Подобные коллизии на балансах предприятий возникают, если эти предприятия используются как «стиральные машины» для отмывания денег.
Дата: 13.10.2000
Копия в Google
КБ "Возрождение" имел непосредственное отношение к финансированию фонда "Возрождение" и фирмы "Таралс интернешнл", используемой кавказской мафией для "отмывания" денежных средств.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
В результате, созданные В.Потаниным и М. Прохоровым структуры были "повязаны" с коммерческими структурами мафиозного характера, ответвленными, соответственно, от Солнцевской и Долгопрудненской ОПГ. МФК и ВЭА" Интеррос" оказались втянутыми в отмывание теневых капиталов.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Полученная в ходе этих операций огромная рублевая масса диктовала необходимость ее отмывания и конвертации, что в свою очередь заставило банк "Российский кредит" приступить к созданию обменных пунктов.
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
По данному факту Генеральной прокуратурой РФ 2 ноября 1998 года возбуждено уголовное дело по признакам ст. 174 ч. 2 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем)».
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
На Руслане, который самый "чистый" среди братьев, замыкаются связи группировки в органах власти, милиции, прокуратуре, СБ. Сфера деятельности бригады Руслана Савлохова: мошеничества, кражи, угоны, разбои, вымогательства, отмывание денег и перевод их за рубеж.
Дата: 11.04.2000
Копия в Google
Раппапорт получил скандальную известность, когда два контролируемых им оффшорных банка американцы заподозрили в отмывании денег наркомафии.
Дата: 27.03.2000
Копия в Google
Из газеты «Московский комсомолец» от 20.01.2000 г.: ИЗ-ЗА "БОНИ" ДОХНУТ КОНИ Российских крестьян "кинули" через нью-йоркский банк О грандиозном скандале вокруг отмывания российских денег через американский "Бэнк оф Нью-Йорк", еще месяц назад не покидавшем первых полос газет всего мира, кажется, уже все благополучно забыли.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
По мере активизации приватизации у новых русских возникало все больше необходимости в сотрудничестве с западом и, в частности, в отмывании денег и в их беспрепятственном экспорте на запад.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Причем на счету в Bank of New York, находящемся сейчас в центре внимания в связи с расследованием дела об отмывании денег в США. Дьяченко занимается торговлей нефтью.
Копия в Google
Он обвинялся по двум статьям УК РФ – в отмывании "грязных денег" – статья 174, и в соучастии в умышленном убийстве при предварительном сговоре статья 102, которая предусматривает наказание на срок до 20 лет. 24 августа 2000 года Центральный районный суд Красноярска принял решение изменить меру пресечения бывшему председателю совета директоров ОАО "Красноярский алюминиевый завод" Анатолию Быкову.
Копия в Google
Результатами проверки заинтересовались и сотрудники службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и области, которые в рамках борьбы с незаконным отмыванием денег оказались в курсе происходивших в университете нарушений.
Копия в Google
К 2004 году ИСД начала масштабные ПР-акции по отмыванию пятен крови вокруг своей деятельности и прорисовке вместо былого оскала благообразного лица продвинутых европейских бизнесменов.
Копия в Google
Ему инкриминировали и незаконное предпринимательство, и отмывание незаконных доходов, и получение взяток за контракты с Mabetex, и перевод на швейцарские счета больших сумм в валюте.
Копия в Google
Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР).
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
В ноябре того же года в Казахстан по делу бизнесмена были возвращены эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн. Фергана.Ру, 02.11.22, "По делу племянника Назарбаева в Казахстан вернули драгоценности на $230 млн": Драгоценности вернули из дальнего зарубежья в ходе расследования в отношении Сатыбалды (Сатыбалдыулы) и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.
Дата: 20.12.2023
Копия в Google
А самого Павла Бородина в США в 2001 году арестовывали по запросу Швейцарии из-за обвинений в отмывании денег, полученных преступным путем.
Дата: 08.09.2023
Копия в Google
Бизнесмен приобрёл её за 32,5 миллиарда рублей у структур экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, который сейчас находится под следствием по обвинению в крупном мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 24.08.2023
Копия в Google