Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Непредсказуемый провоКантор

Но главное – Кантор поставил на завод своих менеджеров, в том числе Леонида Кобринского, и экспорт аммиака и минеральных удобрений стал осуществляться через ряд офшорных компаний – ММВ Center Ltd, SK Enterprises Limited, Wetech Limited, Transchem International INC и Isofert Trading INC, зарегистрированных в Панаме и Гибралтаре. Копия в Google

242. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Через кипрские компании Singlepath Holdings и Voltaro Trading Березкин с партнерами владели долей в ЗАО «Отраслевой центр внедрения» эту информацию можно найти в судебном деле.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

243. Капиталгейт.

... услуги, написала электронное письмо Марии Румба (в то время штатный юрист семейного офиса Доронина, Тё и Бермана на Кипре), адресованное Анне Крусткалн и нескольким коллегам Орфаниду в Nobel Trust Limited, с просьбой предоставить документы (паспорта, счета за коммунальные услуги и т.д.) г-на Петра Евгеньевича Шатрова, г-на Владимира Прохорова и г-жи Елены Ефимовой, конечных бенефициарных владельцев двух кипрских компаний — Portground Holdings Limited и Pineterrace Trading Limited ...
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

244. Номиналы Евгения Пригожина.

Что интересно, поставщиком был не какой-нибудь кондитер или пекарь, а компания, которая продает рыбу — Fish Trading House.
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

245. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.

Живущий в местном городе Цуг гражданин Кипра Вахтанг Кочаров (паспорт киприота номер K...516) покинул пост председателя Совета директоров компании Metalloinvest Trading AG, которая занимается экспортными поставками продукции российского «Металлоинвеста» Алишера Усманова.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

246. Санкционная доля миллиардера.

Согласно реестру бенефициаров, Higglo Investments теперь принадлежит Рустаму Мухамедрахимову из Казахстана — на родине он владеет сетью продовольственных складов и магазинов Green House Trading.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

247. Виктор Медведчук заправляет в России.

Другой акционер, Николай Сухов, является действующим директором представительства в России швейцарской компании NewCoal Trading.
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

248. "Соломенные человечки" Путина.

Практически одновременно с офшорами Ролдугина счета в швейцарском Газпромбанке — при помощи тех же топ-менеджеров — открыли кипрская Namiral Trading Ltd и компания Norma Group Ltd с Британских Виргинских островов.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

249. Андрей Мысливцев поставил на Рублевку.

К примеру, по данным проекта, казино «М1» на границе Беларуси с Россией построила фирма «БелРосТоргСбыт», четверть в которой принадлежит Андрею Мысливцеву, а половина — кипрской фирме «Mauretti Trading», за которой стоит Антон Бажанов.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

250. Михаил Абызов "остался без всего".

Судья Елена Черныш удовлетворила заявленный заместителем генпрокурора Виктором Гринем иск к Михаилу Абызову, а также компаниям Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited, зарегистрированным в 2007-2009 годах на Кипре.
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

251. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Помимо этих сделок в иске упоминается кредит от ВТБ Капитала, выданный кипрской компании Wardbase Trading Ltd. Это «дочка» «Открытие холдинг».
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

252. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Например, контролируемая им компания Ustira Trading была вовлечена в так называемую «молдавскую» схему и попала в отчет OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности), через нее проходили сотни миллионов долларов из России за рубеж.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

253. Развод Фархада Ахмедова в Британии на ?453 млн.

В 1987 году он создал компанию Tansley Trading, поставлявшую оборудование советским газовым предприятиям.
Дата: 12.05.2017 Копия в Google

254. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Дата: 21.04.2017 Копия в Google

255. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

Ответчиками, чья ответственность была установлена в рамках гражданского дела, стали также Юлия Балк, жена Пинаева Мария Коварска, мать Джемая Олеся и принадлежащая семье Джемай компания Jecot Trading в Женеве.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

256. Теневые валютные доходы КНДР.

Именно поэтому в 2010 году Управление 39 было включено в санкционный список США, а затем и ЕС. Под ограничительные меры попало не только само бюро, но и аффилированные с ним подставные компании, в частности Korea Daesong General Trading Corporation, которая, по данным Минфина США, используется для облегчения иностранных транзакций управления.
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

257. Переток активов Михаила Абызова.

Так, ООО «Доктор на работе» (совокупный объем инвестиций Bright Capital и Aurora Venture Capital — $3 млн, а первый транш в размере $1 млн поступил в июне 2012 года), учрежденное двумя российскими гражданами, с 27 июля 2012 года стало принадлежать компании Zumnino Trading Limited, зарегистрированной в кипрском Лимассоле.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

258. Кто правит репутацию Дмитрия Фирташа в Лондоне.

Помимо этого, он, согласно реестру интересов британского парламента, получал деньги за консультационные услуги от кипрской компании Spadi Trading.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

259. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?

Ванино предоставил льготные кредиты Sedmino Investments (владеет 19,9% Ванино), Travine Trading (владеет 3,7%) и Opern Trade (владеет 23,68%) по 11 млрд руб. каждая по ставке не менее чем 8% годовых.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

260. $100 млн и — свободен.

Структура выставила на продажу 78,15% (или около 781 500 акций) кипрского оффшора Neswick trading limited, владеющего Potok 8, номинальной стоимостью 1,71 евро за бумагу.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google