Первая же хозяйственная операция, осуществленная Ховановым после выхода «империи» в мир из-за Газпромовского забора в 2001 году, закончилась тем, что 10 миллионов долларов, которые Хованов хотел обналичить через «Союзный банк развития», были просто-напросто у него похищены.
Дата: 01.08.2003
Копия в Google
Как уже рассказывал “Ъ”, следствием было установлено, что в июне 2017 года между ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» был заключен госконтракт о работах в консерватории на сумму 606 млн руб. В качестве аванса компания «Меандр» получила более 191 млн руб., большая часть из которых была перечислена сторонним организациям, в дальнейшем деньги были обналичены, а работы не выполнены.
Дата: 25.09.2020
Копия в Google
В особо сложных и дорогих случаях деньги перечисляли безналом", — писал в своей книге нардеп Александр Онищенко, вспоминая и о том, как ему самому пришлось заносить половину из обналиченных 12 миллионов кэшем в АП. Кроме того, по словам Онищенко, Федоров отвечал за различные специфические поручения касательно разноса налички заинтересованным лицам.
Дата: 08.05.2019
Копия в Google
Пропажу денег удавалось заметить только через месяц, когда жулики уже успевали их провести через фирмы-помойки и обналичить.
Дата: 04.12.2018
Копия в Google
[Коммерсант.Ру, 29.11.2013, "Эко-претензии попытались обналичить": Как пояснили "Ъ" источники в "антиникелевом" движении, Михаил Безменский несколько месяцев назад заявил о своем выходе из движения, вскоре после чего у него появилась "новая хорошая машина".
Дата: 02.12.2013
Копия в Google
Александр Жеглов ["Ведомости", 21.11.2013, "Путин не помог Мастер-банку": В июле силовики объявили, что раскрыли подпольную группу банкиров, которая за пять лет обналичила 36 млрд руб. Организатором следствие считает Сергея Магина, говорили «Ведомостям» два источника в правоохранительных органах и один банкир. На причастность к делу проверяли и Мастер-банк: внимание следователей привлек принадлежащий банку броневик, перевозивший обналиченные этой группой деньги, отмечал другой собеседник ...
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
Функции такой структуры состоят в том, чтобы создать определенный круг клиентов, которым можно без риска предложить свои услуги, создать фирмы-однодневки, завести на них счета для поступления обналиченных клиентом средств и закрыть эти юрлица перед очередной плановой проверкой налоговых органов.
Дата: 19.02.2007
Копия в Google
«Варяг» всегда возвращал себе причитающуюся сумму с должников, однако предприятие, переуступившее долг, не могло обналичить векселя, поскольку те оказывались пустыми.
Дата: 08.06.2005
Копия в Google
Как Ельцин ликвидировал мой дефолт [...] Вдруг прокатился слух, что в так называемом ближнем зарубежье спокойно можно обналичить замороженные карточки.
Дата: 13.11.2003
Копия в Google
Например, неостепененные преподаватели зарабатывали 150, а кандидаты и доктора наук — 250 рублей в час. Вообще были бы деньги, а обналичить — дело техники.
Дата: 19.08.2019
Копия в Google
«Мне постоянно звонят: то обналичить деньги, то еще чего, надоело», — мрачно ответил собеседник и заверил, что не имеет отношения к казино.
Дата: 24.07.2018
Копия в Google
Хотя, судя по многочисленным показаниям свидетелей, его главной ролью было — помочь обналичить и получить откаты для сотрудников НЛМК.
Дата: 18.07.2018
Копия в Google
В итоге было выявлено, что сумма обналиченных средств составила 484 млн тенге. Интересно, что, согласно утверждениям стороны обвинения и прозвучавшим в суде показаниям Гумара Рахимжанова, обналиченные испанской компанией деньги бывший председатель правления СПК "Сарыарка" в общей сложности шесть раз передавал Серику Ахметову.
Дата: 14.12.2015
Копия в Google