В частности, в Коммерческом регистре кантон* Женева значится фирма "Balcar Trading Sari", зарегистрированная 28 июня 1994 года под № 6201 в качестве филиала фирмы "Balcar Trading Sari" (Россия, г. Балашиха, Московская область).
Дата: 12.02.2001
Копия в Google
И гонорар-то они получили от якобы швейцарской фирмы Servina Trading, созданной незадолго до того как дочерняя фирма своей же московской чубайсовской "китобойной матки" и состоящая из двух веселых гавриков.
Дата: 09.10.2000
Копия в Google
Михаил Янчук Еще один интересный гражданин Доминики — Антон Мурашов, владевший компанией Yishidun International Trading.
Дата: 11.10.2023
Копия в Google
Его владельцы скрывались за офшорами Fors Investment Venchur и Livraco Trading, которые аффилированы с Бабичем — они выступали учредителями семейной компании «Сэтон».
Дата: 04.07.2023
Копия в Google
Однако в этом конфликте путинский однокурсник особо не пострадал: к этому времени у него уже были строительный бизнес в Турции, компания Ladoga insaat pazarlama ticaret limited sirketi (Ладожская строительно-маркетинговая компания) и небольшой танкерный флот для перевозки сжиженного газа и нефти (AGS Union construction tourism transportation and trading limited и AGS Union maritime ltd).
Дата: 06.06.2023
Копия в Google
В 1993 году Адоньев вместе с Виталием Рашкованом, Бахытяном Оралбековым и Олегом Поповым создали две компании в США — Megabucks Trading и Metal Works Company, обе были зарегистрированы в Беверли Хиллс (Лос-Анджелес, Калифорния).
Дата: 23.03.2023
Копия в Google
Сам Томашевский в 2017 году, регистрируя компанию HNSL Trading LTD в секретной юрисдикции на Британских Виргинских островах, признался, что заработал свое состояние именно на торговле нефтепродуктами через компанию Savoil LLP. Как литовец Томашевский тратил заработанные в Беларуси деньги Схему с растворителями и разбавителями остановил тогдашний российский премьер Дмитрий Медведев в конце 2012 года.
Дата: 30.11.2022
Копия в Google
Судя по документам о договоренностях между Meroe и Министерством природных ресурсов, сначала государственная доля в первом из золотодобывающих проектов перешла к Sudan Mineral Trading (SMT) — это еще одна компания, принадлежащая суданским вооруженным силам — и лишь затем досталась Meroe.
Дата: 07.11.2022
Копия в Google
Таким образом, татарстанской стороне принадлежало 55,68% компании (8,6% акций «Татнефть» контролировала напрямую, 28,77% акций принадлежало Министерству земельных и имущественных отношений республики, а 18,3% бумаг — дружественным «Татнефти» структурам: американской Seagroup International Inc. и швейцарской Amruz Trading AG).
Дата: 03.11.2022
Копия в Google
После публикации сообщения о предъявлении обвинения Минфин США ввел санкции против Орехова, NDA GmbH, а также связанной с Ореховым компании Opus Energy Trading, зарегистрированной 2 марта 2022 года в ОАЭ. Обвинения в махинациях с нефтью В обвинительном заключении приводятся несколько эпизодов, основные из которых связаны с контрабандой венесуэльской нефти, незаконным вывозом американских военных и секретных технологий двойного назначения и отмыванием денег.
Дата: 21.10.2022
Копия в Google
Один из двух учредителей, управляющих корпорацией «Алмалы» через корпорацию «Наурыз», — Noord Holland Trading Company b.v. — офшор, зарегистрированный в Нидерландах.
Дата: 27.01.2022
Копия в Google
По его версии, картина была отдана в счёт погашения долга, возникшего ещё в 1990-х годах перед компанией Danehill Trading, которая в свою очередь уступила право требования панамской фирме Kraken Investments.
Дата: 16.11.2020
Копия в Google
CarPrice (ООО «Селаникар») принадлежит кипрскому офшору Vendebita Trading Ltd. Сооснователями сервиса являются Оскар Хартманн (создатель сервиса KupiVIP) и Гуринович.
Дата: 05.11.2020
Копия в Google
Аверина же, согласно данным Panama Papers, стала акционером ранее принадлежавшего Кириллу Молодцову офшора Matrix Overseas Trading.
Дата: 02.11.2020
Копия в Google
Компания также находится с сфере интересов сына Александра Лукашенко: Виктор Лукашенко входит в Совет безопасности республики, а его супруга Лилия Лукашенко возглавляла представительство кипрской компании Eastleigh trading Ltd., связанной с Владимиром Пефтиевым.
Дата: 08.09.2020
Копия в Google
Незадолго до того, в марте 2018 года, O1 Group узнала, что кредит был передан компании Riverstretch Trading & Investment Limited (в контрпретензиях Минца она называется «одним из самых агрессивных взыскателей долгов на рынке»).
Дата: 06.08.2020
Копия в Google
Кипрская компания Blacksiris Trading Ltd., у которой также был аккаунт в «Сведбанке», сыграла ключевую роль в этом деле.
Дата: 20.11.2019
Копия в Google
Доля Абызова в холдинге находится в доверительном управлении у ООО «Региональная компания «Резерв» (контролируется через кипрский офшор Flosiena trading).
Дата: 20.02.2019
Копия в Google