Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Руслан Барковский материализовался в России.

Так, оперативники полагают, что именно Барковский контролировал канал, через который в 2011—2013 годах в Мастер-банке было незаконно обналичено и выведено за границу более 200 млрд руб.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

182. Уголовная ривьера.

Кстати, на Ютьюбе в этом ролике засветился и директор «СЗ КомфортИнвест» Никита Данильченко, который в нарушение закона обналичил 200 млн. рублей дольщиков ЖК «Пироговская Ривьера», деньги были переданы помощнику Нисанова Эльману Байрамову.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

183. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

— Врезка К.ру] Разбираясь с движением средств, оперативники установили, что часть из них была направлена фирмам-субподрядчикам, на самом деле не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, и обналичена в местном отделении Россельхозбанка.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

184. Деньги РЖД "пилили" под "крышей" тыловика УТМВД по ЦФО Чечуна.

В результате, согласно материалам уголовного дела, господа Кабанов и Волошин похитили у РЖД в общей сложности 24,7 млн руб. Эти деньги были переведены на счет фирмы-однодневки ООО «Ситистрой», подконтрольной господину Кабанова, и обналичены.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

185. С Юрия Белорыбца спросят за переплату на родине.

... инфраструктуры ПЛП, в частности железнодорожных путей протяженностью примерно 1,5 км. По первоначальным выводам следствия, с июля 2008 по август 2012 года ОАО «Управляющая компания ПЛП» по актам приемки выполненных работ перечислила «СибРегионСтрою» примерно 360 млн руб. Силовики полагают, что переплата по этим контрактам составила 152,8 млн руб. Отследив путь похищенных денег, оперативники установили, что они были перечислены в подконтрольные предпринимателю фирмы-однодневки и обналичены ...
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

186. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

Как полагают в ГСУ, руководители ООО «Фирма Тристан» похитили и обналичили 99,5 млн рублей, принадлежавших ГУП Москвы «Трест «Мосотделстрой №?1».
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

187. Сергей Подольный и Алена Бабий разбавили газ "прокладками".

«Полученные мошенническим путем денежные средства были обналичены через кредитные учреждения и фирмы-однодневки»,— сообщили в управлении Следственного комитета РФ, которому поручили расследовать это дело.
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

188. Павлу Крюкову к делу о коммерческом подкупе добавили мошенничество.

Однако следователи уверены, что работы на самом деле не проводились,— по ним были составлены фиктивные акты приемки, а деньги просто выведены и предположительно обналичены.
Дата: 31.07.2018 Копия в Google

189. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.

О том, что после ввода временной администрации в Промсвязьбанк его ключевые собственники братья Ананьевы обналичили свои средства на счетах в подконтрольном им банке «Возрождение», рассказали “Ъ” три независимых источника, знакомых с деталями операции.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

190. Паткина на миллионы.

Деньги были выведены через подставные фирмы и впоследствии обналичены членами преступной группы.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

191. Жертва мутного вымогательства Джабраилов стал обвиняемым.

По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 млрд руб. В МВД сообщили, что, по предварительной оценке, в результате деятельности «лишь восьми фирм» государству был причинен ущерб на сумму более 298 млн руб. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), добавили в полиции.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

192. По птичьему делу Леонида Маркелова добрались до взяткодателя.

Деньги от обналиченных в Сбербанке векселей в общей сложности 235 млн руб., по данным следствия, в период с февраля 2015 по октябрь 2016 годов оказались на счете руководителя телеканала "12 регион" Наталии Кожановой.
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

193. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

Значительная часть средств потом была обналичена, а что-то оказалось у Захарченко.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

194. Финская полиция взяла и отпустила Андрея Корчагина.

Позже эти средства были переведены в одно из отделений Сбербанка в Екатеринбурге и обналичены.
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

195. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

По подсчетам следствия, всего незаконно было обналичено 8,8 млрд руб. Отметим, что примерно на эту сумму банк увеличил размер привлеченных денежных средств физических лиц в период с 2013 по 2015 год — с 8 млрд до 15 млрд руб. Размер нелегального дохода фигурантов, говорится в материалах расследования, составил не менее 1 млрд руб. В апреле 2016 года прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении троих рядовых участников махинаций, которые полностью признали свою вину,— Александра Мейбатова ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

196. Нефтяное пятно в личном деле Дмитрия Смирнова.

В итоге ФГУП, считает следствие, потерял несколько миллионов рублей, обналиченных и присвоенных злоумышленниками.
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

197. Экс-главу "Бизнес-Груп" Коваленко отловили в Испании.

Деньги, по мнению СКР, были впоследствии обналичены и использованы на приобретение недвижимости в Москве, а также в Швейцарии, Испании и США. Организаторами аферы следователи посчитали бывшего руководителя департамента логистики и закупок и председателя постоянно действующей конкурсной комиссии МОЭСК Харриса Равилова и директора "Бизнес-Груп" Владимира Коваленко.
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

198. Ольга Никонова рвалась к финской границе.

На самом деле, по версии полицейских, никаких исследований не проводилось, а деньги были обналичены и похищены.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

199. Экс-главу регионального ЖКХ в Ингушетии Евлоева взяли на курорте.

Однако из этих средств только малая часть — 31,9 млн руб.— осталась на счетах предприятия, остальные деньги глава ЖКХ, говорится в деле, «преступным путем обналичил и присвоил».
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

200. Роману Панову дали 6,5 лет, Олегу Букалову — 5,5 лет.

Деньги были переведены на счета ООО "Стройсервис" Алексея Кудрявцева и обналичены.
Дата: 16.06.2015 Копия в Google