Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. $100 млн и — свободен.

Структура выставила на продажу 78,15% (или около 781 500 акций) кипрского оффшора Neswick trading limited, владеющего Potok 8, номинальной стоимостью 1,71 евро за бумагу.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

262. Ландшафтный долг дочери Кучмы.

... я, и хата не моя Как Елена Пинчук открещивалась от обязательств по Villa Elena Оригинал этого материала © Корреспондент.net, 13.04.2012, Kyiv Post: Американская компания подала иск против Елены Пинчук за долг в $487 тысяч Американская компания Oehme van Sweden, которая занимается ландшафтным дизайном, подала иск в Окружной суд округа Колумбия (США) против Елены Пинчук и кипрской фирмы Maypaul Trading & Services Limited, обвиняя их в неоплате услуг по ландшафтному дизайну в поместье в Конча-Заспе ...
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

263. Частно-государственное партнерство Саши-металлиста.

Более 58% (в денежном выражении) всех продаж «Амурметалл» осуществлял через 2 компании: Carbofer General Trading SA (54% реализации на внешнем рынке) и ООО «Балтикмет» (65% реализации на внутреннем рынке).
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

264. Химический спрут.

К примеру, двоюродный брат Георгий Галантай возглавляет ирландскую фирму Ровта Eurotoaz Limited, а вплоть до декабря 2000 года Галантай был одним из директоров компании Holiday Trading KFT, зарегистрированной в Будапеште по тому же адресу, что и представительство IBE Trade с 2000 по 2004 год. Этот адрес, как выяснилось, хорошо знаком бывшему основному владельцу концерна "Стирол" Николаю Янковскому, а сын последнего, Игорь, и по сей день трудится в нескольких компаниях Галантая.
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

265. ВТБ приморозил активы Константина Малофеева.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ОАО занимается капиталовложениями в ценные бумаги, 100% его акций принадлежит напрямую Константину Малофееву; — доли в группе компаний Marshall Capital без ограничения, включая его доли в Marshall Capital Holdings Ltd, Marshall Capital LLC, Heaemon Foundation, Porthos Management Inc, Marcap Moscow, Marcap Advisors Limited, Gilroy Trading, Marcap Invetments Group Ltd; — доли в Mayak Real Estate Ltd и Mayak Real Estate LLC. По данным "СПАРК-Интерфакс", владеют долями в ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

266. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

Активы банка по МСФО по состоянию на конец 2009 г. — 13,15 млрд руб., собственный капитал — 1,89 млрд, чистый убыток по итогам года — 666,6 млн руб. Уставный капитал банка сформирован в размере 1,02 млрд руб. Акционеры — ООО «Лесная фиалка» (22,25%), ООО «Дэйс» (19,40%), ООО «Клеманс» (19,30%), ООО «+Кредо» (15,00%), ООО «+Бином» (15,00%), GYALA TRADING LIMITED (Кипр) (8,66%).
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

267. Мариан Лупу слился с румынским медиа-магнатом Вынту.

Как следует из учредительных документов Alianta moldo-romana Solidaritatea, она управляет корпоративными правами компаний в сфере real estate (недвижимости) и trading (торговли).
Дата: 08.09.2010 Копия в Google

268. Холдинг "Уралхим", полученный за кредиты, может уйти за долги.

В настоящее время «Уралхим» зарегистрировал в Латвии свою 100% дочку - Uralchem Trading.
Дата: 28.07.2009 Копия в Google

269. Тайный бизнес Елены Батуриной.

В этом же году были учреждены две компании — Rossini Trade Limited и Salvini Trading Corp., обе в равных долях принадлежали Чигиринскому и Батуриной.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

270. Прайс от Прейса.

А Петр Головинов, который до ареста Янчева был его правой рукой, пристраивал зарубежные активы «Балкар – Трйдинга», «Русского дома селенга» и «БАМ – кредита» на швейцарскую фирму "Balcar Trading Sari", которой руководил на пару с супругой опального прокурора Ильюшенко Татьяной.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

271. Ахиллесова пята Виктора Черкесова

Соучредителем фирмы стала кипрская компания «Парбури Трейдинг Лимитед» (Parbury Trading Limited), которая специализировалась на схемах приобретения акций Газпрома в период, когда действовал указ президента, запрещающий прямую покупку акций иностранцами.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

272. Молчание как знак.

