Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Преступный синдикат Кирова.

Ленинским районным судом г.Кирова, рассматривавшим данное дело в январе 2010 г., действия Русских А.М. были квалифицированы как злоупотребление служебными полномочиями и хищение денежных средств в особо крупных размерах.
Преступный синдикат Кирова (Объединение жуликов, насильников и воров готово к захвату города) Сегодня, накануне выборов депутатов Кировской городской Думы пятого созыва, в политической жизни города Кирова и Кировской области складывается ситуация ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

42. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

Тут и Вячеслав Савков из следственного управления по ЦАО г. Москвы; и Геннадий Хухрянский, 1-й зам прокурора Томской области; и заместитель председателя Госрегпалаты при Минюсте Воробьев Владимир Сергеевич. А бывший президент «Банка Москвы» Андрей Бородин, ныне бежавший в Лондон якобы только совместно с Махмудовым решал вопросы, связанные с обналичкой денежных средств для уроженцев Северного Кавказа.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

43. Травля генерала Бульбова началась ещё год назад.

Владеет 2-мя участками земли и домом ( пл.683 кв.м./308.2 кв. м) в Чеховском районе Московской области, Любучанский со., д. Масловка, д. 40. В настоящее время Бульбов А.А. активно использует служебное положение для сбора компрометирующей информации ...
Незаконно оформляет предписания на транспортные средства ФСКН России на автомашины, не принадлежащие органам наркоконтроля за денежное вознаграждение.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

44. Уголовный алфавит ЮКОСа.

С января по июль 2004 года организовывал процесс обналичивания похищаемых под видом благотворительности денежных средств ЮКОСа (общая сумма 342 млн. рублей), а так же их перевозку и передачу Трушину и Курцину. Предъявлены обвинения по ст. 160, 174 (ч.1)УК РФ. Находится в федеральном розыске. 39. Маруев Дмитрий. Бывший заместитель главного бухгалтера «ЮКОСа». Работал под руководством Платона Лебедева. Обвиняется в хищении 76 млрд. рублей из бюджета Волгоградской области в 1997 году.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

45. У каждого хора есть свой Кантор.

Устанавливать источники немалых средств для провокационной «миссионерской» деятельности Кантора будет, надо полагать, Генеральная прокуратура, но можно предположить, что, кроме денег «Акрона», уводимых от государства, есть и другой финансовый источник. На сумму порядка трех с половиной миллиардов долларов умудрился облапошить Кантор государство, правительство Московской области и пайщиков одного небольшого подмосковного предприятия - ЗАО «Московский конный завод №1».
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

46. Неприкасаемые.

... поддержала предписание следователя о замораживании денежных средств и считает, что факты, содержащиеся в вышеуказанной просьбе, подлежат уголовному рассмотрению в Швейцарии". Судя по всему, Янчев и Ильюшенко действительно успели хорошо "поработать" в банковской Швейцарии. В частности, в Коммерческом регистре кантон* Женева значится фирма "Balcar Trading Sari", зарегистрированная 28 июня 1994 года под № 6201 в качестве филиала фирмы "Balcar Trading Sari" (Россия, г. Балашиха, Московская область ...
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

47. Команда.

Оплата по этим контрактам производилась "Транс-Сиз-Коммодитиз" денежными средствами, полученными в банковской системе России в результате мошеннических операций с фальшивыми авизо.
Первый подразумевает хищения, совершаемые различными коммерческими структурами с использованием коррумпированных связей среди чиновников администраций областей, руководителей предприятий-производителей и правоохранительных органов.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

48. Светлана Аглинишкене отпилила у банкрота 240 млн руб.

В сообщении организации говорилось, что фонд возмутился, что средства от продажи 24 участков, принадлежавших Urban Group, не поступили в фонд. Летом 2018 года Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство в ...
Об этом говорится в карточках судов, Следственный комитет сообщил о предъявлении обвинений по подозрению в хищении денег Фонда развития территорий.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

49. Николай Цуканов смог позволить себе такую резиденцию.

... СУ СК при прокуратуре РФ по Калининградской области принято решение о возбуждении уголовного дела № 110184 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения бюджетных средств при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Гусеве. 07.05.2010 уголовное дело № 220025 соединено в одно производство с уголовным делом № 110184, соединенному уголовному делу присвоен номер 220025. 13.10.2011 уголовное дело в части хищения денежных средств при строительстве ...
Дата: 05.05.2012 Копия в Google

50. Дагестанская ОПГ (I).

