Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Русская схема" Теодоро Обианга.

В цепочке сделок участвовали фирмы, зарегистрированные в офшорах, пока комплекс не оказался в руках Кокоревых и их фирмы Sands Beach Resort S.L. *** Без подписи Обианга невозможно было перевести ни цента Для президентского клана через счета Кокоревых ...
Вот что он заявил во время встречи с делегацией правительства Испании, приехавшей в Экваториальную Гвинею подписывать очередной "нефтяной" контракт: — Я полагаю, что я — действительно диктатор.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

162. Офшорное счастье министра.

До 2014 года в его собственности находилась «Emmerson International Corp.», позже переданная в трастовое управление офшору «Abacus Ltd.» (Кипр).
Кроме того, компания регулярно допускает неисполнение крупных контрактов, имеющих важное значение для энергетической отрасли страны.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

163. Навальных подписали на хищение и отмывание.

По его словам, он не знает, о каких невыгодных контрактах, заключенных с Yves Rocher, идет речь.
... СПАРК-Интерфакса», «Главное подписное агентство» учреждено кипрским «Алортаг менеджмент лимитед» (99%) и гражданином России Леонидом Запрудским (1%), уставный капитал — 15000 руб. Письмо от этого офшора есть во взломанной почте Алексея Навального ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

164. Владимир Гусинский "в прекрасных отношениях с "Газпром-Медиа".

Затем «Форвард-Фильм» перешел в собственность гибралтарских офшоров Nova Century Holdings и Nova Century II. Но, как подтвердили Forbes несколько хорошо знакомых с Гусинским медиаменеджеров, из телевизионного бизнеса он не выходил и до сих пор ...
— Врезка К.ру] По словам источника Forbes в одном из крупнейших медиахолдингов, структуры Гусинского заключили контракт с НТВ в 2003 году, вскоре после того как телеканал перешел под контроль «Газпрома». В 2008 году контракт был пролонгирован и ...
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

165. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

Причем сделал он это ровно через месяц после того как с подачи Евгения Тихонова контракт на экспедирование нефтеналивных грузов по СНГ и Балтии был прерван с «Совфрахтом» и передан его конкурентам.
В результате проверки Shell выяснила, что вся эта сеть офшоров «Совфрахта» и Александра Иванова в частности служит единственной цели — сокрытию прибылей от своих миноритарных акционеров и налоговых служб тех стран, где работает «Совфрахт».
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

166. Прокуратура Москвы начинает проверку деятельности государственной социологической службы ВЦИОМ.

Государственная компания ВЦИОМ в своей деятельности использует серые и черные схемы уклонения от налогов, вывод денег в иностранные офшоры, различные фирмочки и конторки для обналичивания денег, выплату сотрудникам зарплат в виде дивидендов и ...
... справок — поговаривают, готовит иск в суд. Он обратился в целый ряд компаний с просьбой дать ему справку о том, что эти компании якобы после выхода публикаций в The New Times расторгли с центром контракт и отказываются далее сотрудничать с ВЦИОМом ...
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

167. Лужков обвинил Абрамовича в краже.

“Сибнефть” подписала с ним спонсорский контракт на $54 млн, часть денег пойдет на новый стадион.
При этом один из офшоров (Bennfield ltd., ему принадлежит 43,8% акций компании) прочно ассоциируется с фигурой известного столичного бизнесмена Шалвы Чигиринского.
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

168. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.

Конаныхин [о Ходорковcком]: "Мы не расторгли контракта" Оригинал этого материала © "ВВС", 22.11.2003 США отказали Конаныхину в убежище Владимир Козловский Вместе с Конаныхиным будет депортирована и его жена Решение о предоставлении политического ...
... американцами офшора, якобы открытого Конаныхиным и Ходорковским и принадлежащим 'МЕНАТЕПу', не был случайным эпизодом. По версии следствия, средства российского происхождения через посредничество фирмы Benex и BONY перекачивались именно в офшоры ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

169. Каданников на "Автовазе".

... Глушков, а также сотрудник коммерческой дирекции завода Васильчук утверждали коньюктурные справки с завышенными ценами, Каданников утверждал контракт и на протяжении последних 4 лет. Фирма Рико была создана 3 года назад под личным руководством зам. генерального директора завода Бориса Сергея Сергеевича и при содействии государственной организации для решения определенного круга государственных задач.Фирма открыла офшор на Кипре для продажи автомобилей ВАЗ с целью получения оборотных средств ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

170. Рублевские показания Дмитрия Мазепина.

