Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.

"Наиболее очевидный вариант — финансирование бизнеса собственников банка, например обналичивание и т. д.,— рассуждает член экспертного совета Института финансового планирования Алексей Гусев.— Операции по обналичиванию требуют большого объема наличности в данный конкретный момент, лучше — неучтенной, чтобы не привлекать внимание регулятора большими оборотами по кассе, и банк заинтересован в привлечении средств даже под высокие проценты".
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

282. "Любимый банк криминального мира".

Таких людей называют «дропами» или «мулами», а их данные удобно использовать для проведения сделок, приема товаров или банковских переводов, обналички и т. п. У «дроповодов» можно купить и электронный кошелек, привязанный к реальному банковскому счету с пластиковой картой, рассказывает Комаров.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

283. Под Леонидом Рейманом вывели 100 млн руб.

По данным "Ъ", подозреваемые Таболкин и Переверзев были задержаны еще на прошлой неделе в ходе операции, которую проводили сотрудники полиции и ФСБ. Источники сообщают, что взяли их в автомобиле со 100 млн руб., которые они незадолго до этого обналичили. Якобы эти средства выделили под один из контрактов, затем их под договор субподряда вывели на счета фирмы-однодневки, обналичили и собирались присвоить.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

284. Бюджет "Оборонсервиса" "пилили" по фиктивным договорам консалтинга.

Под фиктивные договоры с ОАО "Оборонсервис" были обналичены десятки миллионов рублей, которые затем использовались в том числе на оплату персонала, обслуживающего госпожу Васильеву.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

285. Дело — керосин.

По мнению налоговиков, при поставках керосина в «Шереметьево» была реализована схема, при которой авиатопливо перепродавалось от одной однодневки к другой — это позволяло поставщикам уходить от налогов и завышать цены, разница между реальной ценой авиакеросина и накрученной выводилась в офшоры или обналичивалась.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

286. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Но по какому-то непонятному совпадению у них были отозваны лицензии за неисполнение нормативов ЦБ и участие в обналичке.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

287. Как пилят в Газпроме.

Все бабло, которое заработал ТИГ просто тупо обналичили через "консультационные услуги". Обналичка выведена в отдельное уголовное дело. Прикольно, что обнал делали граждане Латвии.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

288. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Последующая проверка деятельности банка "Столичный" выявили факты обналичивания сомнительных денег , дачи крупных взяток, списание сумм с транзитных счетов его клиентов.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

289. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

По версии Саликова, Керимов пообещал Ринату обналичить 5 млн рублей, однако за девять месяцев так и не вернул деньги.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

290. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

291. 100 миллиардов коню под хвост.

По мнению Осадчего, повышенные проценты старым вкладчикам выплачивались, скорее всего, за счет новых, что делает Мособлбанк похожим скорее на МММ, чем на Мастер-банк с его черной кассой и обналом.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

292. Расстрел Деда Хасана.

[…] *** Дело Деда Олимпийская стройка в Сочи и игорный бизнес в Азов-Сити, сеть обналички и вывода денег за рубеж, доли в торговых центрах и ресторанах, контроль за всероссийским воровским общаком Оригинал этого материала © "Русский Newsweek", 18.09.2010, Здравствуй, дедушка Хасан Орхан Джемаль, Андрей Гридасов, Елизавета Маетная […] Дедушкины враги Главная версия покушения, которую озвучивают столичные оперативники и криминальные сидельцы: Усоян пал жертвой той же мафиозной войны, в которой ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

293. Дело Козлова. Часть 5.

На самом деле бизнес Шафрая такой же, как у Аскеровой. Обнал. В том числе в ВИП-банке.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

294. Уголовный алфавит ЮКОСа.

В январе – июле 2004 года был привлечен своим братом к процессу обналичивания денежных средств в Москве и других городах России (в частности, в Туле).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

295. "О сложившейся административно-коррупционной системе государственной власти в Волгоградской области."

руб. Им прекращены уголовные дела, связанные с обналичиванием незаконно возвращенного НДС на сотни миллионов рублей, уголовное дело на Желтобрюхова В.Ф. (бывший руководитель Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ по Волгоградской области), Абрекова Т.М. (председатель Краснооктябрьского районного суда), в отношении туристической компании "Аджакс", впоследствии ставшей под его контроль.
Дата: 15.02.2007 Копия в Google

296. Справка СБП на Смоленского.

в связи с выявлением при проверке банка "Столичный" ряда Фактов, связанных с обналичиванием сомнительных денег (операции по приобретению наличности Восточно-Сибирским комбинатом в банке "Столичный"), а также с получением Смоленским крупной взятки в виде комиссионных .
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

297. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Среди других ее вероятных бизнес-партнеров газета перечисляет экс-владельца «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, а также «одного из крупнейших обнальщиков» в России Сергея Магина. Последний вышел на свободу весной 2023 года после отбытия наказания по делу о незаконном обналичивании, но сейчас вновь находится под арестом по подозрению в участии в ландромате.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

298. Владимир Цветнов отсидел свое до приговора.

Обналичивали капитал с помощью Татьяны Магдеевой через подставные фирмы.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

299. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

... денег на расчетные счета «Сигмы» перевести их по фиктивным основаниям на расчетные счета аффилированных с ним юридических лиц и в последующем обналичить. — Врезка К.ру Сергей Богунов Позже господа Пашков и Богунов, по версии следствия, незаконно вывели из оборота «Сигмы» денежные средства на счета аффилированных юридических лиц, а также собственные счета и обналичили их. Таким образом, в период с февраля по апрель 2015 года подельниками похищено более 85,8 млн руб. Судья Наталья Марчук назначила ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

300. Андрей Новожилов поднял на крыло "мертвые души".

Затем часть из них была обналичена и похищена.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google