Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "кипрский реестр". Результатов: кипрский - 1013 , реестр - 1265 .
Результаты с 1 по 20 из 175.

Результаты поиска:

1. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.
Владельцем Chartomena, кстати, является лондонская фирма Morewig Limited, единственный акционер которой — та же кипрская Ergofinance. Morewig выступает первоначальным владельцем всех вышеперечисленных кипрских офшоров (по историческим данным из реестра компаний Кипра), так что фирму Chartomena просто еще не успели переоформить, скажем, на виргинский или панамский офшор.
Дата: 27.01.2015
2. "Миллер для него был никто".
Он очень удивился, узнав, что его фамилия и адрес прописки указаны в кипрском реестре в связи с Kasetico.
Дата: 20.05.2013
3. Мечта патриота.
Это он, конечно, зря. [...] Данные получены из официального кипрского реестра юридических лиц. У него даже домен в зоне gov.cy . Кстати, РБК, тоже сделал запрос в этот реестр и получил те же самые данные.
Дата: 16.05.2014
4. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.
19 декабря 2013, через три года после подачи заявки на Укртелеком, она сменила название на Raga Establishment Ltd (они имеют одинаковый регистрационный номер в реестре Кипра №НЕ 276881). Посмотрим на данные кипрского реестра по Raga Establisment Ltd. Одним из директоров этой фирмы является директор датской прокладки, обладающий виллой Левочкина на Лазурке — Аудриана Пиас.
Дата: 18.01.2016
5. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.
Как следует из кипрского реестра, FDM Real Estate LTD, которой сейчас принадлежит вилла Хлопонина, раньше имела название Magora Trading Limited.
Дата: 25.04.2018
6. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.
Это кипрские Arrowcrest Ltd (100% акций принадлежат господину Таруте) и Dargamo Holdings Ltd. Последняя, говорит собеседник "Ъ", является одним из "косвенных" акционеров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), в котором губернатор владеет миноритарным пакетом акций. […] По данным кипрского реестра, Arrowcrest (создана в 2006 году, акционерный капитал составляет €17,1 тыс.) на 100% принадлежит Сергею Таруте.
Дата: 05.06.2017
7. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.
У компании четыре владельца, каждому из которых принадлежит по 25%: Ольга Хазова, Николай Царев, Левон Амдилян (через компанию «Диджитест») и кипрская Virgton Management Limited (через дочернюю «Белтон»). Офшором, согласно кипрскому реестру, владеет компания 1C Limited.
Дата: 31.03.2017
8. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.
Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы Оригинал этого материала © "РБК daily", 17.10.2012, Иллюстрации: "РБК daily" Кто и как манипулирует на российском финансовом рынке Антон Вержбицкий СМП-банк братьев Ротенберг был вынужден ...
Банк проводил фиктивные сделки на Чикагской товарной бирже (CME) с кипрской Epaster Investments.
Дата: 18.10.2012
9. Елену Лужкову проинвестировали на паспорт Кипра.
Профиль — "другие виды деятельности по поддержке бизнеса, не включённые в какие-либо рубрики" (данные реестра). А ранее у Елены была ещё другая компания — Claredron education (профиль её был не более внятным). В карточках обеих фирм указано, что у Елены кипрское гражданство.
Дата: 19.03.2018
10. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.
В распоряжении Al Jazeera оказалась платежка на $2 млн, которая оценивается ими как первый взнос в покупку кипрского оффшора с замороженными миллионами долларов на счетах. Второй. Сведения Кипрского реестра, согласно которому в августе 2015 года у Quickpace Limited дважды изменился официальный собственник. Сообщение об этом было подано в уполномоченные органы 29 сентября 2015 года. Сегодня владельцем компании Quickpace выступает кипрская структура Evermore Property Holdings Limited.
Дата: 11.01.2018
11. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
Герасименко утверждает, что ТД ВМЗ и ВМК принадлежали двум кипрским компаниям — Briesten Holdings Limited и Loseth Holdings Limited. Офшоры стали владельцами ЗАО «ОРТ» (учредитель ВМК) на паритетных началах в июне 2012 года, следует из копий их договоров купли-продажи с ЗАО «ФОРБ» (есть у РБК). Связь кипрских компаний с ТД ВМЗ подтверждается списком лиц, зарегистрированных в реестре акционеров торгового дома на октябрь 2012 года (также есть у РБК), где указаны оба офшора.
Дата: 22.08.2016
12. Обвиняемый экс-депутат "косит" под пострадавшего.
При этом оба Шевченко заявили, что Ирина Глущенко в 2001 году продала свой пакет кипрской фирме "Несторг Ко ЛТД" (принадлежала Сергею Шевченко), после чего офшор был ликвидирован, а договор о продаже потерялся.
По мнению автора заявления, реестр ОАО "Ладога" полностью фальсифицирован, причем относительно недавно — задним числом.
Дата: 23.12.2011
