Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Экспортную продукцию реализовывала Vartech Enterprise Limited и другие связанные с ней офшоры.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

162. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Среди дебиторов, имеющих просроченную задолженность более 2 лет, находятся: СП "Славнефть-Старт" - 3,7 млн. рублей, Slav NefteProdukt Limited, Cyprus - 199,4 млн. рублей, по АООТ "РК" - 2,0 млн. рублей, Cantus Trading Grop - 0,4 млн. рублей.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

163. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Юрлицо биржи — Bitzlato Limited — было зарегистрировано в Гонконге.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

164. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

В числе ответчиков в иске числилась зарегистрированная на Британских Виргинских островах Port Petrovsk Limited.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

165. Верховный суд пленило "Право.ру".

А единственным владельцем структуры, имеющей доступ к важным государственным сведениям, являлся кипрский офшор GRENSON FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

166. Рублевские землевладения Анатолия Сердюкова на 1,2 млрд руб.

Недвижимость приобрел (участок 1, участок 2) кипрский офшор Zapadni Enterprises Limited. Это произошло в апреле 2008 года — примерно через год после того, как Анатолий Сердюков был назначен министром обороны. О связях Zapadni Enterprises Limited и Пузиковой писала газета «Известия» еще в 2012 году, когда расследовалось дело «Оборонсервиса».
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

167. Кэш бери и беги.

В 2016 году ростовское ООО «Кешбери» заключило агентский договор с британской компанией Cashbery Limited в лице ее директора Артура Варданяна.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

168. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Как сообщалось, Кипрский суд приказал заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820,5 млн по требованию Raga Establishment, обвиняющей SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) Ахметова в недоплате за покупку "Укртелекома", сообщила Financial Times.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

169. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Итак, для перевода Манафорту 750 тысяч долларов был использован договор между компанией "Davis Manafort" и офшорным предприятием Neocom Systems Limited, которое зарегистрировано в налоговом раю на Белизе.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

170. Офшорные многоходовки Нацфронта.

В 2013 году сопровождение деятельности Balerton Marketing Limited было передано в другую юридическую компанию похожей специализации — Icaza Gonzalez — Ruiz & Aleman, сообщает Le Monde.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

171. Бажаевы облюбовали Сардинию.

... зарегистрированной на Кипре Quarmine Limited, следует из данных реестров Италии и Люксембурга. По данным на 10 апреля 2012 г., дату регистрации компании, владельцем Quarmine являлся Муса Бажаев, сказано в ее регистрационных документах реестра Кипра. По данным на 12 февраля 2013 г. (дата последних изменений, внесенных в реестр), владельцами Quarmine стали две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, — Alivar Holding Limited и Daminn Capital Limited (по 50% у каждой ...
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

172. Второй пошел.

Но в этом году ситуация кардинально изменилась: в марте Федеральный арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону Eurotoaz Limited и направил дело на новое рассмотрение.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

173. Мошенникам дали по "Тикве".

Mighty lion trading limited никакого отношения к "Бизнес центру" уже не имеет.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

174. Их дом "Газпром"-2. Поиски владельцев "Праны".

Официальные представители Газпромбанка говорят, что никак не связаны ни с Bestep Limited, ни с "ИДМС Финанс", ни с UCP. Однако существует еще одна деталь, связывающая UCP с аукционом по ЮКОСу.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

175. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Формально компания Абрамовича Conibair Holdings Limited, купившая акции, не имела отношения к «Челси».
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

176. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Но в статье Gotham City был назван и Удодов, и пять связанных с ним фирм (все они были заявителями в апелляции): Granite Group (Швейцария), Dervinia Limited (Кипр), а также три офшора — Modern Time Finance Corp, Nolia Invest & Finance Ltd, Rotore Finance Ltd. Главный редактор Gotham City Франсуа Пиле объяснил «Открытым медиа», что хотя суд и публикует обезличенные решения, «журналисты на судебном заседании имеют право подойти к секретарю и посмотреть первую страницу вынесенного решения», а ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

177. Семейный подряд Бориса Обносова.

Так три видных представителя российского военно-промышленного комплекса одновременно стали руководителями компании Licitare Limited, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

178. Пирамида на пирамиде.

PrivateFX принадлежала кипрской Skopalino Finance Limited, переименованной в Concorde Investments Limited в январе 2017 года. Мазепа был учредителем компании с декабря 2017 года через кипрскую Avalia Investments Limited, до этого в течение года учредителем выступал офшор на Британских Виргинских островах, ранее — Павел Крымов (по данным кипрского реестра юрлиц).
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

179. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Оба ведомства заявили свои "права" на дважды арестованные в рамках различных уголовных дел активы кипрского оффшора Quickpace Limited в "Ощадбанке".
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

180. Офшорный лоббизм Порошенко.

По его мнению, с правовой точки зрения AS Prima Societas Limited чиста перед законом.
Дата: 09.01.2017 Копия в Google