Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

По всей видимости, фирма Felarco Management Limited нужна была лишь для оформления займов: она получала крупные суммы от сомнительных британских предприятий и переводила их Беджамову.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

142. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

В подтверждение своей версии адвокаты ссылались на определение Верховного суда (ВС) РФ от 6 ноября 2014 года, в котором признавалось, что «Петрокоммерц» фактически не может выступать потерпевшим, поскольку «в день заключения спорного договора должник перечислил денежные средства в размере 2,8 млрд руб. ООО "Металлург-Траст"», которое перечислило данные средства аффилированной с банком компании Masterking Trading Limited, а она вернула деньги банку.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

143. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Недавно экстрадированный из Кипра Кондрашевский ставленник, экс-предправления банка Андрей Туев, раскрыл в своем нотариально заверенном чистосердечном признании (аффидевите), что в целях безнаказанного хищения из банка Кондрашев изначально задумывал получить скрытый контроль над ним. Туев рассказа следствию, каким образом Кондрашев имел контроль над специально для этого созданными CHOROF LIMITED, IRISRA LIMITED, CYANUM LIMITED, GREYPET LIMITED, CANVIG LIMITED, владевшими 61,75% акций банка, и ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

144. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Однако 100% уставного капитала в этой компании все так же контролирует Naxis Investments Limited, бенефициаром которого остаётся он же — Гвелесиани.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

145. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

На сайте размещены внутренние документы двух регистраторов, Portcullis TrustNet и Commonwealth Trust Limited, более чем за десять лет. В базе данных есть информация более чем о 100 тысячах владельцах офшоров — это имена, адреса регистрации компаний, данные о характере бизнеса (владелец предприятия / владелец акций), данные о дате приобретения активов.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

146. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Отклоняя доводы Ubenord Investments Limited о совершении оспариваемой банковской операции в процессе обычной хозяйственной деятельности, суды исходили из положений пункта 5 статьи 189.40 закона о банкротстве и констатировали экстраординарный характер данной операции, отметил ВС. Столичный арбитраж 3 декабря 2014 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании несостоятельным банка «Народный кредит».
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

147. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

В пример приводилась неудачная приватизация его офшором Furcina Limited санатория им. Орджоникидзе.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

148. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Между тем из информации, которую по решению суда Никосии раскрыли кипрские финансисты, юристам Банка Москвы стало известно, что еще в 2014 году, когда ООО «Руслайн 2000» уже перестало обслуживать полученный в нем кредит, более $8 млн со счетов компании-поручителя Vesto Trading Limited ушли в США и были использованы на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

149. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Кроме того, список замороженных активов пополнился акциями экс-главы "Космоса" в 15 офшорных компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (БВО), Кипре, в Италии, Дубае и на острове Мэн (Tagore Global Limited, Norwind Shipping Limited, Wigeon Construction Limited, ООО "Фирма "Промстройреконструкция"", Kocmoc D General Trading LLC и т. д.). Также были арестованы личные счета господина Чернякова в английском банке Altus Investment Management Limited, немецких Berliner Bank и DKB ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

150. Подмосковье растащили по офшорам.

В свою очередь, «отцом» Impulse указан другой скандально известный регистратор офшоров Commonwealth Trust Limited (CTL).
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

151. Под Грефом секретно.

Христос Константину, и его коллеги по C. Argyrou & Associates выполняют номинальные секретарские и директорские функции в зарегистрированных на Кипре компаниях Nisoram Holding Limited и Aletarro Limited.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

152. Хозяева рублевского леса.

А 56,85 га леса возле Жуковки арендует Baribar Limited с Британских Виргинских островов, которую могут контролировать бывшие совладельцы «Вимм-билль-данна» (ВБД) Гавриил Юшваев, Давид Якобашвили и их партнер Тимофей Клиновский.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

153. Борис Минц копает под Кремль.

Именно его подчиненные согласовали с оффшорной кипрской компанией Keycrof Limited «Проект реставрации и приспособления для современного использования под бизнес-центр класса «Б» объекта культурного наследия «Шереметьевское подворье» по адресу г. Москва, ул. Никольская, д. 10/2, стр. 2Б» за номером 16092-2003/7(46)-2 от 20 декабря 2010 г. Вскоре и «Мосгорнаследие» выдало соответствующее «Разрешение и задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия», согласно которому здание ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

154. Никита Михалков стал совладельцем уголовного дела.

По мнению следствия, компания незаконно продала 11,6 тыс. бриллиантов офшорной компании Dundela Limited, зарегистрированной в Гибралтаре.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

155. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Также у «Красбанка» появился и другой зарубежный партнер — зарегистрированная на Виргинских островах компания «Artemis Group Limited».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

156. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

Таким образом, Гершкович в документах ООО «ВИТО» использовал мои подписи от лица ООО «Гражданская правовая защита», ООО «Информ-Х», ООО «Русатомконсалт», компании Silverdale Commercial Limited.
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

157. На равных.

В списке крупнейших акционеров ГМК "Норильский никель" отражены владельцы 86,45% акций, владеющие долями более 1% на 14 мая 2003 г. По 12,5% акций компании принадлежало четырем фирмам - Bektanco Holdings Co. Limited, Pharanco Trading Co. Limited, Dimonsenco Holdings Co. Limited и Rinsoco Trading Co. Limited.
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

158. МусороВАЗ.

Никому не известный офшор Rockwood Group Limited уже готов отвалить швейцарцам 562 682 доллара, а россиянину Борису Березовскому — 72 627. Заминка вышла с г-ном Патаркацишвили. Пока так и не решено, кто же заплатит ему 178 026 долларов — то ли российское ООО “Латис”, то ли другой офшор — Thornfield Limited.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

159. Новогодние сюрпризы от "СИБУРа".

Акции "СИБУРа" могут приобрести восемь российских и шесть офшорных компаний: ОАО "Омскшина", ОАО "Ярославский шинный завод", ОАО "Воронежсинтезкаучук", ОАО "Уралоргсинтез", ОАО "Пермский ГПЗ", ЗАО "Газонефтехимическая компания", ООО "Бонус-Инвест", ОАО "Газпром", Tarson Finance Ltd, Frete Services Limited, Diaminina Investments Limited, Iverton Propertie Corp, Blaiton Investments Limited, Lancroft Business Group Limited.
Дата: 14.01.2002 Копия в Google

160. Technology of Deceit

William CURRAN – International Banker; Founding US Executive Director of the European Bank for Reconstruction and Development, appointed by President Bush; Former Chairman of First Chicago Investment Bank Limited, and Director of numerous joint venture subsidiaries; Former Member of the Council and Chairman of the European Working Party of FIMBRA (The British Securities Regulatory Authority) and Special Advisor to the Economic and Social Committee to the European Communities, dealing with the ... Копия в Google