Рублевские показания Дмитрия Мазепина Участок в Барвихе экс-владелец "Уралхима" купил у Ильдара Самиева через офшор, будучи депутатом Госдумы, тот скрывал, что он — бенефициар Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.04.2024, Фото: kremlin.ru, Tatler ...
Представители ответчиков также заявили возражения на сам иск, назвав его требования пересмотром норм приватизации и добросовестно заключенных и выполненных контрактов.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

171. Подстава Дмитрия Панькова.

Рабинович, кстати, является акционером небезызвестного "Локо-банка", который через офшоры был замешан в мутных делах бывших собственников FESCO, обвиняемых в выводе миллиардов из России.
По оценкам силовиков, деятельность "информаторов" только с начала 2024 года повлияла на срыв нескольких важных для российской экономики контрактов, в том числе на поставки важных компонентов для нефтяного сектора – высокотехнологичных матриц.
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

172. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Кондрат арендовал ресторан на Таганке, а в июле 2020 года его подруга выбила ему контракт на обслуживание избирательных участков, где шло голосование по поправкам в Конституцию.
Они не столь велики, чтобы городить ради них офшоры, но и вкладывать их можно только в теневой бизнес, где не возникает вопросов об их происхождении.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

173. Распилтехнологии Сергея Чемезова.

Распилтехнологии Сергея Чемезова Сыновья главы "Ростеха" на попечении "Независимой страховой группы", получающей миллиардные контракты от госкорпорации Оригинал этого материала © The Insider, 06.10.2021, Распилтехнологии: как дети Чемезова зарабатывают миллиарды на госкорпорации, Фото: РИА "Новости", via The Insider Сергей Ежов Сергей Чемезов На днях благодаря «Архиву Пандоры» выяснилось, что офшоры, связанные с семьей главы «Ростеха» Сергея Чемезова, владеют имуществом на 22 млрд рублей.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

174. Офшороносцы при президенте.

... коррупцией: помогать бизнесменам честно получать контракты от госструктур и госкомпаний и бороться с коррумпированными чиновниками за 3–10 % от честно полученного контракта. «Работать сложно, в госкомпаниях некоторые менеджеры уже настолько оторвались от земли, что не боятся ни Бога, ни черта, ни президента», — сетовал Роман Путин в разговоре с «Ведомостями» в 2014 году. *** Герман Греф Герман Греф Президент и председатель правления Сбербанка с 2007 года Офшор Angelus Trust (Сингапур) Как связан ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

175. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Имена — не из списка Forbes, покупатель — кипрский офшор.
А спустя месяц в распоряжении газеты оказался инвестиционный контракт на строительство дворца, из которого следовало, что изначально к проекту имело отношение Управделами президента.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

176. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора Экс-владелец Антипинского НПЗ заочно осужден на Британских Виргинских островах за нераскрытие активов по иску трейдера VTB на €69,6 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.10.2020, По-нашему ...
... ч. 4 ст. 159 УК), затем в такой же растрате (ч. 4 ст. 160 УК) в связи с хищением входившим в «Новый поток» Антипинским НПЗ кредита в размере $29 млн у Сбербанка, а также выводом с предприятия около полумиллиарда рублей под якобы фиктивный контракт ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

177. Прикормленное место для экс-премьера.

Самое интересное в том, что дача, стоящая в особо охраняемой пограничной зоне Астраханской области, принадлежит офшору, предположительно связанному с миллиардером Алишером Усмановым.
Его контракт длился несколько сезонов, работая на объекте, он общался и с представителями заказчика, и с подрядчиками.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

178. Репортаж с колье на шее.

Однако у самого госбанка есть контракт на мониторинг СМИ, блогов, соцсетей и интернет-форумов по ключевым словам: Аскер-заде среди них не упоминается, но есть Костин.
Forbes называл этот офшор «кошельком» топ-менеджеров ВТБ. По версии журнала, в 2011 и 2012 году ключевые топ-менеджеры ВТБ получили в качестве дивидендов оттуда около $80 млн. Руководит кипрской «дочкой» ВТБ Кирилл Зимарин.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

179. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Как подозревают следователи, сам контракт, по которому деньги вывели за границу, являлся фиктивным, так как товары по нему не ввозились, а услуги не предоставлялись.
За 14 лет, до 2015 года, «Пересвет» привлек субординированные займы на сумму $69 млн от двух кипрских офшоров — Barung Holdings и Ejerid Enterprises.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

180. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

Это контракт на покупку Габреляновым квартиры в Париже.
Сначала она была оформлена на их кипрский офшор ZORANSON.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google