Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Голубой замок Евгения Гинера.

... на конец 2015 года (момент реализации проекта «ЖК на Ивановской») находились в руках его отца, миллиардера Евгения Гинера, который занимает должность президента клуба, а также является главой финансового комитета РФС. В 2009 году Blueсastle Enterprises Limited консолидировала 75,06% акций клуба, а тремя годами позже получила оставшиеся акции. Фрагмент отчета Blueсastle Enterprises Limited за 2016 год Евгений Гинер упоминался в нашем расследовании о квартире вице-премьера Дмитрия Рогозина ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

122. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Как писал БизнесЦензор, 50% акций ПАО "Азовмаш", по состоянию на четвертый квартал 2016 года, принадлежало Фонду госимущества, еще 50% — кипрской AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED, которую ранее связывали с Юрием Иванющенко.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

123. Банкротство свинским образом.

Так, например, мадам Бурба является участником (найдите два отличия) ООО «Колбасы медведовские» (100%), ООО «Медведовские колбасы» (9,09%) и гендиректором ООО «СтройИнвест» (в состав учредителей которого входят оффшорные фирмы «AMPLEFORH ENTERPRISES LIMITED» и «ROSEAT ENTERPRISES LIMITED»).
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

124. Все непосильно нажитое — в оффшор.

В частности, история с отъемом у прежнего владельца крупного предприятия по производству гранитного щебня «Павловскгранит» и его переводом в пользу оффшоров Nesaram limited и Aletaro limited.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

125. ОПГ "Менатеп".

Что интересно: согласно выводам следствия, Group MENATEP Limited была организована Ходорковским, Лебедевым и другими акционерами, для «совершения финансовых операций, обеспечивающих вывод акций ОАО «Апатит» в собственность иностранных компаний, подконтрольных им через учредительство».
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

126. Арест пакета акций ЮКОСа.

141 млн. 403 тыс. 296 акций, находящихся во владении компании Halley Enterprises (Кипр), и 49 млн. 478 тыс. 440 акций, находящихся во владении Yukos Universal Limited (остров Мэн).
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

127. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Согласно выписке из Росреестра, дома принадлежат одному кипрскому и трем офшорам с Британских Виргинских островов — Dexbert Enterprises Limited, Drastrend Ltd, Blakstead Ltd и Promargent Ltd. Все эти компании как минимум еще недавно принадлежали Sistema Management Cyprus LTD (об этом говорится в отчетности компании за 2019 год), та — люксембургской SFH Invest S.A, которая в свою очередь оформлена на Sistema Finance S.A — дочку АФК «Системы».
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

128. Офшоры, деньги, три топора.

До 2016 года он и кипрская компания Myhold Holdings Limited были и администраторами «зеркал» сайта Azino777. Myhold Holdings Limited — «дочка» кипрской M.E.Nominees Ltd. Мариуса Илиадиса, руководителя Eliades and Partners.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

129. Родственный клан Олега Дерипаски.

[golos-kubani.ru, 08.11.2017, "У кубанского депутата Госдумы Алексея Езубова обнаружили офшорную фирму": Журналистка «Новой газеты» Олеся Шмагун, которая также участвовала в расследовании ICIJ, опубликовала на своей странице в Facebook фотографию документа с подписью Езубова, как директора компании Air Cloud Services Limited.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

130. Президентский люкс со скидкой.

Waidelotte управляет кипрским офшором Furcina Limited, по регистрационным данным на 100% принадлежащим Елисееву.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

131. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Как Бабаков связан с Гинером Судя по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавшим к журналистам-расследователям, принадлежащий Бабакову, а с 2011 г. — его дочере Ольге офшор AED International Limited (Британские Виргинские острова) пять лет находится под управлением фирмы V. D. Nominees (Маршалловы острова), предоставляющей услуги номинальных директоров или учредителей.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

132. Российская цветная металлургия-2006.

... Гайана) Г2 Bema Gold Corporation B2 Britta Investment БЗ С Corporation Venezolana Guayana (Венесуэпа) СП Г2 Camuna Holdings Limited (Кипр) A1 Chrome Chemical Ltd A3 Compagnie de Bauxite deKindia Г1 Compagnie de Bauxite etd'alumine de Dian-Dian (Гвинея) Г2 Conares Holding B3 Elobia Holdings Limited (Кипр) A1 FinmetCA (Швейцария) A1 Fleming Family & Partners Г2 Fridingen Investments Limited (Кипр) A1 High River Golg Mines B3 Highland Gold Mining Г2 Kinross Gold Corp B3 Kobal Kobanyai Konnyufemmu ...
Дата: 21.07.2006 Копия в Google

133. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Уважаемый господин Геращенко, В соответствии с письмом от 29 марта 1999 г. мы направляем отчет с результатами и выводами в рамках согласованных процедур в отношении операций Financial Management Company (FIMACO) Limited (далее - "ФИМАКО") за период с момента образования ФИМАКО по 1 марта 1999 г. (далее - "указанный период") со следующими организациями (далее - "Банки"): Центральный банк Российской Федерации (ЦБ); BCEN-Eurobank, Париж (Евробанк) (78,9% принадлежит ЦБ); АКБ "Еврофинанс, Москва ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

134. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

В связи с осуществлением экстремистской деятельности суд запретил деятельность объединения, членами которого являются Коломойский, бывший крупнейший акционер Смоленского банка Павел Шитов и компания JKX Oil & Gas Limited (зарегистрирована в Великобритании). По данным «Коммерсанта», в 2013 году Коломойский переоформил 27,5% акций JKX Oil & Gas на Eclairs Group Limited.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

135. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Гуты контролировали 80 процентов предприятия через зарегистрированную на БВО HF Asset Management Limited, в которой каждому из членов семьи принадлежало по 25 процентов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

136. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Кроме того, там говорится об уступке непереоцениваемых прав требований к компании Simec Group Limited в пользу подконтрольной банку кипрской Hervel Investments Limited.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

137. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Для контроля над деятельностью сети было необходимо получить исключительные права на использование торгового знака, которым владела кипрская компания Traveler`s Coffee International Limited.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

138. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Судя по всему, ВТБ и «Газпром инвестхолдинг» могли быть LP (limited partner) фондов Мильнера — это участники фонда, которые лишь дают деньги и не принимают прямого участия в управлении инвестициями, объясняет партнер венчурного фонда, работающего в США. Facebook и Twitter сообщили ICIJ, что должным образом изучили инвестиции Мильнера.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

139. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В бланке о «показателях клиентского риска» для компании Абрамовича Anadoria Investments Limited сотрудники MeritServus указали, что Абрамович «никогда» не был политически значимым лицом — так называют людей, подверженных высокому риску взяток и коррупции из-за политических связей.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

140. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

Сведения о российских владельцах Depezar Services Limited содержались в материалах Asiaciti Trust — одной из 14 компаний, предоставлявших услуги по отмыванию денег через офшоры и попавших в «Архив Пандоры».
Дата: 07.12.2021 Копия в Google