Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Юрию Сизякову предъявили сомнительную платежеспособность.

По версии следствия, незадолго до краха "Универсального кредита" банкир и "иные неустановленные лица" вывели на счета подконтрольных фирм более 1,5 млрд руб., а затем их обналичили и присвоили.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

162. Шило выход найдет.

Мне перевели 3 млн. Знакомые банкиры помогли обналичить в Бинбанке.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

163. Подпольный миллиардер работал клерком.

По данным следствия, через него было обналичено до 250 миллиардов рублей.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

164. Неуловимый RBN, или Дыра в дипломатии.

Но насчет "улицы с одностронним движением" - это явный миф. Даже обналичить украденные электробабки, сидя в одной только России, очень непросто.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

165. На Владимира Евтушенкова давят сверху.

Не исключено, что и Владимир Евтушенков, оставшись без дружеской поддержки Юрия Лужкова, в ближайшее время предпочтет, подобно Роману Абрамовичу, «обналичить» свой бизнес.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

166. Суд над журналисткой Пелеховой отложен по просьбе ее противников.

Суммы фигурируют от $1,5 млн. По словам Пелеховой, липовые контракты, подтверждающие криминальный характер деятельности фирм, ей передала некая "Ольга", которая утверждала, что обналиченные деньги упаковывали в коробки из-под печенья, а сами деньги предназначались "для выборов президента Путина".
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

167. Технология денежной стирки.

Самая простая действовала следующим образом: некое предприятие, назовем его условно «А», хочет обналичить 1 млн долларов.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

168. Тридцать три счастья.

Однако "обналичить" свое состояние он не может.
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

169. Миллионы Дьяченко.

Что же касается других игроков — сомнений нет: значительная часть чиновников успела, естественно, обналичить облигации, переконвертировать их в доллары.
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

170. Артура Уртаева вывели на зону.

Полученные деньги были обналичены и выведены из-под финансового контроля государства.
Дата: 12.12.2023 Копия в Google

171. Обнальная кухня Максима Скоркина.

По оценке обвинения, через счета многочисленных фирм-однодневок группа обналичила более 12 млрд руб., а ее совокупный доход составил 300 млн руб. Как рассказали «Ъ» в Центральном райсуде Воронежа, он заключен под стражу.
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

172. Козырная дама.

В переписке упоминается о том, что [кипрский адвокат] 28 октября 2016 года получил на счета своих фирм от компании Миримской MART CAPITAL LTD 270 000 евро, которые должен был обналичить и передать в качестве взятки на территории Северного Кипра.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

173. Алексея Мишенина "приземлили" на 4 года условно.

Расследование, которое проводило новосибирское УФСБ, установило, что украденные деньги были обналичены.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

174. Андрей Краснов озолотил посредника.

Средства, по мнению следствия, были выведены на личные счета частных лиц и обналичены.
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

175. Михаилу Фомину с подчиненными оценили "домашнее задание".

Полученные таким образом за три года 2,9 млрд руб. сообщники вывели на счета подконтрольных им фирм-однодневок, обналичили и поделили между собой.
Дата: 15.12.2020 Копия в Google

176. Виктору Милушу пожертвовали благотворительный срок.

Следствие считает, что бывший депутат похитил около 700 млн руб. с помощью фиктивных договоров на оказание юридических услуг и пожертвований на благотворительность Часть средств Милуш обналичил.
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

177. Андрея Хаустова грузят контейнерами.

Получив денежные средства, заместитель генерального директора компании обналичил их и распорядился ими согласно разработанному преступному плану совместно с другими фигурантами уголовного дела»,— уточнили в СКР. Как ранее сообщал “Ъ”, при обыске в ноябре 2018 года у Андрея Хаустова изъяли более 100 млн руб. в российской и иностранной валюте, предметы антиквариата, в частности коллекцию золотых монет, представляющих историческую ценность, а также документы на зарубежную и российскую элитную ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

178. Николаю Александрову к хищениям добавили растрату.

Денежные средства соучастники обналичили", — говорится в сообщении пресс-службы.
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

179. Ивану Мязину натянули срок.

Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

180. Дмитрию Гапону и Александру Исаеву дотянули кабель до приговора.

Деньги за несуществующий кабель были перечислены «Ленэнерго» на счет «Треста ТриНити», затем переведены в «Феррит-СПб» и впоследствии обналичены.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google