Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Бывший партнер Дерипаски Михаил Черной утверждает, что его телефон прослушивали по заказу олигарха.

На деле же в 1998 году акциями СаАЗ владели ООО «Алюминпродукт» (17,88%); Фонд имущества республики Хакасия (15%); «Gavroche Investments Company Ltd» (15,62%); «Palm Trading Company Ltd» (6,1%); «Strongman Holdings Ltd» (17,44%); «Greenslade Trading & Investments Ltd» (17,07%).
Дата: 07.11.2007 Копия в Google

142. Вячеслав Кантор.

В деле появились следу двух оффшоров «Isofert Trading INC» и «Transchem International INC», принадлежащих Вячеславу Кантору. В феврале 2006 г. Кантор был даже задержан и допрошен по «делу Х-55» в аэропорту «Бен-Гурион». Как пишет издание «Новый регион»: «Isofert Trading INC» и «Transchem Internetional INC», по данным украинских СМИ связаны с финансовыми операциями компании "Far West Ltd" и принадлежат российскому бизнесмену Вячеславу Кантору, который весной был назначен советником Виктора Ющенко.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

143. Вклад "Детский. Порнографический".

Если с «Альфа-банком» работала компания Kristal Group LLC и ее биллинговая система, то с банком SMC-Батов — биллинговая система Feliz Trading.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

144. Костя 50%.

Они начинают работать вместе: Константин Иванович в качестве президента оффшорной European trading group, а Ренкас как руководитель компании «Энергометкомплекс». Через нее шли основные операции по сделкам с электроэнергией, продукцией промышленных предприятий и ценными бумагами. Кириченко отвечал за лоббирование интересов компании в правительстве Украины, Григоришин - за работу с промышленными предприятиями через компанию European trading group.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

145. Министр информатизации и связи угрожает конкурентам физической расправой.

... LV Finance компании Palmer Trading. 21 июля 2003 г. 49,9% акций CTM, которыми владели на тот момент три акционера, был продан еще трем «независимым» покупателям: Alamosa Holdings (зарегистрирована в Белизе), Carbert International (Британские Виргинские острова), Rampton Enterprises (Сейшелы). В тот же день 21 июля 2003 г. оставшиеся 50,1% акций были проданы еще трем «независимым» покупателям: Normanton (острова Теркс и Кайкос), Smart Finance (Сейшелы) и Carbonell Trading (Британские Виргинские ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

146. Все нити ведут к Касьянову.

Итак, «Сибнефть» продает нефтепродукты (бензин, горюче-смазочные материалы) фирмам East Сoast Рetroleum company, Belka Trading, Runicom Ltd, Runicom SA и другим.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

147. У иностранцев 27% Газпрома

Как отметили аудиторы, «документы, объясняющие причины снижения доли «Газэкспорта», к проверке не представлены...» Выявлены были и нарушения в оплате газа, поставлявшегося четырём партнёрам «Газэкспорта»: лихтенштейнской Overgas Int. (перепродаёт газ в Болгарию), польским Gaz Trading и PWT Bartimpex и югославской Progressgas Trading. Копия в Google

148. Похороны банка "Восток-Запад"

14 октября 1998 года, уже после дефолта, эта сумма плюс проценты (всего 391 765 долларов) по распоряжению тогдашнего президента банка Парфененко переведена на корреспондентский счет банка «Восток—Запад» в банк CSFB и в тот же день списана в пользу кипрской компании Parbury Trading Ltd, входящей в «ОФГ» под руководством все того же Бориса Федорова. Копия в Google

149. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Для прикрытия Агилар предложил использовать торговое подразделение государственной Oman Trading International, которое помогла создать Vitol.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

150. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... компания для предыдущего завода-Felman Trading, Inc.(Нью-Джерси), которая имеет склады в двух десятках штатов, в частности, в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Луизиане, Мэриленде, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Огайо, Оклахоме, Пенсильвании, Южной Каролине, Теннесси, Техасе, Вирджинии, Вашингтоне, Западной Вирджинии, а также за пределами США. Она тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр). Трейдинговая компания для завода-Felman Trading, Inc. (Нью-Джерси, США) А ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

151. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

В результате 20 млн долларов Щукина Ильдар Узбеков через подконтрольную ему фирму Jaya Services Limited перевел структурам (Orense, Einer Energy Holding S.a.r.l., Bioversel Trading Inc. , Verdeo Inc.), которые контролируют компанию Great Lakes Biodiesel Inc. ("GLB", ей руководил Арье Мазур), занимавшуюся возведением завода.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

152. "С него просили сначала 15%".

