного раза: Trussland Co. Ltd, выписка из кипрского реестра юридических лиц Опять они, наши старые знакомые, хозяева дачи в Акулинино и всего бизнеса Андрея Якунина.
Дата: 10.02.2016
18. "Оригинальная газовая схема" Игоря Макарова на $1 млрд.
В «Газпроме» началась ревизия экспортных посредников, поводом для которой могла стать оригинальная схема продажи газа с участием «дочки» Газпромбанка — кипрской Tancredo Enterprises, сообщили накануне источники, близкие к руководству «Газпрома». Но Газпромбанк не единственный владелец Tancredo. Его младший партнер — кипрская Hopkinsville Trading с 4,9% (такая доля была у нее на ноябрь 2009 г., копия выписки из реестра есть у «Ведомостей»).
Дата: 05.03.2010
19. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
Дело в том, что в судебном решении по "делу Кашкина" упоминаются кипрские офшорные компании Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Quickpace Limited, Baleingate Finance Limited и Kviten Solution Limited, активы которых были конфискованы. Мониторинг реестра судебных решений показывает, что эти же фирмы являются фигурантами как уголовного производства №42016000000003033, так и уголовного производства №42015000000000915, которое, в свою очередь, было вычленено из уголовного производства ...
Дата: 04.05.2017
20. На берегах Злодейки.
Согласно официальной выписке из Росреестра, заказанной «Новой газетой», текущим владельцем земли и расположенных на ней домов является кипрская компания Mirolo Investments Ltd (документ). Права на этот участок кипрская компания приобрела 25 февраля 2011 года, то есть ровно в тот день, когда президент РЖД официально перестал числиться собственником. Желая найти бенефициаров Mirolo Investments, «Новая газета» обратилась в государственный реестр компаний Кипра.
Дата: 01.07.2013
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Последние запросы

Судимый чиновник
Соболев Николай
Игорь Питерский
Управление «К»
Мищенко Константин Васильевич
Беслан Джонуа бесик
12/11�'||SLeeP(3)&&'1
Московский завод сам
Шевцова татьяна
Джако
Руднев олег валентинович
Александра Лиц
Хазанов Владимир юрьевич
Евро
Группа компаний стан
Генерал фоменко
Следователь Фролов
Волынкина
Транснефть
Чижов
Газпром комплектация
Союз писателей России
Чиновники ханты-мансийска
Григоров
Степанов игорь
Виктор Харитонов
Борисов Павел Владимирович
10 управление кгб
Стрижов
Валентин Иван Владимирович
Кахидзе Константин
Жена андрея патрушева
Речицкий Александр
СУММА ГРУПП
Курдюков
Генерал круглов фсб
Владимир колесников
Сергей Савельев
Логинов Андрей
ЕВГЕНИЙ
Служба безопасности сызранского нпз
Отводов
Колесников Олег
Юрий Липухин
Андрей Иванович колесников
Джабраил Салаудинов
Артур банда
Вадим Воробьев
КОНТРАКТ СИТИ
Генерал воронин
Андрей круглов росавиация
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru