Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Два из этих штемпелей имели отношение к расследованию, а другие полиции ни о чем не говорили: Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings и многие другие компании, некоторые из которых были открыты в американском штате Делавэр и в Великобритании.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

182. Агенты влияния Фирташа.

По состоянию на нынешний момент он является членом совета Group DF. В том же офисе в Найтсбридж, где расположено British Ukrainian Society, находится офис фирмы Шетлер-Джонса Scythian Limited, директором которой он указан в учредительных документах британо-украинского общества.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

183. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

От Виргинских островов до России Малоизвестный фонд, за которым, по мнению британских газет, стоят высшие круги России и который в июне заметно увеличил свою долю в JKX (до 25,88 процента), называется "Гленгари" (Glengary Overseas Limited).
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

184. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

— Врезка К.ру В апреле 2023 г. судья Арбитражного суда Москвы Елена Махалкина рассматривала в рамках дела о банкротстве ООО «НТ-фарма» заявление конкурсного управляющего должника о взыскании убытков в размере 824 млн руб. с Атауллаханова, Султанова и Главацкого, а также с ООО «ПРОМ-БИ», SARSFIELD VENTURES LIMITED, CAVERTON PRIVATE CAPITAL LIMITED.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

185. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

В июне того же года в Лимасоле была зарегистрирована компания Blacksiris Trading Limited, а некой гражданке Украины Кулик «формально» предоставлено право подписывать от нее документы.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

186. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Российские СМИ писали, что вместо того, чтобы направить деньги на вывод холдинга из финансового кризиса, руководители РБК перевели их в виде кредита на офшорную структуру PRALBERTO LIMITED, принадлежавшую Каплуну и Моргульчику. Деньги в РБК PRALBERTO LIMITED так и не вернула.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

187. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

28 октября 2013 года была создана фирма-пустышка с номинальным директором-бомжом ОАО „ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ“, которому уже 14 ноября кипрский офшор ELSYOMO ENTERPRISES LIMITED с нулевым, как позже выяснили налоговики, капиталом, перевел в виде займа 347?799?970 долларов США и 5?314?500 евро.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

188. Миллиард в одни ворота.

Миллиард в одни ворота Оригинал этого материала © ИА "РБК", 14.05.2015, Фото: Reuters Долг Chelsea перед Абрамовичем превысил ?1 млрд Жанель Куандыкова Роман Абрамович (на переднем плане) Кредит, предоставленный Романом Абрамовичем лондонскому футбольному клубу Chelsea за 12 лет, что он владеет клубом, превысил отметку в ?1 млрд, пишет The Independent со ссылкой на отчет компании Fordstam Limited, через которую российский бизнесмен управляет клубом.
Дата: 15.05.2015 Копия в Google

189. Непойманный Пойманов.

А что же произошло с долей Zinica Limited в уставном капитале "Витэры", в том числе на приобретение которой и пошли кредитные деньги?
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

190. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Неофициальные РЕПО В конце января Мещанский районный суд г. Москвы удовлетворил иск о взыскании имущества, поданный офшорной компанией Dalemont Limited к бизнесмену Александру Сенаторову и десяти российским и иностранным компаниям.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

191. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

Под предлогом приобретения ценных бумаг более $15 млн со счетов C.I.P.A.F.S.A. и «Artemis Group Limited» были переведены на счета подконтрольной руководителям «Красбанка» фирмы «Эльт», а потом направлены на покупку недвижимости в Москве и за границей.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

192. Экс-министра РФ обвинили в попытке отъема собственности.

Оригинал этого материала © РБК, 27.06.2007, Фото: er-duma.ru Экс-министра РФ обвинили в попытке отъема собственности Депутат Государственной Думы, бывший министр сельского хозяйства РФ Виктор Семенов обвиняется его партнером в попытке отъема собственности Виктор Семенов Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Москве заявил канадский предприниматель, владелец компании Romalex Holdings Limited и совладелец группы компаний "Русские газоны" Роман Жардановский.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

193. Киприот Гуцериев.

Так, 9 июня, то есть буквально спустя два дня после того, как «Новатек» объявил о сделке, (завершение которой ЛУКОЙЛ, впрочем, официально до сих пор не подтвердил) судья Андроповского районного суда Ставропольского края господин Гумба по иску Broadwood Traiding & Investment Limited вынес определение, в котором, в частности, запретил «Транснефти» принимать нефть «Геолбента».
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

194. Соглашение об урегулировании между ОАО "Газпром-Медиа" и ЗАО "Медиа-Мост".

Глaвa 3. Bыгoдoпpиoбpeтaтeль co cтopoны OAO "Гaзпpoм-Meдиa" (дaлee - Пpoдaвeц A), Tpeтьe лицo co cтopoны ЗAO "Meдиa-Mocт" (дaлee - Пpoдaвeц Б1) и кoмпaния "Media Most Limited" (дaлee - Пpoдaвeц Б2) пocлe иcпoлнeния Tpeтьим лицoм co cтopoны ЗAO "Meдиa-Mocт" oбязaннocтeй в cooтвeтcтвии c п.п. 1.3. (в чacти 1.3.1.).
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

195. Изгнание из "Яблоневого сада".

Приговорами Замоскворецкого, Мещанского и Симоновского райсудов Москвы господа Дубов, Шахновский и Невзлин также были осуждены за экономические преступления, связанные с Group MENATEP Limited, отмечает надзор. При этом многомиллиардный ущерб возмещен не был. [...] Между тем, по данным Генпрокуратуры, фигурантами для легализации доходов путем «приобретения ликвидных активов» были использованы «дочка» Group MENATEP Limited — Parringrove Limited и ее дочерняя компания ООО «Эстейт-Сервис».
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

196. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

В 2005 году подающий надежды 30-летний предприниматель Малофеев через MeritServus основал компанию Tinello Investments Limited.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

197. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

В итоге Высокий суд сделал вывод, что Григоришин всегда был и остается конечным бенефициарным владельцем как Energy Standard Fund Management Limited, так и Energy Standard Fund Limited.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

198. Золотые офшоры Алиевых.

В 2008 году, по данным ICIJ, дочери Алиева — 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла приобрели компании Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited на тех же Британских Виргинских островах.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

199. Чиновники и их семьи.

Из выписки кипрского реестра юридических лиц мы знаем, что с 2008-го и по сей день Cantazaro Limited на 100% принадлежит кипрской же структуре TG Rail.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

200. Потанин не делится.

[BFM.ru, 09.09.2015, "Суд оставил Наталию Потанину ни с чем": «Впрочем, в ходе процесса на Кипре юристы Владимира Потанина признали, что именно их доверитель владеет 30, 27% «Норильского Никеля» и Interros International Investments Limited, а другие лица всего лишь держат акции данных компаний исключительно в интересах Потанина», — сказала Business FM пресс-секретарь Наталии Потаниной Оксана Косаченко.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google