Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Офшороносцы при президенте.

Например, газета «Ведомости» сообщала, что Radnor Investments фигурировал в сделках с долей нефтетрейдера SNG Trading, принадлежавшего Геннадию Тимченко.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

362. Братский бизнес Игоря Левитина.

В то время у «Варианта» было два владельца: «Бургер Рус» знакомого Левитиных Александра Колобова, которому с 2009 года принадлежала мастер-франшиза Burger King в России, и кипрская Blupex Trading Limited с уже знакомым нам адресом Лимасол, Омиру, 20. Пока юристы Шереметьева бегали по судам, пытаясь взыскать с «Варианта» долги, компания Blupex стала владельцем чешской фирмы Leonel Trade sro (сейчас называется Tratado Invest sro), на которую записана личная недвижимость Левитиных в Карловых Варах.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

363. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Компания Riverstretch Trading & Investments — основной акционер O1 Properties.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

364. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

По данным OCCRP, в 2004 году компания Шеломова получила от панамского офшора Santal Trading Corporation, связанного через свои транзакции с тем же Шамаловым, заем в размере $18 млн под низкие проценты без какого-либо обеспечения.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

365. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Состояние сына Михаила Гуцериева Саида выросло в два раза: отец в январе 2019 года передал ему свою долю в кипрской Landbury Trading, которой принадлежит 30,4% акций холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции», объединяющего финансовые активы семьи.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

366. "Фуфло" Бориса Минца.

В августе-сентябре 2018 года O1 Properties перешла к кипрской Riverstretch Trading & Investments, которую участники рынка связывают с «Роснефтью».
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

367. Серый кардинал Беглова.

По данным выписок из кипрского реестра юрлиц, через кипрскую Tadorix Consultants Ltd она принадлежит фирмам Perfasont Investing (67,6%) и Hemtale Holding (7,63%) с Британских Виргинских островов и еще одной кипрской Meniero Trading (24,77%).
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

368. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

НАБУ ограничилось изучением вопроса о выводе с "Электротяжмаша" $1,6 млн на компанию "Conor Trading LP" из Великобритании.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

369. Братская афера века.

Последняя принадлежит кипрской Milancie Trading Limited (99,9% акций) и Dawnaly Investments Ltd (0,1% от «Аквилино»).
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

370. Россияне в "раю".

... с 2002 по 2009 год) Renaissance Capital Group Limited (1995–2009 гг.) Renaissance Advisory Services Limited (1995–2009 гг., ее совладельцем Был Брюс Гарднер, см. ниже) Renaissance Capital (ESS) Limited (1995–1997 гг.) Renaissance Securities Trading Limited (1998–2008 гг.) Renaissance Capital Holdings Limited (1998–2009 гг.) Renaissance Capital Asset Management Limited (1997–2009 гг.) Renaissance Partners Investment Limited (2007–2008 гг.) Мамут и Вексельберг Роман Абрамович и Александр Мамут ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

371. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Дело в том, что в судебном решении по "делу Кашкина" упоминаются кипрские офшорные компании Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Quickpace Limited, Baleingate Finance Limited и Kviten Solution Limited, активы которых были конфискованы.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

372. Вернуть налог и умереть.

Они уперлись в пять английских юрлиц — Instance Ltd, Winpremious Ltd, Soderling Trading Ltd, Factional Ltd, Technomark Business Ltd. Но эти компании не были конечным звеном операции по транзиту денежных средств из бюджета, а представляли из себя лишь часть схемы по выводу криминальных денег через молдавские банки.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

373. Богатый зять Андрей Болотов.

Лаборатория на 70% принадлежит кипрской фирме (Milemeadow Trading), которой владеет Ronin Europe, — именно ее адрес Майя Болотова указала в заявлении на получение кипрского гражданства.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

374. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Еще 24,9% получил Эдуард Шифрин, а оставшиеся 50% поделили кипрские Lacoveta Management и Вriefway Trading.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

375. Хулиган при деньгах.

... Днепроспецстали»), Banita Limited и Himalita Limited (принадлежат гостиницы в Киеве «Премьер-палас», «Славутич» и «Русь»), Gilson Investments, Emsworth Assets и Calefort Development (эти компании судились до недавнего времени с Константином Жеваго за Полтавский ГОК), Sebistra Trading и Tucos Limited (владельцы перерегистрированной в России ялтинской гостиницы «Ореанда») и т. д. Один из крупных украинских бизнесменов считает, что VS Energy попала под удар именно из-за российских собственников ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

376. Как уводили "молдавский миллиард".

К примеру, учредителем украинской компании «Горные машины» является панамский офшор Sevard trading inc. Президент Sevard Татьяна Итцель Салданья Эскобар (Tatiana Itzel Saldana Escobar).
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

377. "Прокладки" против импортозамещения.

Как показала проверка, ХАЛТЕК напрямую договаривался о покупке станков с производителями — компанией Yamazaki Mazak Trading Corporation, а также некоторыми другими.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

378. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Павел Левин С 2008-го по 2014 год Левин трудился в немецком концерне RWE. А до этого он 5 лет руководил трейдингом австрийской компании CE Gas Marketing & Trading GmbH.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

379. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

Но его не оставили в покое: Куприянов, Манилов и их помощники стали требовать, чтобы он отдал еще 17,5% ОГО и свою долю в офшоре Chapeldon Trading, на который были записаны все 13 элеваторов ОГО (их туда еще до кризиса вывели для продажи японскому торговому дому Sojitz).
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

380. Антигерой нашего времени.

В материалах СЧ ГСУ при ГУВД было указано, что Сорокин похищал деньги, а затем «отмывал» их через счета фирм-однодневок и оффшорных компаний: «HarstonFinance Incorporated», с Вирджинских островов, кипрской «RekevinTrading Limited, Cyprus, Nicosia», «Trading TotemLimited» из Черногории и десятков других.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google