Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Как сообщил источник РБК daily, близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве, 27 мая 2010 года Славянский банк заключил с компанией «Эдвантис Кэпитал» два договора мены на сумму 750 млн руб. В обмен на векселя «Фин-Им», «Бизнес-Актив» и Bothwell Trading банк получил акции крупнейших российских эмитентов, например МТС, «Татнефти» и «ФСК ЕЭС».
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

102. "Благотворительность" для миллиардера.

Собрание кредиторов «Энергомаша» 7 мая 2010 года, отмечают в Сбербанке, проводилось с участием кредитора компании белизского оффшора Olana Trading Inc, требования которого были включены в реестр требований незаконно.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

103. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

А следом кипрская компания уступает свои 74% Templestowe Trading Corp с Британских Виргинских островов.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

104. Лакомый кусок оборонки.

Тем самым “Сигма” перешла дорогу неким бизнес-структурам в лице кипрского офшора Nimegan Trading.
Дата: 19.01.2009 Копия в Google

105. Михаил Прохоров выиграл иск о защите репутации против бывшего партнера - Владимира Потанина.

Стоимость этих активов – $400 млн. Неразделенные активы были переданы трасту Folletina Trading. Folletina trading.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

106. Что скрывал ЮКОС.

В частности, в ходе аудиторских проверок руководство ЮКОСа многократно заявляло PwC, что ЮКОС не аффилирован с фирмами Behles Petroleum S. A. Baltic Petroleum Trading Limited и South Petroleum Limited — экспортерами нефти и нефтепродуктов.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

107. Олег Киселев объявлен в международный розыск.

А вскоре стало известно, что пакет арестован решением Арбитражного суда Ростовской области по иску багамской Colchecter Group Trading.
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

108. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... 100% ООО "ТД Урал-Щебень" 25% сельское хозяйство ООО "УГМК-Агро" 100% *** Владимир Лисин 95% юридическая структура владения ЗАО "Инвестиционно-финансовая компания "ЛКБ-Инвест"" 7,52% (99% принадлежат ООО "Румелко") Silener Management Ltd 18,98% Ultimex Trading Ltd 18,15% Veft Enterprises Ltd 16,31% Castella Investments Ltd 15,94% Merobel Investments Ltd 14,70% Free float 3,4% центральная компания ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" подконтрольные предприятия железная руда ОАО ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

109. Узбекская вендетта Усманова.

© "Б-Ф.Рy", 15.03.2005, Фото: "Коммерсант" Узбекская "вендетта" Усманова Валерий Калугин Алишер Усманов Покупка Михайловского ГОКа Алишером Усмановым и его приятелем Василием Анисимовым обернулась арестом банкира, который выдал гарантию оффшору Colchecter Group Trading Corp., пытавшемуся оспорить сделку.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

110. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

В 2012-2014 годах вышеназванные соучастники обманули акционеров и обеспечили заключение фиктивных сделок между возглавляемой Инной Пикаловой кипрской компанией Blacksiris Trading Limited и ОАО «Сибэко», а также ОАО «РЭС» по приобретению последними по завышенной стоимости акций четырех ремонтных организаций, обслуживающих энергетические объекты.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

111. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Покупателями стали Med Media Network и Namiral Trading тоже с Кипра, связанные с крестным отцом дочери Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным — давним другом российского президента. Владельцем Med Media Network была его панамская фирма International Media Overseas, отмеченная в международном журналистском расследовании «Панамские файлы». А владельцем Namiral Trading числился Александр Плехов, предприниматель, близкий к основателю банка «Россия» Юрию Ковальчуку.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

112. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

Согласно профилю Рашада в LinkedIn (сейчас страница недоступна), он получил работу в SOCAR Trading — подразделении SOCAR, ответственном за маркетинг и развитие, — в 16 лет. Он был «специалистом по торговле и развитию бизнеса». Ровнаг Абдуллаев назвал неверной информацию со страницы сына в LinkedIn и сообщил, что Рашад работал не на SOCAR Trading, а был стажером в другой компании, связанной с SOCAR.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

113. Губернаторы в окружении врагов.

В 2021 году Александра Усс стала владелицей кипрской компании Dunegenes Trading Limited — до апреля 2021 года она владела долей в российской компании «Сибуголь», затем доля перешла к брату Артему Уссу. «Сибуголь» — один из крупнейших добытчиков угля в Красноярском крае, которым руководит губернатор Усс. Через кипрскую компанию Александра Усс владеет активами в Италии. У Dunegenes Trading Limited есть доля в итальянской компании Luxury Sardinia S.R.L., а у нее есть итальянская «дочка» — Hotel Don ...
Дата: 03.08.2022 Копия в Google

114. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

Оригинал этого материала © igolkin, 04.03.2021, Фото: @aksenov_sv, URA.ru "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова Как сын замглавы Минэкономразвития с товарищами-мажорами обогащается на поставках угля на Украину через офшоры Алексей Уткин Сергей Назаров В последние несколько месяцев на российском рынке экспорта угля активно заявила о себе «молодая, динамично развивающаяся компания» Petroforce Trading and Shipping SA. Формально компания находится в юрисдикции Швейцарии, однако ее бенефициаром ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

115. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

[...] Своих основных активов, О1 Properties (недвижимость) и ФГ «Будущее» (объединяет негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Социальное развитие» и «Телеком-Союз») Борис Минц лишился в 2018 году — они отошли кипрской Riverstretch Trading & Investments как залог по кредиту на 25 млрд рублей в банке МКБ. В мае 2018 года Минц и его семья покинули Россию.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

116. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

В июне того же года в Лимасоле была зарегистрирована компания Blacksiris Trading Limited, а некой гражданке Украины Кулик «формально» предоставлено право подписывать от нее документы.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

117. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Деньги двумя частями ушли на счета Masterking Trading Limited (Кипр), а потом исчезли на других офшорных счетах. Позже в судах будет установлена аффилированность между банком «Петрокоммерц» и Masterking Trading Limited.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

118. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

... распоряжению учредителя в лице руководителя Zaeliko Trading Limited киприотки Константину Христиана. Из показаний Лысенко следует, что он встречался с ней в Москве в октябре 2013 года. Но налоговики выяснили, что возглавляющая сразу 24 организации на Кипре, Константину Христиана в 2013 году не въезжала на территорию России и даже не обращалась за визой в российское посольство (данные ФМС и МИДа). Из решений судов также следует, что сама компания Zaeliko Trading Limited была куплена неназванными ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

119. Сергей Жигарев, человек из Майами.

Кроме этого, согласно ЕГРЮЛ, до перехода в законодательную власть Жигарев был президентом ЗАО «МТК-Холдинг», а его учредителем является компания с Британских Виргинских островов с похожим на покупателя квартиры названием Selfmount Trading Ltd. В декларации не значится Депутат Сергей Жигарев и его супруга никогда не декларировали зарубежную собственность.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

120. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

*** Кредитная история Круглова и Чигиринского Оригинал этого материала © "РАПСИ", 05.12.2012, Лондонский суд оставил бывшую виллу Чигиринского "дочке" Sibir Energy [...] Иск был заявлен зарегистрированными на Кипре компаниями Derbent Management Ltd (Derbent) и Slocom Trading Inc. (Slocom) экс-председателя Государственной таможенной комиссии России Анатолия Круглова и его делового партнера, гражданина Швейцарии Урсу Хенера.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google