Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Криминальные таланты под крышей вертухая.

... Хацкелевич 3 795,00 руб. Является учредителем ЗАО "ЕПРС"( Закрытое акционерное общество "Ермаковское предприятие по Ремонту Скважин") и Давыдов В.Х. 3 ООО "Юралс Кэпитал" Общество с ограниченной ответственностью "Юралс Кэпитал" Limited liability company "Urals Capital" ИНН7730675129 КПП773001001 ОГРН1127747129982 ОКПО14191423 119590 г Москва ул Минская, 2Г / 1 Генеральный Директор Иванов Артем Анатольевич ИНН 391844042780 74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

202. "Друзья премьера" Путина.

Жуков контролирует британский фонд «Гленгари» (Glengary Overseas Limited).
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

203. Список репрессированных.

Акционер Group Menatep, Limited.
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

204. Антон Ерохин поручил убийство герою Абхазии.

Последний договорился с партнером о выкупе его доли акций ОАО «Синтез» и взял в кредит около €55 млн. Однако после покупки акций выяснилось, что за предприятием числится крупная задолженность перед кипрской компанией Clinolina Holding Limited, чьим соучредителем был Мартынов, и что в случае невозврата долга все доли предприятия переходят кредитору.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

205. "Макхост" ответит за свинью.

В картотеке дел арбитражного суда числится несколько сотен однотипных исков Entertainment One UK Limited, поданных в разных регионах России. [...] За все годы активной работы по отстаиванию интеллектуальных прав только один пермский индивидуальный предприниматель — Елена Губанова — пыталась оспорить решение первой инстанции по иску Entertainment One UK Limited в апелляционных инстанциях вплоть до арбитражного суда.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

206. Сергея Пугачева заменили женщиной.

В частности, как установили следователи, женщина подписала 32 соглашения о расторжении договоров залога акций ЗАО «Енисейская промышленная компания» с ЗАО «Фармавит», а также 180 соглашений о расторжении договоров залога акций OPK Mining Limited с компанией Solaris Property Invest Corp. В результате 36 заемщиков так и остались должны МПБ более 68 млрд руб. Между тем залоговая и рыночная стоимость акций ЕПК и OPK Mining Limited почти в два раза превышала ссудную задолженность заемщиков, и, как ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

207. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

Истцами в процессе выступили бывшие ВИП-вкладчики Промсвязьбанка, которые приобрели кредитные ноты (облигации, привязанные к кредитному договору) компании Peters International (Cayman) Limited, входившей в группу Ананьевых в 2017 году.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

208. Ответ Валерия Ковалева.

С учетом имеющегося у ООО «Эдил-Импорт» и меня лично конфликта с компанией UCF Partners LTD (бывшая Fechinco Limited) и представляющим ее Юрием Истоминым, можно предположить, что ложную информацию, использованную в статье, распространяет компания UCF Partners LTD и Юрий Истомин Александрович, супругой которого является глава BBDO Russia Элла Стюарт.
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

209. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Что же касается офшора Blentix Investments Limited, куда, судя по платежкам, за освобождение Луговского перевели $3 млн, то он был зарегистрирован в июле 2003 года на Британских Виргинских островах (БВИ) скандально известным крупнейшим регистратором офшорных компаний Commonwealth Trust Limited (CTL).
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

210. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

А на счетах принадлежащей ей совместно с супругом (Леонидом Свердель) компании Matherick Group Limited, зарегистрированной на территории офшорной зоны Белиз, лежат еще 6 531 139,27 евро.
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

211. Россия назвала суду в США получателей взятки при приватизации ЮКОСа.

В представленных документах утверждается, что шестеро российских «олигархов», владевших ЮКОСом, «переводили незаконные платежи напрямую через одного из заявителей (Yukos Universal Limited) с целью взяток правительственным должностным лицам, которые изначально помогли олигархам приобрести акции ЮКОСа в 1995 и 1996 годах».
Дата: 09.06.2016 Копия в Google

212. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

Однако запрос держателям облигаций был заблокирован на уровне банка, управлявшего облигационными займами Vivacom - U.S. BANK TRUSTEES LIMITED.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

213. Явка с повинной Германа Грефа.

Так, например, в пункте 13.4 протокола Кредиторского комитета указано ООО «Трейд», которое имеет право продать компании Urasay Limited (Кипр) заложенное имущество, акции ОАО «Павловскгранит».
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

214. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

Все эти финансовые «сливки», снятые с «Башнефти», доставались всего нескольким людям и через ряд быстрых и не сложных псевдосделок переводились на оффшорные счета иностранных компаний — например, таких, как Trubond Limited и Minco Enterprises Ltd, чьим бенефициарным владельцем является все тот же Михаил Голубь.
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

215. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

Минюст США требует конфисковать активы этих компаний на $300 млн. Минюст США 29 июня направил в суд Южного округа Нью-Йорка иск с требованием конфискации активов компаний Swisdorn Limited, Takilant Limited, Expoline Limited в Бельгии, Ирландии, Люксембурге на общую сумму около $300 млн. Как считает следствие, это коррупционные платежи в пользу госчиновницы, являющейся "близкой родственницей президента Узбекистана Ислама Каримова".
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

216. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

По данным "Ъ", следствие проверяет на причастность к выводу средств вкладчиков компаний TIB Investments Limited, LB Collection Services Limited, "Мурия Трейдинг Лимитед", Siberian Timber Enterprises Limited и т. д., с которых новое руководство "Траста" пытается взыскать средства через арбитраж.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

217. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Из полученных Foreign Policy документов следует, что первый взнос по проекту строительства оранжереи в размере 888744,52 евро Comtex Holdings Limited перевела через ныне ликвидированный AsiaUniversalBank (AUB).
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

218. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

Банк же утверждает, что помимо названных банкиром фирм он, как бенефициар, владеет, к примеру, FM Company Limited, Bergtrans Contracts Corp., Carsonway Limited. Наконец, истцы утверждают, что в нарушение решения суда от 12 ноября 2009 года о заморозке его активов Мухтар Аблязов пытался заключить сделки по долгам украинских заемщиков на сумму около $120 млн перед компанией Stantis Limited, владение и контроль над которой господин Аблязов признал.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

219. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Под предлогом приобретения ценных бумаг более $15 млн со счетов C.I.P.A.F.S.A. и "Artemis Group Limited" были переведены на счета подконтрольной руководителям "Красбанка" фирмы "Эльт", а потом направлены на покупку недвижимости в Москве и за границей.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

220. Олег Дерипаска показал рекордную рентабельность.

100% акций “Русала” через зарегистрированную на о. Джерси Rusal Limited контролирует Олег Дерипаска.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google