Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. От Питера до Рейкьявика.

Офшорный безофшорный рай Целый ряд российских и европейских СМИ уже написали о том, что в обанкротившихся исландских банках, в частности, в том же «Кауптинг банке» и/или связанных с ним всяких ITC — International Trading Company и Ltd—лежали капиталы и акции известных российских компаний и бизнесменов.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

122. Братья Рубен (Trans-World Group) оценили ущеб в $ 300 млн.

Именно там, по утверждению англичан, были зарегистрированы компании Олега Дерипаски - Alucor Trading SA и Sayana Foil SA. Они стали 'зеркальными' для аналогичных британских фирм, но с иной регистрацией и другими счетами.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

123. "Дворяне", "сменщики", "эмигранты" и "реалисты".

По неподтвержденной информации, через офшорную компанию FS Trading и банк "Финансы и кредит" группа участвует в управлении некоторыми облэнерго (Луганск и Одесса).
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

124. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Отправились посылки в две главные страны алмазной индустрии: Бельгию и ОАЭ. Проводились закупки в через четыре компании: дубайское подразделения Enso Group — Enso Global Trading; ювелирные компании из Бельгии и Мумбая — Dali Diamond и Saahil DMC; а также — дубайскую фирму, представляющей бизнесу комплексные услуги по безопасности Transguard Emirates Group Security.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

125. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Не прошло и двух недель, как Tinello передала права на кредит в размере 17 миллионов долларов, изначально выданный ООО «Исьма» из группы «Царьград» (ее медиаподразделение распространяет кремлевскую пропаганду о войне в Украине) сейшельской компании Aguilas Trading Limited, которая ранее принадлежала Малофееву. В тот же день Tinello передала Aguilas Trading права на кредит в размере 3,6 миллиона долларов, изначально выданный ООО «Турея» — это еще одна российская компания из группы «Царьград ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

126. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Вскоре после этого, используя парк как залог, FPI-US взяла в долг 20 миллионов долларов у еще одной непрозрачной офшорной компании — Ysanne Trading Ltd. с Британских Виргинских Островов. Ysanne Trading Ltd. незадолго до этого была открыта «Тройкой Диалог» как элемент ландромата.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

127. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Например компания Wermint Trading с 2010 года предоставила в качестве займов KLPP и ее структурам несколько миллионов евро и десятки миллионов рублей. Спустя несколько лет Wermint Trading простила некоторые долги, а другие переуступила компании Takra Management c Британских Виргинских островов.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

128. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Лабораторию контролировала кипрская фирма Milemeadow Trading, номинальным владельцем которой был регистратор DADLAW.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

129. Откат на подкуп.

В результате действий собственника «ТопПрома» и его офшорных компаний Borden International (Сейшельские острова), Feneria Trading (Кипр), TopProm Trading (Кипр), по информации СК РФ, в период с 2014 по 2016 годы в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 89 млн рублей.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

130. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

«Роснефть» также имеет дочернюю компанию в Швейцарии — Rosneft Trading , которая сохраняет третью позицию в рейтинге крупнейших покупателей российской нефти. В прошлом году Rosneft Trading получила в качестве обеспечения по кредиту венесуэльской госкорпорации PDVSA на $1,5 млрд 49,9% компании Citgo — крупнейшем активе венесуэльской компании в США. Накануне Соединенные Штаты внесли дочку российской госкомпании в санкционный список за «материальное содействие» Венесуэлы.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

131. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

«В «панамских документах» можно найти информацию о нескольких кредитах, выданных Raiffeisen Bank российскому предпринимателю Ольге Миримской», — пишет австрийское издание www.orf.at. — В качестве поручителя выступили компания Teton Trading на Британских Виргинских островах. Миримская является председателем совета директоров компании «Русский продукт», а также директором Teton Trading».
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

132. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

... крупнейшим кредитором Исмаилова оказалась кипрская фирма Akyla Trading Limited — она требовала с бизнесмена 48 млрд руб. Еще 31,57 млрд руб. потребовали офшоры Chevrex Limited, Coretix Limited, Pentecost Limited и Apeldon Consultants (Overseas) Limited. Эти же структуры вошли в число кредиторов компаний, владевших крупнейшими активами Исмаилова. Например, Akyla требует с ресторана «Прага» и других фирм 56 млрд руб. Что это за компании? Akyla Trading Limited могла приобрести право требования к ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

133. Деполитизацию "Русского Forbes" Федотов "сделает красиво".

Компании Федотова, входящие в Art Trading Group и специализирующиеся на архитектуре и дизайне, отделывали кабинет бывшего губернатора Московской области, председателя «Боевого братства» Бориса Громова, создавали архитектуру нового здания подмосковного правительства в Красногорске и дворец президента Ингушетии в Магасе.
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

134. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Среди документов оказались налоговые сертификаты на кипрскую компанию Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd., зарегистрированную на Сейшельских островах.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

135. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

Две компании группы — SET Petrochemicals и Southeast Trading также оказались в списке.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

136. Ядерные схемы Вадима Микерина.

С апреля 2009 г. по апрель 2011 г. проводки шли в адрес Wiser Trading, зарегистрированной на Сейшельских островах.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

137. Бюджетные реки, лазурные берега.

А в 2011-2013 годах на момент проведения прокурорской проверки 90% уставного капитала общества владела кипрская оффшорная фирма «HARENA TRADING LIMITED». Для полноты проверки Генпрокуратура РФ направила в Минюст Кипра международный запрос о бенефициарах этого юридического лица, и поступивший ответ расставил все точки над «i». Единственным владельцем «HARENA TRADING LIMITED» оказалась Вера Тихонова, которая являлась тещей замгубернатора на протяжении всего периода коммерческих отношений между ООО ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

138. Враги государств.

89. PARKA TRADING COMPANY*; P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE. 90. RABITA TRUST*; Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

139. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

В июле 2003 г. Рожецкин продал LV Finance компании Palmer Trading Леонида Маевского (на тот момент председатель думского подкомитета по связи и информатизации). Маевский говорил, что оплатил покупку кредитом, взятым под залог векселей Palmer Trading.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

140. "Если Путину понадобится помощь, Гена ему всегда поможет."

Первой подобной компанией стал Urals Trading, получивший лицензию на экспорт нефти в 1991 году.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google