Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как Чигиринский "вывел" $400 млн.

А оставшиеся $174 млн были перечислены компании Derbent (она в иске названа посредником, через которого Sibir и ее «дочки» переводили деньги Чигиринскому и его фирмам) 100%-ной «дочкой» Sibir — Caraline Trading в оплату мнимых сделок по продаже нефти.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

222. Коллекционер неудач и русского авангарда Вячеслав Кантор.

Причем чаще всего повторяя стандартную антииранскую риторику США. Может, это и совпадение, но, вероятнее всего, после истории с X-55 Кантор, а вернее, его счета и офшоры, в том числе и AgroNitrogen Logistics, и NPKhemical Trading Inc., через которые Кантор ведет торговлю удобрениями, попали на карандаш к «ответственным заокеанским товарищам».
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

223. Объявленный в международный розыск экс-глава "Ренессанс Капитала" Олег Киселев вернулся из Лондона в Москву.

Иск в суд подала багамская Colchecter Group Trading, которая настаивала, что еще в ноябре 2004 г. заключила с ООО «Терра-софт» договор о покупке 97% акций ГОКа за 3 млн руб., но акции не получила.
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

224. "Серое" хозяйство Владимира Логинова.

Его официальными соучредителями стали ООО "Маклин", а также зарубежные фирмы Hiber Holding (зарегистрирована в Швейцарии) и Sugar Trading Company (зарегистрирована в США).
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

225. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

Highrock Holdings была основана в 2000 г. юристом Ольгой Шнайдер, работавшей с “Итерой”, пишет WSJ со ссылкой на следователей минюста США. Одним из трех акционеров Highrock Holdings была принадлежащая Могилевичу на 40% кипрская фирма Agatheas Trading, а одним из ее директоров — жена Могилевича Галина Телеш.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

226. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Через подставных лиц он владеет рядом зарубежных компаний, в том числе «M.S.I. Trading Company», зарегистрированной в г. Яссы (Румыния).
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

227. Главный стратег ЮКОСа задержан в Италии.

Следствие утверждало, что банк МЕНАТЕП после приобретения в 1995 году компании "Ависма" (единственный в России производитель титана) сбывал свою продукцию по искусственно заниженной цене контролируемой МЕНАТЕПом компании TMC Trading, а та реализовывала ее по мировым ценам.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

228. Киселева ждут в суде.

Но вскоре партнеры выяснили, что пакет арестован по решению арбитражного суда Ростовской области по иску багамской Colchecter Group Trading.
Дата: 30.01.2006 Копия в Google

229. Попал под танкер.

Ответчики по иску “Совкомфлота” Standard Maritime Holding Corp, Milmont Finance Ltd, Blanter Shipping Company Ltd, Socoseas Marine Company Ltd, Repmar Shipping Company Ltd, Plutorex Marine Company Ltd, Martex Navigation Company Ltd, Class Properties Ltd, Akola Maritime Corp, Savory Trading Inc, Titanium Transport Corp, Pendulum Navigation Ltd, Accent Tanker Inc, Severn Navigation Ltd, Sisterhood Participation Corp, Meino Group Ltd.
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

230. Член совета директоров IPOC заявил суду: Рейман упоминался в документах фонда как "экономический бенефициарий".

Кроме того, IPOC владеет другими активами на территории СНГ – в том числе контролирует 50% холдинга “Скай Линк” через компанию Carmarthen Trading Ltd. Сведения о том, что министр Рейман мог быть бенефициаром фонда, всплыли во вторник на слушаниях в Лондонском тайном совете (высшая апелляционная инстанция по гражданским спорам).
Дата: 20.01.2006 Копия в Google

231. "Абрамову пришлось поторопиться с уходом."

Однако сделке едва не помешал багамский офшор Colchecter Group Trading Corp., который наложил арест на 97% акций МГОКа на основании того, что якобы он уже приобрел этот актив.
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

232. Мосгорсуд подтвердил, что Киселев скрывается от правосудия.

Воспользовавшись связями в Ростовском арбитражном суде, Дмитрий Клюев выполнил задание и получил в качестве вознаграждения $1 млн. А господа Анисимов и Усманов неожиданно узнали, что не могут вступить во владение акциями ГОКа, так как стараниями господина Клюева на них наложен арест в обеспечение иска багамской компании Colchecter Group Trading, которая якобы приобрела 97% акций ГОКа осенью 2004 года у компании "Терра-Софт" за 3 млн руб. Но вскоре механизм мошенничества вскрыли.
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

233. "Удар не только по репутации Киселева, но и по бизнесу "Ренессанс Капитала"

Вскоре партнеры обнаружили, что их покупка арестована по решению арбитражного суда Ростовской области по иску багамской Colchecter Group Trading.
Дата: 21.10.2005 Копия в Google

234. Шохин: "Киселев - серьезный парень."

Иск в суд подала багамская Colchecter Group Trading, уверявшая, что еще в ноябре 2004 г. заключила с ООО “Терра-Софт” договор о покупке 97% Михайловского ГОКа за 3 млн руб., но акций не получила.
Дата: 26.09.2005 Копия в Google

235. Лучина прозрачности.

Но странность этой сделки не только в занижении рыночной цены активов (а и уход от налогов!), а в том, что по российскому законодательству в подобном случае преимущество в приобретении имеет в первую очередь обладатель оставшейся трети долей, которые принадлежат кипрской компании Broadwood Trading & Investments Ltd (BTI).
Дата: 24.06.2005 Копия в Google

236. "Новатэку" разрешили продать "Геойлбент".

Эти меры были наложены по ходатайству действующей в интересах НК "Русснефть" кипрской компании Broadwood Trading & Investments Ltd. (BTI, владеет 34% долей "Геойлбента"), которая обвинила НОВАТЭК в нарушении ее преимущественного права на выкуп долей ООО. BTI намерена подать новые иски к НОВАТЭКу.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

237. Пока не миллиардер.

NV. В свою очередь, Itera Holding BV владеет 100% акций кипрского офшора Omrania Trading.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

238. Аксененко уволили силой.

Еще в сентябре 2000 года НТВ («прежнее») обнародовало документы, из которых следовало, что Минфин, возглавляемый тогда Касьяновым, разрешил МПС не платить налог в размере $38 млн прямо в казну, а отдать его кипрскому офшору Felirio Trading в обмен на то, что Felirio отдаст российскому бюджету советские облигации на сумму $26 млн. Что с точки зрения правоохранительных органов вполне могло быть расценено как воровство, хотя грамотные финансисты предпочитают термин «реструктуризация».
Дата: 04.01.2002 Копия в Google

239. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.

Сначала деньги отмывались через компанию VDS Trading, основанную в 1993 году Волковым и двумя бельгийцами.
Дата: 17.02.2001 Копия в Google

240. Выдержки из искового заявления Живило.

Выдержки из искового заявления Михаила Живило Дерипаска пригрозил, что, если Михаил Живило откажется сотрудничать с Черным и Transworld, они поступят с ним так же, как они поступили с Львовым" © "Ведомости", 21.12.2000 [...] Выдержки из искового заявления компаний Base Metal Trading и др. Упоминающийся здесь Антон Малевский, если верить истцам, - лидер измайловской преступной группировки.
Дата: 22.12.2000 Копия в Google