Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Чеченцы перекрыли "Новатэку" доступ к трубе.

Определение было вынесено по иску кипрской Broadwood Trading & Investments Ltd (BTI), которая до 11 апреля называлась YUKOS Operational Holding Ltd и контролировалась ЮКОСом, но была, по данным Ъ, продана структурам "Русснефти" (сама компания этот факт опровергает).
Дата: 27.06.2005 Копия в Google

182. Новый риск "Новатэка".

Недавно по иску офшора Broadwood Trading & Investment Андроповский суд Ставропольского края запретил “НОВАТЭКу” продавать 66% компании “Геойлбент” “ЛУКОЙЛУ”, а “Транснефти” прокачивать нефть “Геойлбента”.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

183. За решетку попал еще один инициатор ареста акций Михайловского ГОКа.

Решение об этом вынес арбитражный суд Ростовской области в самый канун Нового года — в качестве обеспечительной меры по иску багамской Colchecter Group Trading.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

184. Черная метка для Мечела.

*** Оригинал этого материала © "AK&M", 09:21 22.12.2004 "Мечел" продал свою долю в ММК консорциуму инвесторов ОАО “Стальная группа Мечел” и U.F.G.I.S. Trading Ltd., компания группы United Financial Group (UFG), действующая в интересах консорциума инвесторов, заключили соглашение о продаже Мечелом своего пакета в ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” (ММК) консорциуму инвесторов за $780 млн. Об этом говорится в сообщении “Мечела”.
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

185. СБУ начала допросы по делу об отмывании татарских нефтедолларов.

ЗАО "Укртатнафта" создано в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. НАК «Нафтогаз Украины» владеет 43,056% акций Укртатнафты", Госкомимущество Татарстана - 28,778%, АО "Татнефть" - 8,613% акций, корпорация Seagroup International Inc. - 9,96%, компания Amruz Trading AG - 8,336%.
Дата: 14.12.2004 Копия в Google

186. Счетная Палата: У Лужкова нет прав на "Лужники".

В “Олимпийском” 15% акций владеет ЗАО “Промторгцентр”, 13,2% – Verucca Trading & Investment Ltd., 12,3% – Daytona Commercial Enterprises Ltd. Собственный капитал “Лужников” на 1 июля 2003 г. – $255,2 млн, “Олимпийского” – $85,5 млн. Выручка “Лужников” в 2002 г. составила $19,879 млн, прибыль – $1,785 млн, а “Олимпийского” – $9,579 млн и $0,259 соответственно.
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

187. Плата за входной билет.

На протяжении 1996 года, по рассказу Кавальероса, он получал платежные поручения от компании Omrania Trading Ltd, которая является одной из компаний группы «Итера».
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

188. В "Илим Палпе" снова обыски.

В минувшую пятницу два следователя прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга провели обыски в офисах "Илим Палпа" и представительстве ее европейского дилера Interpulp Trading, сообщила руководитель пресс-службы холдинга Елена Коннова.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

189. Наказание в 335 тыс. швейцарских франка.

4 марта прокурор Женевы Бернар Бертосса (Bernard Bertossa) вынес постановление о закрытии дела в отношении госсекретаря Союза Белоруссии и России Павла Бородина, который обвинялся в отмывании $30 млн, полученных в качестве комиссионных от швейцарских компаний Mabetex и Merkata Trading за предоставление выгодных контрактов по реконструкции Кремля.
Дата: 07.04.2002 Копия в Google

190. Счетная палата хочет покарать МПС за хоккей.

Смета проекта, предполагающего строительство 75 км железной дороги и суперсовременного грузового терминала в Богумине, оценивалась МПС в $300 млн. По словам собеседника "Ведомостей" в министерстве, этот проект был выгоден фирме Shiran General Trading и Балтийской строительной компании (БСК).
Дата: 21.01.2002 Копия в Google

191. Русская алюминиевая война.

Эти пугающие предложения были воспроизведены в иске фрибургской компании, косвенно контролируемой Михаилом Живило, «Base Metal Trading», против «Русского Алюминия».
Дата: 23.08.2001 Копия в Google

192. 601 пункт против "Русского алюминия".

Он состоит уже из 601 пункта -- в отличие от прежнего, в котором компании Base Metal Trading SA, Base Metal Trading Ltd и Alucoal обошлись 300 пунктами.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

193. Разборки по-братски.

Вероятно, французские адвокаты Живило будут опираться на исковое заявление, которое подали в нью-йоркский суд три компании, принадлежащие братьям Михаилу и Юрию Живило (Base Metal Trading S.A., Base Metal Trading Ltd. и Alucoal) и имевшие тесные партнерские отношения с НкАЗом.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

194. Вышка от ЛУКОйла.

В Ирландии, например, через Lukoil International LTD, в Нидерландах — через Lukinter Finance B.V. и Overseas Lukoil B.V., в Австрии — через Lukoil International Holding GmbH и Lukoil International GmbH, в Великобритании это Lukoil Europe Limited, Lukoil Europe Holdings Limited, Lukoil Bunkering Services Limited, Lukoil Trading LTD, Lukoil Racing LTD, в Дании — Lukoil Scandinavia A/S, в Швейцарии — Lukoil (Switzerland) S.A., в Молдавии — Lukoil Moldovar S.A. И т. д., и т. п. Все эти далекие от ...
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

195. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

Как писали тогда «Ведомости», согласно последней отчетности «Домашних денег» (за I квартал 2018 г. по российским стандартам): за последние два года перед отзывом лицензии компания увеличила предоставление займов юрлицам в 6 раз: с 2,15 млрд до 12,64 млрд руб., сократив за это же время портфель займов населению с 5,58 млрд до 0,43 млрд руб. В частности, компания выдала заем кипрской Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб. Эта компания была указана в отчетности как аффилированное лицо, а ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

196. Коронавирус озолотил Андрея Тулупова.

Последнее письмо — от Golden Way и Visterlo Trading Company limited — она принесла буквально накануне своего задержания и ареста, случившихся 18 марта нынешнего года.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

197. Елена Лоссь слила "Бифидок".

Но в итоге, выяснило следствие, сделка прошла не напрямую, а через швейцарскую фирму Benevent Trading, которая контролируется госпожой Лоссь, что привело к удорожанию стоимости оборудования на 5,7 млн руб. В итоге общий ущерб от действий аудитора оценивается СКР почти в 320 млн руб. Аудитор и ее ближайшая помощница Лия Мурадова скрылись от следствия и объявлены в розыск.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

198. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

Ее доля складывалась из 8,6% акций, которые «Татнефть» контролировала напрямую, 28,77% акций, принадлежащих Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана, и 18,3% акций, находящихся у дружественных «Татнефти» структур — Seagroup International Inc. (США) и Amruz Trading AG (Швейцария).
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

199. Сергей Довгалюк поручился и был таков.

Речь в материалах расследования идет о событиях 2011 года, когда между ЗАО «Русатомстрой-Менеджмент», которое на тот момент являлось «дочкой» «Росатома», и компанией Сергея Довгалюка Concord Steel General Trading был заключен контракт на поставку последней некоего оборудования якобы для атомной электростанции (АЭС).
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

200. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

Тогда БМ-банк обратился в окружной суд Никосии (Республика Кипр) с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию по счетам сейшельской компании экс-хозяина Черкизовского рынка Vesto Trading LTD, которая, как и он сам, являлась поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному другой компании господина Исмаилова — ООО «Руслайн 2000».
Дата: 26.03.2021 Копия в Google