Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

Верховный суд островного государства решил, что господин Мазуров проявил неуважение к правосудию, не раскрыв своим кредиторам из ВТБ все свои активы, на которые они могли бы обратить взыскание в счет долгов, составивших €69,6 млн и 3,1 млрд руб. По оценкам его кредиторов, Дмитрий Мазуров должен трейдеру VTB Commodities Trading Designated Activity Company €69 627 957 на основании договора гарантии по английскому праву.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

202. Сергей Жигарев скрывает "человека из Майами".

На связь с Жигаревым указывал и тот факт, что ранее он был президентом ЗАО "МТК-Холдинг", учредителем которого была фирма Selfmount Trading Ltd. — Врезка К.ру Депутат и его супруга утверждали, что такой недвижимостью не владеют.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

203. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Банк продал долг концерну «Россиум» Романа Авдеева (основной собственник МКБ), а тот переуступил его кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которая и стала новым основным владельцем O1 Properties и «Будущего».
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

204. Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром.

По мнению банкиров, они причастны к заключению невыгодных заводу контрактов со швейцарской фирмой New Stream Trading AG по поставкам 0,87 млн тонн БГС и 0,89 млн тонн дизтоплива «Евро-5».
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

205. Сергея Ильичева вызвали на арест из Таиланда.

Между тем именно в кипрском Лимасоле был зарегистрирован офшор Blacksiris Trading Limited, который использовался в мошеннических операциях.
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

206. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

Grandwood Systems, Enim Consultants, Talis Investments, Oraccle Holding, Snowood Holding, Nabeo Services, Libur Trading, Kannon Investments, Kobat Enterprises и швейцарская Kaproben Handels, которая приторговывает углём из ДНР».
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

207. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Для этого на Кипре были учреждены фиктивные фирмы Black Coast Property Development and Mаnagеment Limited и Edenbury Trading Limited.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

208. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Кроме того, список замороженных активов пополнился акциями экс-главы "Космоса" в 15 офшорных компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (БВО), Кипре, в Италии, Дубае и на острове Мэн (Tagore Global Limited, Norwind Shipping Limited, Wigeon Construction Limited, ООО "Фирма "Промстройреконструкция"", Kocmoc D General Trading LLC и т. д.).
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

209. Федун сдал вахту в "Спартаке".

Формально владельцем 70% ОАО «Спартак Москва» является, по данным СПАРК, компания с Британских Виргинских островов Moran Trading Resources Limited и ее бенефициары не раскрываются.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

210. Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд.

Позднее в схему продаж была включена швейцарская Ostchem Gas Trading AG. По данным Reuters, Дмитрий Фирташ согласовал эти сделки с «Нафтогазом» — это было необходимо, так как украинская госкомпания контролировала трубопроводы и до того времени имела контракт на эксклюзивные поставки российского газа на Украину.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

211. ФБР взяло урановый след.

Возмущенный бизнес-партнер обратился с жалобой в ФБР. В обвинительном заключении говорится, что первый контракт на сумму $150 тыс. Вадим Микерин подписал с будущим осведомителем спецслужб в 2009 году, потребовав перечислить 30% на счет компании Wiser Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских Островах.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

212. Керимов пустил "Уралкалий" под откос.

Официально основной причиной столь резкого пике на торгах во вторник стало заявление компании о разрыве отношений с одним из своих ведущих трейдеров — «Белорусской калийной компанией» (БКК), — и намерении торговать своей продукцией самостоятельно, через торговую дочку Uralkali trading.
Дата: 31.07.2013 Копия в Google

213. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Так, фирма Glenidge Trading, успевшая вывести €22,5 млн из Bank of Cyprus, зарегистрирована на БВО. Через это юрлицо кипрская компания DCH Investment UA Limited получила долю в группе Karavan, владеющей сетью торговых центров на Украине.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

214. Российский IT-бизнес — 2013.

... Тайвань Г1 ABBYY Украина Г1 ABBYY Япония Г1 ActiveCloud Б1 Aflex Distribution Б1 Allsoft.ru Б1 AMT Group В3 Aquarius А2 Artezio А1 Arvato Б1 AVIRSA Electronics В1 AVIRSA Holding, XK В1 AVIRSA Logistics В2 AVIRSA Projects В2 AVIRSA Retail В2 AVIRSA Trading В2 BBC Company А2 Bertelsmann SE & Co. KGaA (Германия) А1 BI Partner, ЗАО А3 Cline Б3 CLR А3 Cognitive Technologies А3 CompTek А1 DEPO В3 DEPO Computers В3 DeskWork Б1 Detroit Investments В2 Devenny Holdings Ltd (Кипр) А3 Digital Machines А1 ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

215. Правительственный инсайд в "деле РусГидро".

Правительственный инсайд в "деле РусГидро" Британских контролеров интересуют интересы Александра Устинова Оригинал этого материала © "Век", 04.03.2013, Британскими принципами по дружбе российской власти и бизнеса, Иллюстрация: via "Век" Сергей Смирнов В редакцию газеты «Век» был прислан документ, представляющий письмо сотрудника FSA из отдела Insider Trading Николаса Пэйджа на имя Дмитрия Панкина, руководителя российской Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).
Дата: 05.03.2013 Копия в Google

216. ТНК-BP ответила экс-главе департамента логистики иском.

Теперь ТНК-ВР, которая уже обратилась в российские правоохранительные органы, требует арестовать активы господина Лазуренко в США. ТНК-ВР 15 августа подала иск в окружной суд американского штата Арканзас к Roychamp trading LLC, говорится в материалах суда.
Дата: 21.08.2012 Копия в Google

217. "Россия" на правах "бани или прачечной".

2,33% принадлежит Horwich Trading Limited, 74% — "Трансстрою".
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

218. Частота отката.

Она подтвердила перевод денег из НРТБ через ВПФиР на счета австрийской UTT Marketing Services якобы в качестве оплаты прав использования программного обеспечения зарегистрированной в ОАЭ фирмы Globtechnet & Trading.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

219. Некуда бежать.

Кроме того, как следует из документов испанской прокуратуры, Дерипаска также «входит в преступную группу, чья деятельность раскрыта скандалом «Русская мафия», который рассматривается судом Нью-Йорка по делу Base Metal Trading SA против NKAZ.
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

220. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?

При этом около 35% акций принадлежало самому Банку, и 50% - компаниям Мухтара Аблязова Colorino Trading и Saleta.
Дата: 04.08.2009 Копия в Google