Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Ниссим Дегалдетти пустил пропавшего миллионера по миру.

Господин Дегалдетти якобы убедил Алексея Захаренко также приобрести пентхаус в одном доме с ним. Для совершения сделки Дегалдетти и Захаренко купили напополам оффшорную компанию Sealand Trading Limited (зарегистрированную на Британских Виргинских островах), директором которой был назначен Дегалдетти.
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

322. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

В частности, в сводках полиции Монако упоминалась дочерняя структура монакской Sotrama — Horizon International Trading из Лихтенштейна, которая, как удалось выяснить «Новой газете», заключала контракты с крупнейшими российскими нефтяными компаниями на сотни миллионов долларов.
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

323. Лисин и его стая.

Располагая 13% акций НЛМК, он сперва перевёл все финансовые потоки НЛМК на собственную компанию Worslade Trading, зарегистрированную в Ирландии.
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

324. Попались на "вторичном отжиме".

Деньги за долю «Проектом» не платились, а возникший долг был переведен на оффшорную компанию Lazarnelle Trading Corp.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

325. Медный король под подозрением.

По его словам, вместе с ними он учредил компанию Base Metall Trading, получив в бизнесе 50%.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

326. США накинули Виктору Буту 180 лет.

Другие включали Centrafrican Airlines, San Air General Trading, Air Bas, Air Pass, Abidjan Freighter, Air Zory, Bukavu Aviation Transport, Business Air Services, Gambia New Millennium Air Company, Irbis Air Company, Moldtransavia SRL, Odessa Air, Transavia Network и Santa Cruz Imperial.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

327. Летающий аппарат.

"Газпром" У «Газпрома» есть стопроцентная «дочка» «Газпром Германия», которая реализует российский и азиатский газ. Та, в свою очередь, имеет австрийскую дочернюю фирму ZGG-Zarubezhgazneftechim Trading GmbH (телефон этой австрийской структуры совпадает с телефоном аффилированной с «Газпромом» компании Centrex).
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

328. Идеология временщиков.

К примеру, основным экспортным трейдером Магнитогорского металлургического комбината является фирма "MMK Trading AG", зарегистрированная в швейцарском кантоне Цуг, предоставляющем массу налоговых льгот своим резидентам.
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

329. "Ни один из больших проектов в Москве не может развиваться без поддержки Батуриной."

Однако в 2003 году г-жа Батурина попросила истца оформить все договоренности, и, как я объясню ниже, были созданы две компании (Rossini Trade Limited и Salvini Trading Corp.) для того, чтобы владеть долей в нефтяных и девелоперских проектах их партнерства соответствующим образом.
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

330. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Их нынешние хозяева Андрей Бурлаков и Евгений Зарицкий владеют Blackstead Holdings Limited (Кипр) и Templestowe Trading Corp (Британские Виргинские острова), которым принадлежат FLC West и соответственно верфи.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

331. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

В деле появился след двух оффшоров «Isofert Trading INC» и «Transchem International INC», принадлежащих Вячеславу Кантору.
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

332. Тимченко ответил Financial Times.

(Некоторые положения статьи FT изложены в статье «$70 млрд для Gunvor», Ведомости, 15.05.2008.) Тимченко ответил на статью письмом, которое вчера опубликовала FT. Сообщения о связях между мной и Путиным сильно преувеличены На статью «Наступление» (On the offensive: How Gunvor rose to the top of Russian oil trading), Financial Times от 15.05.2008.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

333. За вымогательство у члена Совета Федерации Слуцкера арестован журналист Олег Лурье.

В 2001 году иск против издания и журналиста подал глава фирмы Mercata Trading Виктор Столповских Поводом для обращения в суд стала статья Лурье «Чему научилась швейцарская прокуратура у российской», опубликованная в конце 2000 года.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

334. Отзыв аудиторских заключений.

Конкретно это касается информации, а также Заявлений руководства, на которые мы полагались в ходе проводившихся нами проверок, в том числе, но не ограничиваясь перечисленными ниже вопросами: Во время проведения нами аудиторских проверок руководство Компании многократно заявляло нам, что Компания и компании, которым экспортировались существенные объемы сырой нефти и нефтепродуктов, а именно «Behles Petroleum S.A.» («Белес Петролеум С.А.), «Baltic Petroleum Trading Limited» («Балтик Петролеум ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

335. Россия наращивает официальную лоббистскую деятельность в СШA.

Первые упоминания об агентах СССР в США относятся к 1949 г. Большая часть заявок этого времени приходится на Amtorg Trading Corporation, американскую компанию с советским капиталом, представлявшую советские внешнеторговые объединения.
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

336. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".

В 2003 г. Рожецкин продал фирме Palmer Trading компанию LV Finance, которая контролировала 25,1% акций сотового оператора “Мегафон”.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

337. Черный рынок госдолгов.

Черномырдин хотел всучить вице-президенту Всемирного еврейского конгресса долг Нигерии Последний по времени и один из самых эффектных примеров игры на чёрном рынке долгов — многоходовая операция с крупной швейцарской корпорацией Noga Trading во главе с Нессимом Гаоном — президентом Всемирной федерации евреев-сефардов и вице-президентом Всемирного еврейского конгресса.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

338. Наследники.

«Золотые» люди на железной дороге Счетная палата, в конце 1990-х годов проверявшая родственные связи в МПС, выяснила, что сын Николая Аксененко Рустам работал в швейцарской фирме Eastern Fertilliger Trading, осуществляющей перевозки минеральных удобрений с предприятий Ленинградской области за рубеж.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

339. Sibir Energy мешает продавать "Сибнефть".

В итоге 49% “Югранефти” в “Сибнефть-Югре” оказались у трех подконтрольных “Сибнефти” офшоров: Gregory Trading, Richard Enterprises и Ferenco Investment & Services.
Дата: 19.07.2005 Копия в Google

340. "Дон Семен".

The scheme to defraud collapsed on May 13, 1998, when federal search warrants were executed in Pennsylvania and trading of the YBM stock was suspended by the Ontario Securities Exchange.
Дата: 14.07.2005 Копия в Google