В частности, правоохранительные органы этого государства хотели бы прояснить связь Логинова с такими фирмами, как "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017), которые вместе с ТОО "Маклин» учредили в 1994 году АОЗТ "Русский Сахар" (АОЗТ "ФПК Русский Сахар"), а также компании GLENCROSS Trading Sugar.
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

273. Михаил Швыдкой откатился от Александра Соколова.

А жаль, потому что сама по себе она, в принципе, остается актуальной — особенно сейчас, когда Роскультура назначила уже вторую независимую экспертизу проекта реконструкции Большого театра (на проект планировалось выделить 20,5 млрд руб., пока швейцарская Mercata Trading & Engineering не пообещала уложиться в 9 млрд руб.).[...] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.09.2005 Михаил Швыдкой откатился от Александра Соколова Альвина Харченко [...] В вывешенном на сайте Министерства культуры ...
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

274. Крестный папа НОВАТЭКа ушел в отставку.

Например, 47-процентная доля "Пурнефтегазгеологии" в капитале ООО "Ютнефтегаз" и 26-процентный пакет акций ОАО НК "Мангазея" были переданы кипрским офшорам Cranfield Holdings Ltd, Seafalcon (Overseas) Trading Ltd и Zancodar Investments Ltd (поверенным этой компании являлся некто Сергей Котов - племянник Иосифа Левинзона).
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

275. Кто оплачивает любовь к президенту.

Вопросы такие: 1. Получала ли организация «Идущие вместе» (ИНН 7719223136) на счет в «ВИП-банке» № 40703810100000002156 с 07.10.2003 по 05.11.2003 из Азиатского универсального банка спонсорскую помощь по поручению американских компаний «Упландс венчурс» (Uplands Ventures LLC; суммы: 300 тыс. руб., 250 тыс. руб., 290 тыс. руб.) и «Норбури трейдинг» (Norbury Trading LLC; суммы: 240 тыс., 290 тыс. и т. д.)?
Дата: 20.12.2004 Копия в Google

276. ОПГ "Менатеп".

[...] *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.04.2004 Счета адвокатов арестованы: Как сообщило вчера агентство РБК, 19 марта 2004 г. по ходатайству Генпрокуратуры РФ Басманный суд арестовал находящиеся в банке UBS AG (Цюрих) денежные средства на всех счетах компаний Apatit Fertilaizers S.A. , Polifert AG Seestatt AG, Nord West AG, Behles Petroleum S.A. , South Petroleum Limited, Baltik Petroleum Trading Limited, Petroval S.A. , PFH Atlantic Petroleum Limited, Karran Tankers Limited - как ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

277. Пришли за Смушкиным-2.

Например, один из работников компании Interpulp Trading (дочерней структуры группы) заперся в своей машине, под завязку набитой скандальными документами, и сильно верещал, когда правоохранители извлекали его оттуда.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

278. К чему приводят комплексы.

Еще 3,43% владеет 100%-ная “дочка” группы — Mechel Trading, 0,95% принадлежат менеджерам и работникам группы, 0,02% акций торгуются в РТС. Менеджер крупной угольной компании рассказывает, что Зюзин и Иорих в начале 90-х вместе скупали акции кемеровских угольных шахт, которые затем консолидировали в компанию “Южный Кузбасс”.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

279. Русская прачечная с немецкой пропиской.

После того как таможенные органы России начали против Зуева расследование по контрабанде мебели, предприниматель в 2002 году, заметая следы, продал свою долю в Inter Deus Warenhandels за 950 тыс. немецких марок уругвайской компании Lassmann Trading, зарегистрированной в Монтевидео...
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

280. Офшор, еще офшор!

Кредиты на покупку вышки (около $30 млн.) тоже берут у «родственников» (иностранных опять же партнеров зарубежного инвестора), трастовых дочерних компаний ЛУКОЙЛа – Elliott Inv. PLC с Сейшельских островов (документы подписаны тамошним аборигеном Вячеславом Ракчеевым) и Reimond Trading and Inv. SA из Панамы, официальный руководитель которой, некий израильский гражданин по фамилии Мор, нанял на должность директора все того же Виталия Шмидта, вице-президента ЛУКОЙЛа, одного из самых богатых людей ...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google