Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Вдовин находится в розыске, его бывший банк АТБ попал под санацию, но один из бенефициаров схем Вдовина — Рустэм Магдеев, продолжает выводить деньги из России.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

322. Бизнес первого отжима.

Чаще всего бенефициаром рейдерского захвата является бизнес-империя самого губернатора, но иногда Кувшинников&Co выполняют заказы клиентов федерального уровня.
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

323. "Объект Ноль" для своих.

Представитель Ротенберга заявил «Новой», что тот никак не связан с «Ленхарт» и не является бенефициаром.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

324. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Основной бенефициар "Вымпелкома" (через "Альфа-групп") — гражданин России и Израиля Михаил Фридман, номер два в отечественном списке Forbes с состоянием $13,3 млрд.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

325. Православие, Крым, "противовес Госдепу".

Крупным бенефициаром грантовой программы оказалась РПЦ. Инструменты влияния Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) подготовил доклад о распределении президентских грантов.
Дата: 22.12.2015 Копия в Google

326. Нефтяная семья Худайнатовых.

Признание факта мошеннического вывода активов позволит госбанку предъявлять требования ко всей группе компаний, аффилированных с «Севернефтью» и их бенефициарами. Александр Рязанов Кто они — неизвестно. Но на договорах поручительства Parex banka с «Севернефтью» стоит подпись Жана Худойнатова, утверждает источник, знакомый с материалами дела. По его словам, еще один бенефициар компаний — бывший зампред правления «Газпрома» Александр Рязанов.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

327. Российская "оборонка": кому это НАТО?

Сейчас Соколовский и его «правая рука» и заместитель Шатров станут отрицать, что знают конечных бенефициаров оффшоров.
Дата: 11.08.2011 Копия в Google

328. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

Не все ее бенефициары готовы раскрыться" Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.03.2010, Артур Трофимов: Никакого обвинения, по сути, нет, Фото: "Коммерсант" Ирина Резник Артур Трофимов Следственный комитет (СК) при МВД в четверг задержал четырех топ-менеджеров крупнейшего российского девелопера «Евразия логистик», связанного, по мнению следователей, с казахским бизнесменoм Мухтаром Аблязовым.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

329. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Игнатьев, в частности, 29 сентября 2006 г. заявил: «Хочу высказать свою версию по поводу причин смерти Козлова А. А. Так, я считаю, что тот, кто организовал схему банка “Дисконт” [приемы и методы отмывания денежных средств], тот и есть бенефициар [этого банка], и, вероятно, он же заказал убийство Козлова — руководителя комитета банковского надзора (КБН), который отозвал лицензию у банка “Дисконт”.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

330. Тимченко и Gunvor подали иск о клевете к журналу Economist.

Тимченко придется доказывать, что сведения The Economist не соответствуют действительности, и суд может обязать его раскрыть все активы, где он бенефициар, считает адвокат «Нёрр Штифенхофер Лутц» Илья Рачков.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

331. Невидимки группы "Ист-Лайн".

Директор по финансовому консалтингу “БДО Юникон” Наталья Одинцова не удивлена, что бенефициары с о. Мэн на самом деле являются лишь номинальными держателями.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

332. Доля Лисина.

Но в конце лета он продал 3,24%-ный пакет фирме Costen Holding Ltd. Как следует из меморандума, так хозяин НЛМК наградил своих менеджеров, ведь бенефициары офшора — члены совета директоров НЛМК Владимир Скороходов и Олег Багрин, гендиректор НЛМК Владимир Настич и его зам по экономике и финансам Галина Аглямова, глава совета директоров Стойленского ГОКа Александр Сапрыкин, руководитель Торгового дома НЛМК Александр Зарапин. Еще 0,1% акций НЛМК досталось Akractos Technologies Ltd, бенефициар ...
Дата: 25.11.2005 Копия в Google

333. Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты.

Гальмонд признал, что российский министр является бенефициаром фирмы, созданной для контроля над пакетом акций "Телекоминвеста".
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

334. Скелеты в шкафу "белгородского смотрящего".

Следователи пришли к выводу, что от незаконных, по их мнению, договоров администрации Белгородской области, которой принадлежало около половины акций компании «Энергомаш, был нанесен ущерб на сумму 661 млн руб. Геннадий Бобрицкий, бенефициар белгородского производителя птицы компании «Приосколье», пошёл на сделку со следствием, дал показания на Тебекина и других фигурантов дела, и 27 февраля 2024 года был переведён из-под стражи под домашний арест.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

335. Новый русский Виктор Медведчук.

В довоенное время "хозяином Донбасса" был давний соратник Януковича Ринат Ахметов, а после начала конфликта главным бенефициаром донецкой экономики стал Сергей Курченко, которого называли "кошельком Януковича".
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

336. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Тайный бенефициар MeritServus — семейная компания, которая оказывает корпоративные услуги.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

337. Иноактивы клана Андрея Воробьева.

Юрлица, которые строят в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области напрямую связаны с ООО «Самолет Две Столицы», сам Воробьев в проектных декларациях указан как бенефициар компании-застройщика. А в декларациях домов, которые строятся в Московской области, Воробьев не упоминается. Владельцем компаний является материнская ПАО ГК «Самолет», к которой он якобы отношения не имеет, но среди бенефициаров давние деловые партнеры семьи Воробьевых: Павел Голубков, Игорь Евтушевский, Михаил Кенин.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

338. В семье не без иноагентов.

Пока сын депутата-патриота владеет бизнесом и виллой в Испании, дочь Анастасия числится бенефициаром британской компании Aperse Ltd., которая занимается продажей «роскошных предметов одежды и аксессуаров».
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

339. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Люди, значащиеся в декларациях компании ее бенефициарами, на самом деле работают на Реджепова.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

340. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Такие механизмы обычно создаются, чтобы скрыть истинных бенефициаров компании.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google