Место pa6oты: Руководитель гостиницы "Салют" Категория: лидер OПГ Дагестанская ЦАО г. Москвы Налиние номпромата: Занимается нелегальной переправкой денежных средств в Чечню сторонникам Дудаева.
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Московская область.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

51. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

... управления ФСБ по Москве и Московской области. По показаниям Кулиша, он входил в организованную группу, участниками которой были бизнесмен Владимир Палихата и юрист Кантемир Карамзин. Целью группы было хищение имущества ОАО «ВСУМ», приватизированного ...
... Кулиша в пресс-службу главка Московской полиции и на почту, указанную в контактах на сайте Владимира Палихаты. Кто такие Кулиш и Душутин В 2010 году Кулиш был осужден по делу о мошенничестве (ч. 2 и 4 ст. 159 УК) и отмыванию денежных средств, добытых ...
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

52. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

Лицензии кредитное учреждение лишилось в ноябре 2015 года из-за предоставления недостоверной отчетности, неспособности удовлетворить требования кредиторов, а также размещения денежные средства в низкокачественные активы.
Например, у Александра Буйлова арестовано помещение площадью около 50 кв. м в уфимском бизнес-центре на улице Кирова, 107 и квартира площадью 39,8 кв. м на улице Маркса, 64. У Оксаны Миренковой — дома в Московской области, три квартиры на Рублевском ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

53. "Тяжкие последствия в виде возможной потери".

... в Россию денежных средств, однако этого не сделал. Более того, по данным ФСБ, часть средств, около $600 тыс., из RVC было направлено в качестве займа американской Alion Energy Inc., которая специализируется на разработках в области робототехники ...
... в отношении бывшего члена правления АО РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, которые обвиняются в хищении из венчурной компании $22,7 млн (или 1,3 млрд руб.) под предлогом инвестиций в солнечные электростанции ...
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

54. Алексея Демьянова вывели на хищения.

Бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.
... участки, расположенные в Московской, Тверской, Костромской, Ярославской областях и Краснодарском крае. Кроме того, на торги выставлено шесть автомобилей и несколько дорогостоящих памятных монет. Также будет продан жилой дом в Московской области ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

55. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

... а также «железную» крышу в лице не менее высоких чинов правоохранительных органов, через которых на протяжении уже более 10 лет стремительно воплощает в жизнь свои нескромные «хотелки» в виде рейдерских захватов чужого бизнеса в Московской области ...
... о расторжении сделки с акциями, одним из основных пунктов которого стало обязательство продавца (Копелева) выплатить в качестве возврата получнных им денежных средств уже 241 млн швейцарских франков (более 15 млрд руб.) в срок до 07.07.2016 ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

56. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

При этом он владел системой денежных переводов «Мигом» и активно сотрудничал с государственным агентством АИЖК. Одним из крупнейших вкладчиков этого небольшого московского банка было ПАО «Уралкалий», потерявшее в нем после краха $35 млн. Адвокат юридической конторы «Кворум» Юлия Привалова, представляющая интересы потерпевшей стороны — кредиторов банка, сообщила “Ъ”, что довольна приговором: по ее мнению, суд правильно квалифицировал действия подсудимых, установив факт хищения средств вкладчиков.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

57. Лесные братья.

... государственное градообразующее предприятие ОАО «Лузский лесопромышленный комплекс» с уставным капиталом 120 млн руб., довел его до банкротства, а активы вывел на ООО «Лузский лесопромышленный комплекс», но уже в Серпуховский район Московской области ...
В отношении Александра Чурина по запросу разных структур было возбуждено в общей сложности 17 уголовных дел. Чаще всего по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

58. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Никаких документов о кассовом оприходовании денежных средств, за редким исключением, не существует.
26 апреля 2017 года Полярный районный суд Мурманской области признал экс-гендиректора АО "Центр судоремонта "Звездочка"" Федора Барашко виновным в хищении 5,4 млн рублей при выполнении гособоронзаказа.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

59. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

Однако в сентябре этого года банк был лишен лицензии за неоднократное нарушение закона об отмывании и высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественных активах.
В 2005-2009 годах был президентом Федерации современного пятиборья РФ. Коллекционирует иконы Пресвятой Богородицы, участвовал в создании музея этих икон в Московской области.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

60. Спасая генерала Колесникова.

В 2008–2009 годах, точнее время вспомнить не могу, к Корбуту И.Н. пришел Шишкин А.Н. и Вернигора В.Д., которые предложили Корбуту И.Н. совершить хищение денежных средств из ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» путем обналичивания через фирмы-однодневки.
... отдел межмуниципального управления МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям на особо важных и режимных объектах Московской области (СО МУ МВД России «Власиха»), где уже 18 апреля возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google