Более 58% (в денежном выражении) всех продаж «Амурметалл» осуществлял через 2 компании: Carbofer General Trading SA (54% реализации на внешнем рынке) и ООО «Балтикмет» (65% реализации на внутреннем рынке).
Дата: 11.03.2012
Копия в Google
К примеру, двоюродный брат Георгий Галантай возглавляет ирландскую фирму Ровта Eurotoaz Limited, а вплоть до декабря 2000 года Галантай был одним из директоров компании Holiday Trading KFT, зарегистрированной в Будапеште по тому же адресу, что и представительство IBE Trade с 2000 по 2004 год. Этот адрес, как выяснилось, хорошо знаком бывшему основному владельцу концерна "Стирол" Николаю Янковскому, а сын последнего, Игорь, и по сей день трудится в нескольких компаниях Галантая.
Дата: 10.10.2011
Копия в Google
По данным "СПАРК-Интерфакс", ОАО занимается капиталовложениями в ценные бумаги, 100% его акций принадлежит напрямую Константину Малофееву; — доли в группе компаний Marshall Capital без ограничения, включая его доли в Marshall Capital Holdings Ltd, Marshall Capital LLC, Heaemon Foundation, Porthos Management Inc, Marcap Moscow, Marcap Advisors Limited, Gilroy Trading, Marcap Invetments Group Ltd; — доли в Mayak Real Estate Ltd и Mayak Real Estate LLC. По данным "СПАРК-Интерфакс", владеют долями в ...
Дата: 29.08.2011
Копия в Google
Активы банка по МСФО по состоянию на конец 2009 г. — 13,15 млрд руб., собственный капитал — 1,89 млрд, чистый убыток по итогам года — 666,6 млн руб. Уставный капитал банка сформирован в размере 1,02 млрд руб. Акционеры — ООО «Лесная фиалка» (22,25%), ООО «Дэйс» (19,40%), ООО «Клеманс» (19,30%), ООО «+Кредо» (15,00%), ООО «+Бином» (15,00%), GYALA TRADING LIMITED (Кипр) (8,66%).
Дата: 23.12.2010
Копия в Google
Как следует из учредительных документов Alianta moldo-romana Solidaritatea, она управляет корпоративными правами компаний в сфере real estate (недвижимости) и trading (торговли).
Дата: 08.09.2010
Копия в Google
В этом же году были учреждены две компании — Rossini Trade Limited и Salvini Trading Corp., обе в равных долях принадлежали Чигиринскому и Батуриной.
Дата: 14.07.2009
Копия в Google
А Петр Головинов, который до ареста Янчева был его правой рукой, пристраивал зарубежные активы «Балкар – Трйдинга», «Русского дома селенга» и «БАМ – кредита» на швейцарскую фирму "Balcar Trading Sari", которой руководил на пару с супругой опального прокурора Ильюшенко Татьяной.
Дата: 29.10.2008
Копия в Google
Соучредителем фирмы стала кипрская компания «Парбури Трейдинг Лимитед» (Parbury Trading Limited), которая специализировалась на схемах приобретения акций Газпрома в период, когда действовал указ президента, запрещающий прямую покупку акций иностранцами.
Дата: 09.10.2007
Копия в Google
В частности, правоохранительные органы этого государства хотели бы прояснить связь Логинова с такими фирмами, как "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017), которые вместе с ТОО "Маклин» учредили в 1994 году АОЗТ "Русский Сахар" (АОЗТ "ФПК Русский Сахар"), а также компании GLENCROSS Trading Sugar.
Дата: 24.04.2006
Копия в Google
Например, 47-процентная доля "Пурнефтегазгеологии" в капитале ООО "Ютнефтегаз" и 26-процентный пакет акций ОАО НК "Мангазея" были переданы кипрским офшорам Cranfield Holdings Ltd, Seafalcon (Overseas) Trading Ltd и Zancodar Investments Ltd (поверенным этой компании являлся некто Сергей Котов - племянник Иосифа Левинзона).
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
Вопросы такие: 1. Получала ли организация «Идущие вместе» (ИНН 7719223136) на счет в «ВИП-банке» № 40703810100000002156 с 07.10.2003 по 05.11.2003 из Азиатского универсального банка спонсорскую помощь по поручению американских компаний «Упландс венчурс» (Uplands Ventures LLC; суммы: 300 тыс. руб., 250 тыс. руб., 290 тыс. руб.) и «Норбури трейдинг» (Norbury Trading LLC; суммы: 240 тыс., 290 тыс. и т. д.)?
Дата: 20.12.2004
Копия в Google
Например, один из работников компании Interpulp Trading (дочерней структуры группы) заперся в своей машине, под завязку набитой скандальными документами, и сильно верещал, когда правоохранители извлекали его оттуда.
Дата: 15.03.2004
Копия в Google
Еще 3,43% владеет 100%-ная “дочка” группы — Mechel Trading, 0,95% принадлежат менеджерам и работникам группы, 0,02% акций торгуются в РТС. Менеджер крупной угольной компании рассказывает, что Зюзин и Иорих в начале 90-х вместе скупали акции кемеровских угольных шахт, которые затем консолидировали в компанию “Южный Кузбасс”.
Дата: 25.07.2003
Копия в Google
После того как таможенные органы России начали против Зуева расследование по контрабанде мебели, предприниматель в 2002 году, заметая следы, продал свою долю в Inter Deus Warenhandels за 950 тыс. немецких марок уругвайской компании Lassmann Trading, зарегистрированной в Монтевидео...
Дата: 19.06.2003
Копия в Google
Кредиты на покупку вышки (около $30 млн.) тоже берут у «родственников» (иностранных опять же партнеров зарубежного инвестора), трастовых дочерних компаний ЛУКОЙЛа – Elliott Inv. PLC с Сейшельских островов (документы подписаны тамошним аборигеном Вячеславом Ракчеевым) и Reimond Trading and Inv. SA из Панамы, официальный руководитель которой, некий израильский гражданин по фамилии Мор, нанял на должность директора все того же Виталия Шмидта, вице-президента ЛУКОЙЛа, одного из самых богатых людей ...
Дата: 21.05.2003
Копия в Google
Швейцарские следователи говорят, что эти деньги переводила компания «Mercata Trading & Engineering SA», зарегистрированная в Швейцарии и управляемая россиянами.
Дата: 25.07.2001
Копия в Google