При жизни он контролировал еще и Петербургский нефтяной терминал, через который экспортировал нефтепродукты давний знакомый Путина Геннадий Тимченко, часть Балтийской бункерной компании, заправляющей суда в петербургском морском порту, и одного из первых нефтетрейдеров на российском рынке — зарегистрированную в Лихтенштейне Horizon International Trading.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

153. Царское дело.

У «Петромеда» был общественный фонд «Образование» (для обучения медицинских работников), у Абрамовича — фонд «Полюс Надежды», зарегистрированный в Анадыре (см. схему), — через них в июле 2001 года и пошли первые $203 млн, из которых 35% ушли в офшоры Rollins International (Британские Виргинские острова) и Santal Trading (Панама).
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

154. Дело ОАО "Апатит".

2. Сбытовая политика полностью ориентирована на экспорт и проводится через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC, через которые проходит практически весь оборот ОАО «Акрон».
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

155. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

14. Банковские документы далее свидетельствуют, что 5 декабря 1995 г. "Hovelon" перевела 450000 долларов США на счет в швейцарском банке на имя Dundy Trading Ltd. ("Dundy Trading") - компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и тайно принадлежащей КО-1 [Нурлану Балгимбаеву].
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

156. Самообладание ЛУКойла.

«Дальние родственники» обнаруживаются на Сейшельских островах — Elliott Inv. PLC (документы подписывал знатный сейшелец Вячеслав Ракчеев) и в Панаме — Reimond Trading and Inv. SA. Именно эти компании дают деньги «Хазойлу» на «Каспийский проект» (только по имеющимся в редакции документам — примерно по 17 млн долларов каждая) и становятся теми самыми «уважаемыми иностранными портфельными инвесторами», которые помогают другому «уважаемому иностранному портфельному инвестору» — «Хазойлу» — освоить ...
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

157. "Русскому алюминию" грозит судебный иск в США.

Иск был подан тремя компаниями - Base Metal Trading SA, Base Metal Trading Ltd и Alucoal -, которые обвиняют российскую компанию в потере важных контрактов после объявления в январе этого года банкротства Новокузнецкого алюминиевого завода.
Дата: 21.12.2000 Копия в Google

158. Криминальная биография

Письмо написано на английском языке, в нем американский юрист I. Michael Bak-Boychuk, сообщает: "Dir Sir: После дополнительной проверки нашего досье мы уполномочены огласить следующие обстоятельства: 1. 13 декабря 1991 научно-исследовательское экологическое предприятие "Батькивщина", действующее в Украине, заключило соглашение с Window Trading Ltd, Британским концерном относительно конвертации 2 миллиардов советских рублей в 27,8 миллионов долларов США, подлежащим следующему распределению: а) 2 ... Копия в Google

159. Общая сумма исков ВТБ к Хорошилову в Москве и Лондоне - $1300 млн.

Сумма каждого — около $242 млн, уточнил источник, близкий к ВТБ. По данным ЕГРЮЛ, учредителями «Обьнефтегаза» являются две кипрские фирмы: Barenbels Trading и Kintyre Enterprises.
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

160. Фильм о Могилевиче (БиБиСи).

Mogilevich and associates are wanted in connection with dealings in YBM Magnex International Inc. In 1997 and 1998, journalists exposed the presence of Mogilevich, Sergei Mikhailov and others associated with the Russian Mafia behind YBM Magnex, then a public company trading on Canada's Toronto Stock Exchange (TSE).
Дата: 14.02.2008 Копия в Google