Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Вирус" ударил по НАСА.

Затем через банкоматы в Испании, Японии, Китае, Турции, Великобритании, США, Голландии, Новой Зеландии, Филиппинах, Украине и России они обналичили около 10 миллионов долларов.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

262. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Кассиром в этой схеме обналичивания выступал опять же родственник Сапего Виталий Меньчик, у которого были доверенности на управление всеми банковскими счетами фирм-прокладок.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

263. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

По словам замгендиректора Агентства по страхованию вкладов Мирошникова, «АКА-банк за полгода обналичил около 150 млрд рублей (по 1 млрд в день), банк «Родник» отмывает деньги в промышленных масштабах».
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

264. Суд над журналисткой Пелеховой отложен по просьбе ее противников.

Пелехова показывает на допросе, что деятельность фирм, которыми, якобы, руководила Кухта (впоследствии поменявшая фамилию на Токарева в связи с замужеством), заключалась в обналичивании "больших сумм денежных средств клиентов фирмы под липовые контракты" на поставку автомобилей "Вольво" через фирмы-однодневки, в частности, ЗАО "Авто-Инвест-Дилижанс", ООО"Эльт-АС".
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

265. Сергей Лежнев подрезал Красный мост.

Он заключил досудебное соглашение, но не всем его показаниям тогда был дан ход. Всего, по версии следствия, было похищено порядка 76 миллионов рублей— деньги были переведены на компанию однодневку и обналичены.
Дата: 27.05.2024 Копия в Google

266. "Даже не пробовала этого мороженого".

Для этого на пластиковую или виртуальную банковскую карту участника из бюджета ежегодно перечисляется 5 тыс. руб., которые нельзя обналичить, а можно потратить только по целевому назначению — на покупку билета.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

267. Боливия выдала России Артема Кальте.

Как считает следствие, бывший оперативник руководил незаконным обналичиванием средств, похищенных из крупнейшего частного энергосбытового холдинга «Энергострим» по указанию гендиректора компании Юрия Желябовского.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

268. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Как "король обнала" платил неудавшемуся убийце из структуры Минобороны В декабре 2019 года в США арестовали бывшего замглавы российской госкомпании «Военторг» Леонида Тейфа.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

269. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

— Врезка К.ру Его первыми фигурантами стали бывший заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков — Георгий Циклаури и Александр Кальянов.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

270. Империя Елены Хахалевой.

Его главные конкуренты — агрохолдинг "Кущёвский" во главе с наследником банды Цапка Фёдором Обналом, "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва, аффилированной с экс-губернатором области Александром Ткачёвым, и упомянутый уже концерн "Покровский" во главе с одиозным Коровайко.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

271. Олега Хромушкина взяли с "куклой".

Сумма заключенного контракта составила более 55 млн руб. Полученные средства Хромушкин и его посредник попытались обналичить, переведя их на счета других организаций. Однако обналичить сумму в полном размере им не удалось.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

272. Фокусы Сергея Белякова.

"По имеющейся оперативной информации, денежные средства перечисленные по фиктивным договорам на ИП Юминова Л.Т. обналичивались и присваивались "Клоуном", — говорится в записке.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

273. Османа Хасбулатова включили в закупочную ОПГ.

Деньги выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и использовались членами организованной группы по своему усмотрению»,— приводятся на сайте МВД РФ слова госпожи Волк.
Дата: 06.05.2019 Копия в Google

274. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

По версии следствия, в 2014 году Рамзан Цицулаев, отстаивая интересы своего делового партнера, основателя и совладельца платежной системы Delta Key Андрея Новикова, организовал похищение теневого финансиста Али Закриева, специализировавшегося на обналичке и выводе денежных средств из оборота. Господин Закриев, как полагали партнеры, получил от господина Новикова 110 млн руб., но не вернул их ни в каком виде. Обнальщика двое суток продержали в частном доме, вынудив написать долговую расписку на ...
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

275. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

Иван Станкевич и Анна Семенович По данным оперативников, летом 2016 года полковник Захарченко почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, он решил снять все средства с депозитов, затем при помощи обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

276. Нефтяное пятно в личном деле Дмитрия Смирнова.

В итоге ФГУП, считает следствие, потерял несколько миллионов рублей, обналиченных и присвоенных злоумышленниками.
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

277. Вернуть налог и умереть.

Следователи не смогли раскрутить трехзвенную цепочку российских обнальщиков.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

278. Общественник в законе:

Как и все «обнальные» фирмы, имеет единственного руководителя и учредителя в одном лице.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

279. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Оказалось, что его счет был закрыт, $20 тыс. были обналичены, а $980 тыс. ушли на счет некоего гражданина Китороагэ, открытый в одном из банков Сингапура.
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

280. Гендиректор "Мостовика" заключил свою главную сделку.

Почти 2 млрд руб., полученные ими, были обналичены и похищены, а океанариум, который должны были возвести к саммиту АТЭС в 2012 году, до сих пор не построен.
Дата: 20.02.2015 Копия в Google