Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 3979 , московская - 10616 , область - 9941 , средств - 10866 , хищение - 3585 .
Результаты с 41 по 60 из 356.

Результаты поиска:

41. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.
... постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов по статьям 159 и 174-1 УК (мошенничество и легализация денежных средств, полученных преступным путем ...
Телепнев, которому в 2008 году инкриминировали хищение из бюджета Московской области более 3 млрд рублей (эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого они уходили на счета подставных фирм и в офшоры ...
Дата: 15.07.2011
42. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.
... 28 сентября прошлого года встала на налоговый учет в московской инспекции ФНС N 28. А уже через несколько дней, как считает следствие, "с целью хищения денежных средств из бюджета" директор ООО Роман Темкин и финдиректор Елена Бевза подали в инспекцию декларацию, которую уточнили 10 ноября. На основании поданных документов компания потребовала возврата из бюджета 1,87 млрд руб. за работы, якобы выполненные ею в третьем квартале прошлого года в Ленинградской области на ОАО "Выборгская целлюлоза ...
Дата: 07.04.2011
43. Вертикаль сзади.
... управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Самарской области Виталий Горсткин. На вопрос же о совершенно бесстыдных и задокументированных растратах Тарховым бюджетных средств в развлекательного характера «командировках» был получен не ...
Капиталы в виде денежных знаков в общий котел внесли Юрий Качмазов и Анвар Абдурзаков, неразрывно связанные к тому времени с целым рядом самарских ОПГ. Капитал в виде государственных гарантий безопасности в дело внесли генерал-лейтенант ...
Дата: 21.02.2011
44. Хроника разорения ФК "Сатурн": амбиции и миллиардный долг.
До недавнего времени «Сатурну», основным спонсором которого была Московская область, удавалось успешно «осваивать» щедро выделяемые бюджетные средства.
Оставалось решить денежный вопрос — без должного финансирования бороться с ведущими командами страны за путевку в Еврокубок возможным не представлялось.
Дата: 21.01.2011
45. Простая химия гринмейла.
Тем более, у Гурьева уже имеется богатый опыт финансовых махинаций, направленных на хищение денежных средств в крупных размерах.
Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 23.07.2009 Простая химия гринмейла Сенатор Гурьев идет ва-банк на Сбербанк На днях московский Арбитражный суд должен в очередной раз изучить апелляцию кипрского оффшора Shades of Cyprus Ltd. на уже дважды ...
Дата: 24.07.2009
46. Непарламентское поведение.
Одно из дел возбуждено по факту хищения денежных средств.
Ситуация изменилась летом 2004 года, когда, не поставив в известность местные правоохранительные органы, в офис группы «СОК» нагрянули с обыском сотрудники ФСБ. Среди них были сотрудники УФСБ по Самарской области, московской ФСБ, а также служб ...
Дата: 27.03.2007
47. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
Полученные в результате хищения за счет реализации нефти и нефтепродуктов, в том числе путем уклонения от уплаты налогов денежные средства организованная группа под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана, Блаватника, Вексельберга сосредоточила на ...
... продажу предприятия Черногорнефти были в силе 26 ноября 1999 г. на дату проведения аукциона: определение Химкинского городского суда Московской области от 23 ноября 1999 г.; определение Центрального районного суда города Кемерово от 22 ноября 1999 г ...
Дата: 22.04.2005
48. Губернатор Титов под следствием.
... между «СГТД» и ГУП «Агентство по регулированию продовольственного рынка» Самарской области – компании, работающей с бюджетными средствами, направляемыми на поддержку и развитие сельского хозяйства. Так, выяснилось, что еще в декабре 2001 года ГУП «АРСО» заключило договор с ОАО «СГТД», по которому торговый дом должен был поставить госпредприятию зерновые на сумму 112,5 млн. рублей на условиях полной предоплаты. Сумма была перечислена ОАО векселями, облигациями и безналичными денежными переводами ...
Дата: 11.01.2005
49. Трагедия "Группы Фокс".
По информации следственных органов, его гендиректор, заключив договоры с банками, получил кредиты более чем на 100 миллионов рублей, а средства перевел на счета московских фирм по фиктивным договорам. Все денежные операции были проведены еще в 2002 ...
Дела подконтрольных «фоксам» предприятиях, расположенных главным образом в Вологодской области, шли довольно неплохо.
Дата: 05.11.2004
50. Федотов против Чубайса.
... в конкурсном производстве ММКБ); - исковые заявления ГНИ по г. Волгореченску в Арбитражный суд Московской области (о взыскании с ММКБ денежных средств в связи с неисполнением платежных поручений на перечисление в бюджет налоговых платежей ОАО ...
... 2002 года «Об изменении квалификации действий обвиняемых», согласно которому установлено: «…достаточных доказательств наличия у обвиняемых умысла на завладение векселями с целью присвоения или хищение в пользу третьих лиц в ходе следствия не получено ...
Дата: 30.06.2004
51. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).
... в “Альфа-банк” денежных средств из оффшорных зон (Багамы, Гибралтар) для их вложения в экономику России путём скупки акций российских предприятий”. Михаил Маратович Фридман Родился в 1964 году во Львове. В 1981 году поступил в Московский институт ...
