Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. ТНК обвиняется в организации преступной группы.

В 2000 году контора подала в окружной суд Нью-Йорка иск от компаний Base Metal Trading SA, Base Metal Trading Ltd и Alucoal против "Русского алюминия" на $2,7 млрд за нарушение того же закона о рэкете.
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

162. Top-125 (Forbes-2024).

[...] Наследники: Младшая дочь Рашникова Ольга до конца марта 2022-го входила в совет директоров «Магнитки», а старшая Татьяна является директором швейцарской компании MMK Trading AG. Цифра: В 2023 году чистая прибыль ММК выросла почти на 70% до 118,4 млрд рублей.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

163. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

6. Riverstretch Trading & Investments Владельцы: Павел Ващенко, Валерий Михайлов Города присутствия: Москва Доход от аренды, млн: $285 Крупнейшие объекты: бизнес-центры Nordstar Tower (135 000 кв. м), «Белая площадь» (110 838 кв. м), «Вивальди плаза» (72 911 кв. м) Торговая недвижимость, кв. м: 42 000 Офисная недвижимость, кв. м: 587 000 История: Ващенко и Михайлов — выходцы из инвестгруппы «Регион», в 2014-м решившие заняться своим бизнесом.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

164. Скелеты в шкафу Binance.

Binance US — BAM Trading Services Inc. Binance LCX — Binance LCX AG (в статусе ликвидации).
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

165. Артем Усс за побег ответит имуществом.

Речь идет о вилле в муниципалитете Базильо (в ней он отбывал домашний арест), €160 тыс. в Banco di Sardegna, а также 40% акций Luxury Sardinia Srl, принадлежащих кипрской компании Dunegenes Trading Limited.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

166. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

К моменту открытия второго ресторана Nobu в Москве в ноябре 2015 года банк обнаружил подозрительные выплаты на сумму больше $200 000. Так компания под названием Denso Trading перевела Nobu больше $90 000, а затем была ликвидирована.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

167. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

Зато благодаря решению суда Никосии офшор Vesto Trading Limited, поручавшийся вместе с господином Исмаиловым по кредитам, раскрыл для БМ-банка движение средств по своим счетам.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

168. У Вячеслава Гайзера нашли офшорный кошелек.

Акции госактивов, по версии следствия, были выведены в офшоры Grittonbey Trading Ltd, Nevest Investments Ltd, Afina Management Ltd, Velisa International Ltd, Legion International Ltd и Skidden Financial Inc. Предварительный ущерб, по данным следствия, составил 1,1 млрд руб. По версии же большинства обвиняемых, за исключением тех, кто согласился на сотрудничество, и их защиты, хищения госактивов не было.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

169. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

Александр Иванов знал о транзите, так как его компании, а именно Dunsink Trading, Sotra Logistic, Worldwide Transport and Shipping Management, и компании Евгения Ненашева Independent Firm и Sundar Development эти деньги от российских компаний непосредственно Тихонову проводили через свои счета.
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

170. Брокерский просчет.

Иск (копия есть в распоряжении "Ъ") компании Ambriz Trading Corporation и Ильи Лобанова в отношении компаний Uralsib Financial Corporation, Uralsib Securities Ltd., Uralsib Capital LLC (все три входят в Uralsib Group) и Malbourne Invest & Finance S.A., являющейся стопроцентной "дочкой" Uralsib Group, подан в окружной суд Южного округа Нью-Йорка 29 июня.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

171. Покушение на $1 млн довело Андрея Воронина до колонии.

... млн, но тот обратился в ДЭБ МВД РФ. Все участники преступления были задержаны после того, как представитель компании Toshiba Андрей Рожков в помещении ресторана "Суши весла" на Лубянской площади передал бывшему заместителю министра здравоохранения России Алексею Вилькену, выполнявшему роль гаранта исполнения всеми сторонами своих обязательств, подтверждение межбанковской системы Swift о переводе $900 тыс. на указанный мошенниками счет компании Danel Trading Ltd в Trasta komercbanka (Рига, Латвия ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

172. Андрей Воронин признал $1 млн.

Все участники преступления были задержаны после того, как представитель компании Toshiba Андрей Рожков в помещении ресторана "Суши весла" на Лубянской площади передал бывшему заместителю министра здравоохранения России Алексею Вилькену, выполнявшему роль гаранта исполнения всеми сторонами своих обязательств, подтверждение межбанковской системы Swift о переводе $900 тыс. на указанный мошенниками счет компании Danel Trading Ltd в Trasta komercbanka (Рига, Латвия).
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

173. "Роснефть" теряет сына президента.

Позднее Energo Impex была переименована в Highlander International Trading, которая вошла в состав акционеров инвестиционного фонда Fleming Family & Partners.
Дата: 30.10.2009 Копия в Google

174. Дело для Киселева.

Осенью 2005 г. прокуратура Москвы обвинила Киселева «в организации покушения на хищение акций Михайловского ГОКа»: следствие сочло, что по его поручению багамская Colchecter Group Trading пыталась отсудить 97% акций ГОКа, за которые Усманов и Василий Анисимов заплатили Иванишвили $1,6 млрд в январе 2005 г. Киселев заявил о своей невиновности и уехал в Лондон.
Дата: 18.12.2008 Копия в Google

175. Как устроен "Базэл".

Сама Basic Element напрямую или опосредованно владеет контрольными пакетами акций компаний машиностроительного сектора («Русские машины», группа ГАЗ, «Авиакор» и проч.), 46% акций Valtoura Holdings Ltd. (владеет Rasperia Trading, покупавшей акции Hochtief и Strabag).
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

176. Карлик "Прана".

“Есть ли среди бенефициаров Omrania Trading менеджеры "Газпрома"?” — не унимались любопытные, изучая структуру собственности “Итеры”.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

177. Микстуры-таблетки.

Бизнес-карта 36,6 Investments Ltd А2 Alliance Boots БЗ Alliance UniChem БЗ Bersi Holding Ltd (Кипр) A1 Boots БЗ Brist Investments Ltd (Кипр) A1 Celesio AG (Германия) БЗ Coutry Walk Trading Ltd (Кипр) B1 Droflow Ltd (Кипр) A1 Health Tech Corporation Б1 ICN A3 KRKA (Словения) Б1 Martin Bauer Management (Германия) A3 Millhouse Capital Б1 Mitsikorido Co. Ltd (Кипр) A1 Norbertino Trading Ltd (Кипр) A1 Profit House Б1 Ranbaxy (Индия) Б1 STADA Arzneimittel AG (Германия) A1 Tamro Group (Финляндия) Г1 ...
Дата: 21.12.2006 Копия в Google

178. Кому кабель?

По мнению многочисленных наблюдателей, сухая информация о передаче 40% пакета акций завода оффшорам Jenssonbay Trading Limited и Ludwin Services Limited стала лишь видимой частью айсберга.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

179. Рейман не получит "Мегафон".

Кроме того, IPOC владеет другими активами на территории СНГ – в том числе контролирует 50% холдинга “Скай Линк” через компанию Carmarthen Trading Ltd. Вчера Джеффри Гальмонд собрал журналистов, чтобы публично извиниться перед Леонидом Рейманом.
Дата: 19.01.2006 Копия в Google

180. Битва закончена.

Источники, знакомые с ситуацией вокруг компании, утверждали, что за исками стояла “Русснефть”, которая весной купила у “ЮКОСа” фирму YUKOS Operational Holding, владевшую 34% “Геойлбента”, и переименовала ее в Broadwood Trading & Investments (ВTI).
Дата: 21.07.2005 Копия в Google