Поиск по "Схема преступная". Результатов:
преступная - 4810
,
схема - 7064
.
Результаты с 101 по 120 из 1394.
Результаты поиска:
- 101. Дмитрию Фришу предъявили самоуправство.
-
Речь идет о землях, которые раньше принадлежали управлению Спецстроя (Министерство обороны РФ) *** Как работала преступная схема Как рассказывали ранее РБК в Следственном комитете, предполагаемые участники ОПГ обращались в чеховский отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области с заявлением о внесении в кадастр недвижимости информации о земельном участке и прилагали к нему поддельное постановление старого образца.
Дата: 22.03.2019
Копия в Google
- 102. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
-
Там отметили: «Международный инвестиционный банк" не был и не является участником никаких «схем» по легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 14.11.2018
Копия в Google
- 103. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.
-
Поэтому мы уже обратились в НАБУ с соответствующими заявлениями о совершении уголовных преступлений должностными лицами "Ощадбанка", которые по официальному сообщению генерального прокурора Украины уже исполнили решение, которого нет в Едином реестре судебных решений, и прокурором, который обеспечил его исполнение, склонив к заключению соглашения о "международной преступной схеме" господина Кашкина", — говорится в этом послании.
Дата: 11.01.2018
Копия в Google
- 104. Приговор в натуре.
-
По версии следствия, они, используя несколько преступных схем, похищали денежные средства холдинга.
Дата: 23.10.2017
Копия в Google
- 105. Дело "Мастера" боится.
-
Это бывший вице-президент «Мастер-Банка», начальник управления корпоративного бизнеса Евгений Рогачев, его подчиненные Игорь Бабичев и Андрей Орлов, а также бизнесмен из Нальчика Эльдар Кунашев, который, как считает следствие, помогал организовать преступную схему и находил клиентов.
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
- 106. Евгений Богорад сдался после 8 лет скитаний.
-
В результате реализации этих схем общая сумма хищений бюджетных средств, по данным следствия, составила 258 млн руб. Часть из них — 88 млн руб. — были легализованы. — Врезка К.ру] Еще до возбуждения дела руководитель филиала госкомпании Евгений Богорад, возглавивший его в 2006 году, скрылся. Первое время топ-менеджер, которого следствие считает предполагаемым создателем преступной группы, проживал с семьей в Майами.
Дата: 28.03.2017
Копия в Google
- 107. От лесопилки до офшоров.
-
... этого материала © "Новая газета", 22.09.2015, Республика в Коми, Фото: РИА "Новости", ТАСС Иван Жилин Вячеслав Гайзер Властная верхушка субъекта Федерации почти в полном составе названа Следственным комитетом организованным преступным сообществом ...
Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
- 108. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.
-
В рамках этого нового дела банкиру предъявили новое обвинение — в особо крупном мошенничестве, касающемся только одной из приписываемых следствием обвиняемому преступных схем. По данным источников "Ъ", следствием было установлено, что в апреле 2014 года, "узнав о грядущей санации и назначении нового председателя правления, Янин экстренно разработал преступный план, направленный на хищение средств вкладчиков". По данным следователей МВД, схема хищения была довольно замысловатой: "Используя свое ...
Дата: 21.01.2015
Копия в Google
- 109. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
-
... Роман Анин Мы назвали это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. «Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира. В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и ...
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
- 110. Кошман и видновские кошмары.
-
И эти ребята не придумали ничего нового для Видного — та же преступная схема, та же наглость и та же уверенность в собственной безнаказанности.
Дата: 10.02.2014
Копия в Google
- 111. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.
-
Эта история началась в 2008 году, когда руководителем ГУОД еще был Игорь Борисович Соболевский, который потом получил пост заместителя председателя СКП. Важную роль в схеме «не совсем законного», а вернее совсем незаконного процесса закупки и ...
Именно эти сотрудники СК подозреваются в том, что они вступили в преступный сговор с «черными риэлторами» и, по оперативным данным, приобрели по завышенным ценам почти все квартиры для сотрудников СК РФ в Москве и Московской области.
Дата: 14.03.2011
Копия в Google
- 112. ОПГ зятя президента Назарбаева.
-
... органов Казахстана заявление, в котором обвинил Тимура Кулибаева — заместителя председателя правления Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», председателя Совета директоров национальных компаний «КазМунайГаз», «Казахстан Темир Жолы», «Самрук Энерго» и др, — в организации преступной группировки. М.Аблязов описал схему хищений государственной собственности, которые, по его словам, совершила ОПГ во главе с Т.Кулибаевым, и приложил к своему заявлению 13 документов на 56 листах ...
Дата: 03.02.2010
Копия в Google
- 113. Миллиард за год.
-
Наконец, еще один рядовой участник группировки, гендиректор "подставного" ООО "Ратмир" Владислав Карташов, третий год живет на Кипре и ныне ждет решения суда Никосии по делу о его экстрадиции в Россию."- врезка К.Ру] Обвинив Ходорковского в хищении и отмывании преступно нажитых доходов, Генпрокуратура попытается добраться до зарубежного имущества и средств на заграничных счетах ЮКОСа и его крупнейшего акционера — GML (см. схему), полагает бывший руководитель правового департамента ЮКОСа Дмитрий ...
Дата: 06.02.2007
Копия в Google
- 114. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.
-
Факт совершения Иванниковым преступных действий при создании схем «оптимизации налогов» через векселя Мещанским райсудом был доказан.
Дата: 18.04.2006
Копия в Google
- 115. Экономическая преступность.
-
Схема имени Пака.
Дело было принято к производству управлением по расследованию организованной преступной деятельности при УВД края.
Дата: 06.09.2000
Копия в Google
- 116. Секретная справка ДГБ Литвы
-
В справке приводится детальный анализ связей высокопоставленных литовских чиновников, включая и советника Р.Паксаса по национальной безопасности и обороне Р.Ачаса, с преступным миром.
В своей оценке ассоциации "XXI век" ДГБ Литвы исходит из данных, представленных спецслужбами США. "По данным специальных служб США, руководители ассоциации "XXI век" занимаются незаконной деятельностью: использование коррупционных схем, захват ...
Копия в Google
- 117. Инвестбандит Андрей Феррис.
-
Как работала схема Группировка состояла из двух «отделов»: силовая поддержка, которая захватывала предпринимателей и «выбивала» деньги, а также IT-специалисты, занимавшиеся дистанционным изъятием средств и их выводом с помощью криптовалюты.
Судья, однако, признала Андрея Ферриса участником преступной группы, действовавшей по заранее разработанному плану и в соответствии с единым корыстным умыслом.
Дата: 26.12.2022
Копия в Google
- 118. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.
-
Эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской промышленности, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом.
— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
Дата: 07.08.2020
Копия в Google
- 119. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
-
Тестировщики Функция тестировщиков, работающих в составе преступной группы, мало чем отличается от функций тестировщиков, работающих в составе легальной IT-компании. Как и в легальной сфере, киберкриминальные тестировщики получают от своих менеджеров технические задания на тестирование вредоносных программ в различных окружениях (разные версии операционных систем, разные наборы установленных приложений и т.д.) и выполняют их. Если в мошеннической схеме задействованы фальшивые интерфейсы систем ...
Дата: 19.11.2015
Копия в Google
- 120. Два бюджета мимо кассы.
-
Далее эти средства по следующей схеме перекачиваются в новую цепочку, а фирма-однодневка №1, выполнив свою функцию, обнуляет баланс и «убивается».
— По вашим словам получается, что в крупных государственных корпорациях готовят преступные схемы такого рода.
Дата: 15.10.2008
Копия в Google