Особенно жестко он контролировал выход на рынок оружия, допуская туда только тех, кто был связан с ним. В 1991-1992 годах Петра Авена разрабатывало 6-е управление КГБ МБ РФ по материалам хищения в крупных размерах, нанесения стране крупного ущерба и ...
Дата: 15.07.2003
52. Неприкасаемые.
... поддержала предписание следователя о замораживании денежных средств и считает, что факты, содержащиеся в вышеуказанной просьбе, подлежат уголовному рассмотрению в Швейцарии". Судя по всему, Янчев и Ильюшенко действительно успели хорошо "поработать" в банковской Швейцарии. В частности, в Коммерческом регистре кантон* Женева значится фирма "Balcar Trading Sari", зарегистрированная 28 июня 1994 года под № 6201 в качестве филиала фирмы "Balcar Trading Sari" (Россия, г. Балашиха, Московская область ...
Дата: 12.02.2001
53. Дагестанская ОПГ (I).
Место pa6oты: Руководитель гостиницы "Салют" Категория: лидер OПГ Дагестанская ЦАО г. Москвы Налиние номпромата: Занимается нелегальной переправкой денежных средств в Чечню сторонникам Дудаева.
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Московская область.
Дата: 02.07.2000
54. Сергею Уласевичу продлили российский мундиаль.
... обвиняется в сокрытии средств от налогообложения и невыплате зарплаты сотрудникам его компании при строительстве объектов к чемпионату мира по футболу. В настоящее время Сергей Уласевич лечится за границей. ГСУ СКР по Московской области обратилось в ...
Кроме того, в 2017 году «Татдорстрой» обвинил «Стальмонтаж-Электросталь» в хищении 2,3 млрд руб. и обратился с заявлением в полицию, было возбуждено уголовное дело.
Дата: 06.03.2019
55. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".
... об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Речь шла о предполагаемом хищении 500 млн руб. руководством «Энергии» у компании МРСК Юга путем многократного завышения ...
В настоящее время найдены 3,5 млн рублей на счетах одной из фирм, зарегистрированной в Московской области, поиски остальных денег продолжаются.
Дата: 19.09.2018
56. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.
... за то, что они мошенническим способом похитили у меня [Изместьевой] и у Изместьева Владимира Алексеевича (отец Игоря Изместьева.— Е. М.) денежные средства в размере 1 500 000 долларов США и 50 000 евро за вынесение в отношении моего сына Изместьева ...
«Совершая хищение, Айрапетян Л. Г. использовал подавленное состояние Изместьевой Т. Ф. в связи с рассмотрением в Московском городском суде уголовного дела в отношении ее сына Изместьева И. В. по обвинению в совершении особо тяжких преступлений против ...
Дата: 21.03.2018
57. Лечебное дело Андрея Власова.
Помимо нарушения правовых норм и законов РФ, коррупционных связей, хищения денежных средств, Власов является морально разложившийся человек, свою любовницу работающую в больнице, после институтской скамьи, в течении полутора лет, прошедшей путь от ...
Вся проводимая Власовым реорганизация производится без подкрепленной и регламентированной документации, а также без согласования с министерством здравоохранения московской области.
Дата: 12.12.2017
58. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.
По факту хищения денежных средств из Богородского муниципального банка в январе 2017 года также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Весной прошлого года Пушкинский горсуд Московской области приговорил полностью признавшего свою вину Владимира Мурова за мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) к четырем годам условно.
Дата: 09.11.2017
59. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
Справка Чем богат мальтийский Fulcrum В презентации Fulcrum 2011 года говорилось о «Ритейл Парке» и торговом молле в Московской области (общей площадью 66.500 кв. м.), объем инвестиций в которые оценивался в 105 млн евро; о торговом центре в Поволжье ...
Быть может, потому, что в Appleby вопросы о происхождении средств задавались чаще, чем в MF, героев из России в новой утечке будет гораздо меньше.
Дата: 07.11.2017
60. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.
Главное управление МВД по Московской области считает строителя причастным к хищению 21 млн руб. у четверых дольщиков так и не сданного в эксплуатацию жилого комплекса в подмосковной деревне Марфино.
Дольщики вложили в проект «денежные средства, однако дома так и не были возведены», говорится в деле.
Дата: 05.10.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18

Последние запросы

Человек и закон
Макаров Константин Михайлович
Евгением Ивановичем Свиридовым
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/16/**/#
Лисин Сергей
Андрей Родионов
Домом инвест
адамас
Сергей михайлов
Дмитриев банк
Аминовы
СВЯЗЬ БАНК
Рейтинг российских банков
Гражданин Рубо
Москве центр
Захват бизнеса
Бабок
Новому
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/17/**/#
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'�&&SLEEP(3)/**/GrOup/**/BY/**/268/**/#
Роде
ЧЕЧНЯ
ООО ‘технологии развития’
Швейцария банки
Принуждение к миру
Подряды
Куратор от ФСБ
Автомобильный
Минфин рф
Юдин Сергей Семенович
Кондрашов игорь
Легко
Светлана Полякова
Самойленко Анатолий Владимирович
Дина рубина
Аминовы
Джан замани
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �' and 'x'='x
23.09.1988
Таманская
Darkmoney
Наумове
Часы чиновников
Лазебный
Коган михаил
Демьянов иван
Гк снс
Атаджанов
Альфа банк сбербанк
Антон устинов согаз
ЕСТ
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru