Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Игорные воротилы Белоруссии.

Майкл Боттчер В разгар скандала среди совладельцев «Shangri La» в Беларуси появилась кипрская компания «Roslaton Holdings Limited».
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

102. Бот с лицензией на цензуру.

Ложный след в Китай Полное название Smart Glocal — Smart Glocal Services Limited, она зарегистрирована в Гонконге.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

103. Братский бизнес Игоря Левитина.

Но мы выяснили, что одна только кипрская компания (Quortia Limited), принадлежащая брату помощника президента Леониду Левитину и жене Леонида Неле, несколько лет назад одобрила выплату более 40 миллионов долларов в качестве дивидендов.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

104. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

Из материалов уголовного дела Полный перевод фрагмента на русский «…полученных преступным путем и их перечисление на счет компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» (регистрационный номер HE186236 CH), а именно: В период с 18.07.2012 по 17.03.2014 со счетов № 26500174630001 (валюта USD) и №26500174630002 (валюта EUR) компании «WIRELOGIC TECHNOLOGY A.S». в AS PrivatBank перечислены на счета № 26500183732001 (валюта USD) и № 26500183732002 (валюта EUR) компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS PrivatBank ...
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

105. Богатые дети вице-премьера.

Ее «дочка» Regional Property Developments Limited засветилась и в другом коррупционном скандале. Платежи по покупке акций «Газпрома» в 2004 году проходили и через Regional Property Developments Limited, которая сегодня принадлежит Марии Шуваловой. *** Подтверждение права Марии Шуваловой на владение компанией Regional Property Developments Limited
Дата: 27.10.2017 Копия в Google

106. Роман Абрамович задекларировал состояние.

На его счетах 111 млн руб., ему принадлежит по 100% Caddis Worldwide Limited и Canford Worldwide Limited.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

107. Как миноритарий владельцем стал.

Генеральный директор ОАО "Универмаг "Москва" Ульяницкий без ведома акционеров осуществил допэмиссию акций универмага Оригинал этого материала © "Известия", 07.11.2007 Как миноритарий владельцем стал Лариса Кончаловская Компании Capital Department Store и Heddington Trade Limited подали иск на действия генерального директора ОАО "Универмаг "Москва", который, по их мнению, дезавуировал планы реконструкции торгового комплекса, без ведома акционеров осуществил допэмиссию акций универмага, став ...
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

108. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

Таран был и конечным бенефициаром Labrosan Holdings Limited.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

109. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

Вот только наличие описанной связи через кипрскую Atlas Alpha Services Limited — это прямое доказательство сговора между Сбербанком в лице Грефа, Жукова, Базарнова и Ноготкова.
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

110. "Английская технология" Анатолия Локтионова.

По сути дела, Локтионов нанял Nanase Limited для того, чтобы угрозой рейдерского захвата компании (например, через назначение «своего» гендиректора) вынудить господ Тернавского и Буханцова либо дешево продать ему свои доли акций, либо дорого купить акции Локтионова. Но компания Nanase Limited с поставленной задачей не справилась и Локтионов начал судебную тяжбу уже с этой структурой.
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

111. Бригада "У".

Позже выяснилось, что по каким-то причинам «Уралхим» отказался принять заявление от самого крупного миноритария компании - Shades of Ciprus Limited.
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

112. Андрея Гурьева нашли в лондонском особняке за ?50 млн.

Источники журнала утверждают, что в 2008 году Гурьев вместе с женой и сыном прибыл осматривать и Witanhurst и трехуровневые апартаменты на Темзе, которые впоследствии были куплены за ?7 млн офшорной Flagstaff Investments Group Limited, зарегистрированной по тому же адресу, что и Safran Holdings Limited Мотлохова.
Дата: 25.05.2015 Копия в Google

113. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

На самом деле этот человек даже не подозревал, что участвует в судебном процессе 16 марта 1999 года в Мосальском райсуде действия ЗАО «М-Реестр», зарегистрировавшего права собственности кипрских компаний «Crawford Holdings Limited» (Кроуфорд Холдингз Лимитед), «Acirota Limited» (Асирота Лимитед) и «Carmicom Limited» (Кармиком Лимитед) на голосующие акции ОАО «Томскнефть», были оспорены.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

114. Полпред Ее Величества.

Во время работы в «Норникеле» Комаров стал бенефициаром офшорной компании Wastom Holdings Limited с Британских Виргинских островов.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

115. Куриные боги Петра Порошенко.

В официальной декларации Порошенко этой виллы нет. Как следует из материалов расследования, недвижимость Порошенко приобрел 30 июня 2008 года через компанию Feruvita S.L. за 4 миллиона евро у компании Basmati Investment Limited, зарегистрированной в офшорной зоне на острове Джерси (по этому адресу, — Rathbone House; 15 Esplanade; St Helier; St Helier; Jersey JE1 1RB, — расположена компания Appleby, утечка документов из которой была названа Paradise Papers.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

116. Как Коломойский купил руководство госкомпании "Укрнафта".

В свою очередь, эта компания основала кипрский офшор Litton Enterprises Limited, который является акционером "Укрнафты" и за которой стоит Коломойский", — говорится в блоге Лещенко. В соглашении со стороны миноритариев выступают компании Littop Enterptises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Management Limited, Ballioti Enterptises Limited, Renalda Investments Limited.
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

117. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

В сентябре 2020 года команда журналистов из OCCRP провела расследование (в котором участвовала и «Медуза») и выяснила, что селитру на грузинской фабрике «Руставиазот» для продажи заводу по производству взрывчатки в Мозамбике купила компания под названием Savaro Limited, зарегистрированная в Великобритании.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

118. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

В нашем распоряжении оказался отчет о масштабном расследовании, проведенном Федеральной Налоговой службой России в отношении двух поставок, осуществленных в 2012 г. АО «НК «Дулисьма» в пользу нефтетрейдера CONCEPT OIL SERVICES LIMITED (Гонконг).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

119. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

*** Суд Кипра по иску ВТБ арестовал движимое и недвижимое имущество Дмитрия Фирташа в стране почти на $46 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2019, С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре Сергей Сергеев, Николай Сергеев, Ольга Мордюшенко Как стало известно “Ъ”, суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. При этом обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

120. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

Такой вывод мы сделали после изучения выписки со счёта в другом латвийском банке — ABLV — принадлежавшем зарегистрированной в Великобритании фирме Besemer Consultants Limited.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google