Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Прогресс по-Лифановски.

Налоговые и аудиторские проверки в последствии установили, что денежные средства, предназначенные для строительства, были выведены по договорам займа на фирмы, подконтрольные Лифанову (гаражный кооператив «Автодом Р», Объединение Прогресс – Выкса, Объединение Прогресс – Красные Баки, ООО «Наследие», сам Лифанов лично). Другая часть средств была перечислена на компании - однодневки по «фиктивным» договорам и в последующем - обналичена. Ряд таких фирм, как полагается, был зарегистрирован по ...
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

162. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.

То есть у фирмы, которая туда входит, должны быть свои деньги для начала.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

163. Клевета бросает тень на репутацию старейшего НИИ страны - ВНИИ НП.

А «какие-то непонятные коммерческие фирмы» являются предприятиями малого бизнеса, о необходимости развития которого постоянно говорит самое высшее руководство страны. Субподрядчиками НИИ являются не фирмы «однодневки», как пишет, намекая на темные делишки автор, а крупнейшие смежные институты: ГосНИИ министерства обороны, центральный институт авиационных моторов, государственный институт гражданской авиации.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

164. "Арбат Престиж" покупает Корейко.

Когда студента вызвали на допрос уже на стадии следствия по «Арбат Престижу», он пришел с адвокатом и рассказал, что он вполне законно является учредителем фирмы «Оригинал», которая впоследствии была продана Татьяне Петуновой.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

165. Суд да дело о контрабанде.

За последние годы наши коллеги неоднократно писали об этом деле, изучив под микроскопом практически все эпизоды громкой истории, начиная с подставных фирм, оформленных на утерянные паспорта, заканчивая финансированием чеченских группировок.
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

166. Пушкинские страсти.

... которые фирма должна была поставить, ни документов отчетности. Тогда по этому факту уже было возбуждено дело и следователь, им занимавшийся, подтвердил эту информацию. Также была проведена сделка с директором фирмы «Гранит» Ниной Костромской из города Клина. Согласно докумен-там, она – руководитель девяти коммерческих структур, одна из которых и согласилась за 8 миллионов рублей поставить продуктовые наборы ветеранам. Но женщина утверждает, что не знала о том, что является учредителем фирм, а за ...
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

167. Хранители зелья из "Софэкс".

Если подобными методами защитники руководства фирмы «Софэкс» пытаются давить на следствие (что само по себе должно стать предметом отдельного судебного разбирательства), то это весьма странно.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

168. Следствие взялось за недетские суммы.

Как утверждается в пресс-релизе, из бюджета РФ был выделен 1 млрд рублей на закупку компьютерного оборудования для ПФР. "С целью хищения выделенных средств ряд руководителей ПФР, ответственных за проведение конкурсов по закупке оборудования, вступили в преступный сговор с представителями коммерческих фирм 'Ланит', R-Style и IBM East Europe/Asia.
Дата: 08.12.2006 Копия в Google

169. Киношная схема.

По данным МВД, руководство кинокомпании прокручивало через систему подставных фирм сотни миллионов рублей прибыли группы "Славнефть", выводя их из-под налогообложения.
Те, в свою очередь, перечисляли деньги другим однодневкам, которые якобы занимались непосредственным производством фильма.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

170. Глава ГТК Ванин:"Большинство товаров luxury ввозится физическими лицами как ручная кладь.

По сути, все эти фирмы объединяет брэнд, который вы называете Mercury.
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

171. Наталии Ледяевой назначили общий режим.

С другой стороны, с учётом её новой должности и специализации фирмы явно прослеживается конфликт интересов.
— Врезка К.ру *** Как Наталия Ледяева закупала у "однодневок" маски на сотни миллионов рублей Оригинал этого материала © Life.Ru, 15.10.2022, Госбюджет за CoViD платит. Как сотни миллионов рублей за маски в регионах уходят "однодневкам" земляков ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

172. Андрей Трубкин набомбил на 8 лет.

Дата: 19.05.2022 Копия в Google

173. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

По данным следствия, господа Кнековы пояснили собеседнику, что из-за формальностей, связанных с регистрацией в ЕГРЮЛ, сведения об увольнении господина Студенова придут в Сбербанк, где расположены счета его бывших фирм, с длительной задержкой.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

174. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов поясняет, что если есть подозрения, что заемщик намеревался обманным путем овладеть чужим имуществом и не собирался возвращать долг, дожидаться наступления сроков его возврата не обязательно.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

175. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

С просьбой проверить происхождение денег на счетах россиянина к властям обратились его бывшие адвокаты из фирмы Harris Kyriakides.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

176. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

В ходе судебных заседаний были предъявлены документы, согласно которым фигуранты дела — бенефициары «Южуралавтобана» и связанных с ним компаний Сергей Вильшенко и Екатерина Краснихина — завещали свои доли в нескольких коммерческих фирмах женщине по имени Татьяна Солончак.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

177. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

Владислав Белецкий доигрался до ареста Финдиректора ФК "Кубань" взяли за присвоение 40 млн руб. клуба, выведенных через "однодневки" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.03.2018, Финдиректор "Кубани" доигрался до ареста, Фото: via lfl.ru Анна Перова Владислав Белецкий Как стало известно “Ъ”, в Краснодаре в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве арестован финансовый директор футбольного клуба «Кубань» Владислав Белецкий.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

178. Федор Цырульник прилетел под арест.

Дата: 11.12.2017 Копия в Google

179. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

В свою очередь, СЭК учредила фирмы «Медиаменеджмент», «Музыкальный Олимп» и управляющую компанию «Медиа менеджмент» и передала уже в их уставный капитал нежилые помещения.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

180. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

По версии следствия, в период с 2007 по 2011 год Виктор и Борис Афонины, "используя подконтрольные Борису Афонину фирмы, заключали с МАБ кредитные договоры под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта" объемом около 8 млрд руб., который был размещен на счету банка".
Дата: 04.08.2016 Копия в Google