13. "Давно продал, просто не оформили".
— Врезка К.ру] Если Ликсутов указан в реестре, для всех третьих лиц по кипрскому праву он считается действующим акционером, объясняет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Дата: 28.05.2014
14. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.
Согласно выписке из реестра юридических лиц, 25% этой компании принадлежит кипрскому офшору TRUSSLAND CO. LTD. ООО "Бизнес-Диалог", выписка из ЕГРЮЛ Кому принадлежит TRUSSLAND CO LTD? С одного раза: Trussland Co. Ltd, выписка из кипрского реестра юридических лиц Опять они, наши старые знакомые, хозяева дачи в Акулинино и всего бизнеса Андрея Якунина.
Дата: 10.02.2016
15. "Оригинальная газовая схема" Игоря Макарова на $1 млрд.
В «Газпроме» началась ревизия экспортных посредников, поводом для которой могла стать оригинальная схема продажи газа с участием «дочки» Газпромбанка — кипрской Tancredo Enterprises, сообщили накануне источники, близкие к руководству «Газпрома». Но Газпромбанк не единственный владелец Tancredo. Его младший партнер — кипрская Hopkinsville Trading с 4,9% (такая доля была у нее на ноябрь 2009 г., копия выписки из реестра есть у «Ведомостей»).
Дата: 05.03.2010
16. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
Дело в том, что в судебном решении по "делу Кашкина" упоминаются кипрские офшорные компании Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Quickpace Limited, Baleingate Finance Limited и Kviten Solution Limited, активы которых были конфискованы. Мониторинг реестра судебных решений показывает, что эти же фирмы являются фигурантами как уголовного производства №42016000000003033, так и уголовного производства №42015000000000915, которое, в свою очередь, было вычленено из уголовного производства ...
Дата: 04.05.2017
17. На берегах Злодейки.
Согласно официальной выписке из Росреестра, заказанной «Новой газетой», текущим владельцем земли и расположенных на ней домов является кипрская компания Mirolo Investments Ltd (документ). Права на этот участок кипрская компания приобрела 25 февраля 2011 года, то есть ровно в тот день, когда президент РЖД официально перестал числиться собственником. Желая найти бенефициаров Mirolo Investments, «Новая газета» обратилась в государственный реестр компаний Кипра.
Дата: 01.07.2013
18. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.
... к ним. На основании этих документов акции дочерних организаций ОАО «ВНК» были переданы в распоряжение подставных кипрских компаний «Sagiman Holding Ltd» (Сагиман Холдинг Лтд), «Montekito Holding Ltd» (Монтекито Холдинг Лтд) и «Chellita Ltd» (Челлита ...
К заявлению прилагались письма губернатора Кресса, определения Арбитражного суда Томской области о введении процедуры наблюдения на ОАО «Томскнефть», выписки из реестра акционеров о том, что у Суховой действительно есть одна акция.
Дата: 31.01.2008
19. Владимир Потанин "зажал" 850 млрд руб. для бывшей.
[Коммерсант.Ру, 23.05.2017,"Наталия Потанина увлеклась историей": Через кипрские Pharanco Holdings, Bektanco Holdings и Decoso Investments «Интеррос» в разные годы опосредованно контролировал доли в «Норникеле» и Росбанке, а через кипрскую Lovenco Holdings — долю в «Полюс Золоте». Но, как следует из данных кипрского реестра, в 2010–2015 годах эти компании были ликвидированы.
Дата: 28.07.2017
20. Соратник Сечина и петерский "авторитет" слились в офшоре.
... Владимира Путина Катерины, а также кипрский офшор «Доломана Холдинг Лимитед». Через еще несколько месяцев долю в 37,5% в компании получил офшор «Белсеко Инвестментс». По данным кипрского реестра юридических лиц, «Белсеко Инвестменстс» принадлежит другому офшору — «Индепендент Петролеум Компани Сивай Лимитед». А тот — еще одному кипрскому офшору «Балиаро Холдинг». Бенефициаром «Балиаро Холдинг», в свою очередь, указан Эдуард Худайнатов. В кипрском реестре указан адрес Худайнатова — согласно ...
Дата: 25.08.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Последние запросы

Мвд рф
Прокуроров
Чугунов Вячеслав Константинович
Хабиров
Александр Абрамов
Работать в полицию
Елена
владимир скорый
УРАЛСИБ
Александров игорь
Шевчук Павел Борисович
Прокуратура и следственный комитет
Притула Анатолий
Михаил черной
Бородин андрей
Рекультивации полигона кучино
Форбс
Сергей федотов
Дзюба алексей анатольевич
Ли Борис Юрьевич
На фото
Банк Москва
Борисов сергей
Александр захарченко днр
Иванов виталий
Рейган
Владимир Грачев
Судно
Полина дерипаска
Компания ссср
Зубков Игорь ВТБ
Подольские
Мир
Зеленов Алексей
Соболь игорь
Комитет and 1=1
Файзиев зафар
Адамович мдм
Устинов антон
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
Вывод активов
Владимир Соловьев
Первый инвестиционный банк
Банк Россия
Конкурсный управляющий
Сорокко
Олег Михайлов
Партнер
Немой
Дорогие
Глава района
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru