Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Одна из компаний, эстонская Greengate Trading OU, кроме того участвовала в подозрительных транзакциях с термоформовочными машинами на общую сумму около полутора миллиардов рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

402. Кто держит Тверскую.

По данным «Интерфакса», организация аффилирована с девелопером Vos'hod, который займется реновацией здания Центрального телеграфа, и Riverstretch Trading & Investments (RT&I).
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

403. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

6. Riverstretch Trading & Investments Москва Крупнейшие объекты: Бизнес-центры Nordstar Tower (135 000 кв. м), «Белая площадь» (110 600 кв. м) и «Вивальди Плаза» (100 600 кв. м) История.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

404. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

Павлу Ващенко и Валерию Михайлову принадлежит компания Riverstretch Trading & Investments.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

405. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Судя по полученным нами документам, антрацит «легализовался» через сеть иностранных компаний: Metal Trade Worldwide LP, Kayamanelektrik mekanik, Tercius Trading limited, Commercial standard system LP. В большинстве случаев поставки осуществлялись в Ростов-на-Дону через «РЖД Логистика» — «дочку» РЖД. Аналогичная схема использовалась и при реализации металлопродукции (арматура, чугун, заготовки и др.).
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

406. Верхняя и Нижняя Панама:

*** 9. Андрей Скоч, депутат от ЕР Доход в 2015: 276,3 млн рублей Недвижимость: 2 дома, квартира, 3 100 кв.м.земель Транспорт: Mercedes-Benz S500 Офшоры: Cerdale Trading Limited, БВО (5 августа 2010 — 30 апреля 2016); DST USA II Limited, БВО (2 июля 2011 — 30 апреля 2016); Greenan Holdings Limited, БВО (4 января 2013 — 31 октября 2015); Hovigton Enterprises Limited, БВО (20 июля 2011 — 30 апреля 2016); USM Capital Group Limited, БВО (14 февраля 2012 — 31 октября 2015); USM Finance Limited, БВО (7 ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

407. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

г-н Ульяницкий подписал еще один договор купли-продажи на те же самые акции, но уже с другой компанией – кипрская оффшорная компания «Dekanet Trading Ltd».
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

408. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

Затем эти деньги были переведены со счета Андавы на личные счета Березовского, Глушкова, Красненкера, Крыжевской и Шейнина, и на текущий счет № 90-254.646.1 в USB, принадлежащий компании Ruko Trading, владельцем которой является Борис Березовский.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

409. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Рустам Аксененко - сын министра, возглавлял российское представительство швейцарской фирмы "Easter Fertiliger Trading".
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

410. Борзыми щенками.

Чиновник в январе 1997 года продал за 100 тыс. долларов швейцарской компании Servina Trading S. А. авторские права на книгу о приватизации в России с громким названием "Распродажа советской империи".
Дата: 30.11.2006 Копия в Google

411. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

В итоге в октябре 1994 г. эти средства были переведены в Citibank-Geneva на счета, принадлежащие компании Bomer Finanse (владелец – Зардари) и двум другим компаниям, зарегистрированным Шлегельмнльхом для Зардари на Британских Виргинских островах, – M.S. Capricorn Trading SA и Marvil Associated Inc. По непроверенным данным, в декабре 1994 г. правительство Бхутто предоставило Якубу эксклюзивную двухгодичную лицензию на импорт золота.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

412. Электроэнергетика-2001.

Кроме того, с 1 июля должен был вступить в силу контракт «Росэнергоатома» с германской фирмой RWE Trading GmbH, которая работает на энергорынке Грузии.
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

413. Из тени в свет перелетая.

Аффилированные с ОФГ Бориса Федорова кипрские фирмы Parbury Trading и Arroll Investments (первая из них является одним из учредителей самой ОФГ) летом 1997 года зарегистрировали в поселке Агинском Читинской области и Москве ряд фирм (см. схему).
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

414. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

Москва, 1995 год "Господин Виктор Столповских, российский гражданин, проживающий в кантоне Тичино, бывший глава представительства "Мабетекс" в Москве (1992-1994), становится владельцем швейцарской фирмы "Mercata Trading & Engineering SA".
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

415. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?

До 95-го года Шамурин был владельцем 50 процентов акций одной из указанных компаний - "Alcomet Trading Limited", дочерней компании "Бейс Метал Трейдинг Лимитед", и заверяет, что, внимательно изучив платежи "Alcomet", легко убедиться, что кредитов Токобанку эта компания не предоставляла.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

416. "Первый миллион" Кантора

В деле появились следы двух офшоров – Isofert Trading INC и Transchem International INC, вероятно, принадлежащих Вячеславу Кантору. Копия в Google

417. Oрловскую металлургию в офшор

Если четыре года назад этим заводом владели ЗАО «ВЭСС Стейлз», ЗАО «ЭЙВИЛИЗ», JBS METALL GROUP LTD и Олег Пензин, то спустя год акционерные рокировки определили состав владельцев завода кипрские и багамские фирмы: «Richlake Trading Ltd, «JBS METAL GROUP LTD», «Raicot Indastries Limited вместе с другими дольщиками – Олегом Пензиным, Игорем Клевцовым и ООО «Промгейзер». Копия в Google

418. Top-110 (Forbes-2023).

Наследники: младшая дочь Рашникова Ольга до конца марта 2022-го входила в совет директоров «Магнитки», а старшая Татьяна является директором швейцарской компании MMK Trading AG. *** №15 Андрей Гурьев и семья Андрей Гурьев Должность: вице-президент Российского союза химиков Состояние: $9,7 млрд Источник состояния: минеральные удобрения, сельское хозяйство Возраст: 63 года Семейное положение: женат, двое детей Город проживания: Москва Образование: Государственный центральный институт физической ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

419. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Поддельный паспорт Аслана Гагиева на имя Сергея Морозова А 74% в верфях получила компания с Британских Виргинских островов Templestowe Trading Corp.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

420. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Оппозиционная российской власти "Новая газета" в свое время также достаточно подробно писала о "странных долговых решений Касьянова": "В качестве первого вице-премьера и министра финансов, он подписал от имени Минфина договор N01-01-06/26-311 об уступке требования, а попросту говоря, о передаче права требований по долгу МПС перед Минфином безвестной оффшорной кипрской компании "Фелирио Трейдинг компани лимитед" (Felirio Trading Co. Limited) : Если перевести марки, от которых отказался в пользу ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google