Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Болдырев — Авену: "…прошу Вас не рассматривать вопрос о назначении Путина В.В. на какие-либо должности…".

И, если говорить очень коротко, то дело было так: договоры были заключены бог знает с какими фирмами. Фирмы были совершенно явно подставные, однодневки.
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

222. Не отмылись.

... ЦБ РФ. В ходе следствия было установлено, что «Нефтяной» на протяжении 2000--2005 годов, используя десятки фиктивных фирм, оформленных как на паспорта умерших граждан, так и по утерянным паспортам, обналичивал крупные суммы и выводил средства за рубеж в офшорные зоны под предлогом «сомнительного рода сделок». При этом все сделки и управление счетами фиктивных фирм осуществлялись от имени подставных лиц. В декабре 2005 года сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и департамента экономической безопасности ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

223. Без малого тысяча гектаров подмосковного леса достались Абрамовичу, Шохину и другим известным и неизвестным фигурам по 600 рублей за сотку при рыночной цене в $ 10000.

*** Обошлось без молотка Елена Костюченко Адвокат Сергей Ващенко на торгах никакую фирму не представлял.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

224. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

Схема, при которой компания создает фирму-однодневку с целью снижения собственной прибыли и создания дополнительного дохода для однодневки, выглядит правдоподобной, считает гендиректор юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Шаповалов. Правда, оговаривается юрист, можно предположить и то, что эти фирмы не связаны с "САН ИнБев" и просто являются недобросовестными контрагентами.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

225. Ландольеры.

Однако особого внимания заслуживает следующий абзац: «В составе ОПС «Парковские» Фейтлихер Л. Н., являясь генератором идей криминального бизнеса, на протяжении многих лет занимается уводом от налогообложения прибылей фирм и предприятий, подконтрольных ОПС, для чего используются фирмы-однодневки, регистрируемые в оффшорных зонах, а так же «отмывает» и обналичивает денежные средства, полученные преступным путем».
Дата: 22.10.2007 Копия в Google

226. С миру по нитке – мэру рубашка.

Нина Костромская напрочь не ведает ни об этом письме, ни о каких-либо договорах, ни о том, что является владелицей нескольких «фирм», о чем искренне поведала следователю.
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

227. Торговец мебелью назвал своих покровителей.

Сейчас все больше разбираются с фирмами и схемами, по которым проводилась контрабандная мебель, выискивают связи на «самом верху» - кто кому и зачем…
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

228. Черная метка Эдичке Тарану.

РАТМ через фирмы однодневки инициировал несколько судебных исков против управляющей фирмы.
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

229. Степной хан Кирсан (1999).

(А если босс сказал, что бурундук - птичка, значит, птичка: это к вопросу о верноподданническом благонравии...) Опять же в пределах этой фирмы - субъекта федерации - владелец волен творить все что угодно: устраивать безальтернативные выборы, вводить имущественный ценз для чиновников.
Дата: 29.10.2002 Копия в Google

230. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Соколов рассказал «Ведомостям», что за свои 33 года проработал ровно два месяца: месяц — в Ситибанке и месяц — в фирме, поставляющей в Россию болванки для банковских карт.
Однодневка под ключ Фальшивую рекламу о выкупе акций «АвтоВАЗа» в «Ведомостях» разместило вполне добропорядочное агентство «Атор», а агентству ее заказало ООО «Фаворит», точнее — заместитель гендиректора «Фаворита» Михаил Мыкало.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

231. Ильхам Алиев банкует.

Персона президентской дочери должна была сразу вызвать повышенное внимание и контроль в Trident Trust , фирме — провайдере офшорных корпоративных услуг, которая и открыла для нее эту компанию.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

232. Офшорные "договорняки" ABLV.

Обвинения в адрес ABLV Услуги офшорным структурам были большим бизнесом ABLV: к сентябрю 2016 года в нем держали счетапочти 13 тысяч офшорных фирм.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

233. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.

Дата: 05.02.2019 Копия в Google

234. За "Единственный" взяли троих.

[Лента.Ру, 24.10.2018, "Бывшие руководители московского банка задержаны за многомиллионную растрату": Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, руководство банка сознательно выводило деньги через подставные фирмы-«однодневки», а затем, скорее всего, обналичивало и выводило за рубеж.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

235. Деньги РЖД "пилили" под "крышей" тыловика УТМВД по ЦФО Чечуна.

В письме, как следует из материалов уголовного дела, имеющегося в распоряжении “Ъ”, полицейские настоятельно рекомендовали железнодорожникам заключить без конкурса договор подряда на капитальный ремонт зданий с фирмой Александра Кабанова, что и было сделано.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

236. С Юрия Белорыбца спросят за переплату на родине.

Дата: 12.10.2018 Копия в Google

237. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

В суде были представлены доказательства, что за одни сутки она потратила 150 тысяч фунтов на продукцию фирмы Boucheron, производящей элитные ювелирные изделия, парфюмерию и часы.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

238. Эстафета хищений на миллиард.

Следствие предполагает, что с 1999 по 2004 год ООО "Ставропольрегионгаз", которое возглавлял Арашуков, состояло в договорных отношениях со столичными фирмами, которым путём переуступки договоров была передана вся кредиторская задолженность за потреблённый газ. В итоге ставропольские потребители голубого топлива перечисляли денежные средства не в "Ставропольрегионгаз", а неким фирмам на специально открытые счета в коммерческом "Газэнергопромбанке".
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

239. Николай Масляев "настрелял" сотни миллионов.

Затем на основании писем из епархии «СУ-848» в качестве возврата перечислило средства на счета более 50 фирм, которые никакого отношения к строительству не имели, но были контрагентами Екатеринбургской епархии.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

240. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Тогда трое друзей на своих жен оформили фирму, через которую предполагалось торговать разрешенными частотами.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google