Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Крымский гамбит.

... ГУЭБиПК МВД раскрыли крупную подпольную группу банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием денег. В схеме было задействовано свыше 400 человек и более 100 российских или зарубежных фирм, а всего было обналичено больше 36 млрд. руб. Неназванный представитель МВД так описал эту схему: деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались или направлялись на счета в прибалтийских государствах или на Кипре ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

242. Аксане Пановой запретили писать.

«Установлен сам факт обналичивания средств, однако после снятия со счетов деньги возвращались в офис агентства, где хранились в бухгалтерии.
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

243. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Полковник покровительствовал преступным группировкам, специализирующимся на незаконном обналичивании денежных средств.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

244. Операция "Кенгуру".

Пар, как говорится, ушёл в свисток, главный финансовый регулятор страны ограничился изъятием пары банковских лицензий, а все основные игроки рынка "обналичивания" остались целы.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

245. Налоговая оптимизация под колпаком.

Стандартной схемой ухода от налогов, а заодно и обналички средств (для тех, кто в этом нуждается) стало использование «сливных бачков», то есть фирм, которые работают не более одного финансового года, сдают непонятно какие балансы, а затем благополучно умирают.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

246. Генпрокуратура разрабатывает альтернативную версию убийства Андрея Козлова.

По информации источника, в 2006 году благодаря усилиям Андрея Козлова и его сотрудничеству с Департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ было установлено, что банк «Центурион» участвовал в отмывании и незаконном обналичивании денежных средств через прибалтийские страны, в частности, Эстонию. По данным ДЭБ МВД РФ, организованная преступная группа в 2005-2006 гг. обналичила через «Центурион», а также банки «Век» и «Новая экономическая позиция» свыше 200 млрд.
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

247. Мастера разводного жанра.

Его владельцам доставалось 65% украденных у жертв средств: 20% уходило на комиссии за обналичивание и лишь 15% — на зарплату рядовым сотрудникам.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

248. Гюндуз Керимов переоценил свободу акционера "Метростроя".

— Врезка К.ру *** Чем известен Гюндуз Керимов На "Роллс-Ройсе" Араза Агаларова сбил человека в Баку, попался на "обнале" в Питере Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 22.09.2022, Знакомые все лица, Фото: via Фонтанка.Ру Евгений Вышенков ФСБ встала на сторону арестованного по «Метрострою» Николая Александрова.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

249. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

По балансу банка на 17 сентября активы оценивались в 7,4 млрд руб., обязательства — в 6,4 млрд руб. После проверки ЦБ выяснилось, что сумма обязательств банка меньше суммы активов на 500 млн руб. Банк подвели клиенты, которые занимались обналичиванием.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

250. Банковский бизнес по-русски.

Ущерб для бюджетной системы в результате таких операций я оцениваю примерно в 30% от объема потока сомнительных операций — порядка 450 млрд руб. в год. Если добавить сюда внутренние операции по обналичиванию, которые организуются теми же людьми, я думаю, общий ущерб для бюджетной системы превысит 600 млрд руб. в год. — И все сомнительные операции проводятся с использованием подставных компаний, так называемых фирм-однодневок?
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

251. Последний рейдер Самарской области.

Союз обнала и контрафакта Начав свой бизнес в середине 90-х годов с операций по обналичиванию денежных средств и производству контрафактной аудио-видео продукции, Николай Васильев сумел заработать хороший капитал. Дело дошло до того, что структуры «Союза» стали размещать в местных СМИ объявления следующего характера «Даем деньги в долг, любые суммы…» В Самаре же почти любой бизнесмен знал, что через Васильева или его людей можно обналичить любые суммы, операции проводились через «Алекскомбанк ...
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

252. Надзор по-русски.

При этом известно, что в значительно большей степени деятельность Андрея Козлова в последнее время ущемляла интересы не столько рынка "обналички", сколько интересы операторов рынка "серого импорта".
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

253. Смертельная порнуха.

За рекламу деньги падали на счета подставных контор, за тем обналичивались.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

254. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

Так они могли оформлять переводы денег на счета подконтрольных им фирм под надуманными поводами (например, покупка стройматериалов) и карточные счета физлиц, после чего обналичивать их через банкоматы.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

255. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Как ранее писал The Insider, партнеры создали целую систему по выводу средств с обнальными площадками и сотнями фирм однодневок.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

256. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

Прежде всего потому, что основная часть похищенного уже успешно обналичена и сконвертирована в личные недвижимые активы в России и за рубежом.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

257. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

На сегодняшний день «Тусар» должен кредиторам почти 17 млрд руб., «Инвестиционный союз» — более 5 млрд руб., а «Пульс столицы» — порядка 730 млн руб. Первыми в рамках расследования в апреле 2017 года были задержаны заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков — Александр Кальянов и Георгий Циклаури.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

258. Юрию Сизякову предъявили сомнительную платежеспособность.

... лица" вывели на счета подконтрольных фирм более 1,5 млрд руб., а затем их обналичили и присвоили. Сам Сизяков вины в инкриминируемом ему деянии не признает. Во время ареста в Басманном райсуде Москвы защита экс-банкира настаивала на том, что, будучи председателем правления "Универсального кредита", Юрий Сизяков "совершал от имени банка сделку в целях получения банком прибыли". По утверждению адвокатов, сам факт хищения средств и последующего их обналичивания следствием ничем не подтвержден ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

259. Мордовская сова на самарском глобусе.

Более того, Меркушкин был штатным обнальщиком «ЮКОСа».
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

260. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

В небольшой республике футбольный клуб стал главным каналом по "обналичке" бюджетных трансфертов.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google