Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 3930 , московская - 10522 , область - 9842 , средств - 10747 , хищение - 3516 .
Результаты с 41 по 60 из 353.

Результаты поиска:

41. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.
... 28 сентября прошлого года встала на налоговый учет в московской инспекции ФНС N 28. А уже через несколько дней, как считает следствие, "с целью хищения денежных средств из бюджета" директор ООО Роман Темкин и финдиректор Елена Бевза подали в инспекцию декларацию, которую уточнили 10 ноября. На основании поданных документов компания потребовала возврата из бюджета 1,87 млрд руб. за работы, якобы выполненные ею в третьем квартале прошлого года в Ленинградской области на ОАО "Выборгская целлюлоза ...
Дата: 07.04.2011
42. Вертикаль сзади.
... управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Самарской области Виталий Горсткин. На вопрос же о совершенно бесстыдных и задокументированных растратах Тарховым бюджетных средств в развлекательного характера «командировках» был получен не ...
Капиталы в виде денежных знаков в общий котел внесли Юрий Качмазов и Анвар Абдурзаков, неразрывно связанные к тому времени с целым рядом самарских ОПГ. Капитал в виде государственных гарантий безопасности в дело внесли генерал-лейтенант ...
Дата: 21.02.2011
43. Хроника разорения ФК "Сатурн": амбиции и миллиардный долг.
До недавнего времени «Сатурну», основным спонсором которого была Московская область, удавалось успешно «осваивать» щедро выделяемые бюджетные средства.
Оставалось решить денежный вопрос — без должного финансирования бороться с ведущими командами страны за путевку в Еврокубок возможным не представлялось.
Дата: 21.01.2011
44. Простая химия гринмейла.
Тем более, у Гурьева уже имеется богатый опыт финансовых махинаций, направленных на хищение денежных средств в крупных размерах.
Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 23.07.2009 Простая химия гринмейла Сенатор Гурьев идет ва-банк на Сбербанк На днях московский Арбитражный суд должен в очередной раз изучить апелляцию кипрского оффшора Shades of Cyprus Ltd. на уже дважды ...
Дата: 24.07.2009
45. Непарламентское поведение.
Одно из дел возбуждено по факту хищения денежных средств.
Ситуация изменилась летом 2004 года, когда, не поставив в известность местные правоохранительные органы, в офис группы «СОК» нагрянули с обыском сотрудники ФСБ. Среди них были сотрудники УФСБ по Самарской области, московской ФСБ, а также служб ...
Дата: 27.03.2007
46. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
Полученные в результате хищения за счет реализации нефти и нефтепродуктов, в том числе путем уклонения от уплаты налогов денежные средства организованная группа под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана, Блаватника, Вексельберга сосредоточила на ...
... продажу предприятия Черногорнефти были в силе 26 ноября 1999 г. на дату проведения аукциона: определение Химкинского городского суда Московской области от 23 ноября 1999 г.; определение Центрального районного суда города Кемерово от 22 ноября 1999 г ...
Дата: 22.04.2005
47. Губернатор Титов под следствием.
... между «СГТД» и ГУП «Агентство по регулированию продовольственного рынка» Самарской области – компании, работающей с бюджетными средствами, направляемыми на поддержку и развитие сельского хозяйства. Так, выяснилось, что еще в декабре 2001 года ГУП «АРСО» заключило договор с ОАО «СГТД», по которому торговый дом должен был поставить госпредприятию зерновые на сумму 112,5 млн. рублей на условиях полной предоплаты. Сумма была перечислена ОАО векселями, облигациями и безналичными денежными переводами ...
Дата: 11.01.2005
48. Трагедия "Группы Фокс".
По информации следственных органов, его гендиректор, заключив договоры с банками, получил кредиты более чем на 100 миллионов рублей, а средства перевел на счета московских фирм по фиктивным договорам. Все денежные операции были проведены еще в 2002 ...
Дела подконтрольных «фоксам» предприятиях, расположенных главным образом в Вологодской области, шли довольно неплохо.
Дата: 05.11.2004
49. Федотов против Чубайса.
... в конкурсном производстве ММКБ); - исковые заявления ГНИ по г. Волгореченску в Арбитражный суд Московской области (о взыскании с ММКБ денежных средств в связи с неисполнением платежных поручений на перечисление в бюджет налоговых платежей ОАО ...
... 2002 года «Об изменении квалификации действий обвиняемых», согласно которому установлено: «…достаточных доказательств наличия у обвиняемых умысла на завладение векселями с целью присвоения или хищение в пользу третьих лиц в ходе следствия не получено ...
Дата: 30.06.2004
50. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).
... в “Альфа-банк” денежных средств из оффшорных зон (Багамы, Гибралтар) для их вложения в экономику России путём скупки акций российских предприятий”. Михаил Маратович Фридман Родился в 1964 году во Львове. В 1981 году поступил в Московский институт ...
Особенно жестко он контролировал выход на рынок оружия, допуская туда только тех, кто был связан с ним. В 1991-1992 годах Петра Авена разрабатывало 6-е управление КГБ МБ РФ по материалам хищения в крупных размерах, нанесения стране крупного ущерба и ...
Дата: 15.07.2003
51. Неприкасаемые.
... поддержала предписание следователя о замораживании денежных средств и считает, что факты, содержащиеся в вышеуказанной просьбе, подлежат уголовному рассмотрению в Швейцарии". Судя по всему, Янчев и Ильюшенко действительно успели хорошо "поработать" в банковской Швейцарии. В частности, в Коммерческом регистре кантон* Женева значится фирма "Balcar Trading Sari", зарегистрированная 28 июня 1994 года под № 6201 в качестве филиала фирмы "Balcar Trading Sari" (Россия, г. Балашиха, Московская область ...
Дата: 12.02.2001
52. Дагестанская ОПГ (I).
Место pa6oты: Руководитель гостиницы "Салют" Категория: лидер OПГ Дагестанская ЦАО г. Москвы Налиние номпромата: Занимается нелегальной переправкой денежных средств в Чечню сторонникам Дудаева.
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Московская область.
Дата: 02.07.2000
53. Сергею Уласевичу продлили российский мундиаль.
... обвиняется в сокрытии средств от налогообложения и невыплате зарплаты сотрудникам его компании при строительстве объектов к чемпионату мира по футболу. В настоящее время Сергей Уласевич лечится за границей. ГСУ СКР по Московской области обратилось в ...
Кроме того, в 2017 году «Татдорстрой» обвинил «Стальмонтаж-Электросталь» в хищении 2,3 млрд руб. и обратился с заявлением в полицию, было возбуждено уголовное дело.
Дата: 06.03.2019
54. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".
... об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Речь шла о предполагаемом хищении 500 млн руб. руководством «Энергии» у компании МРСК Юга путем многократного завышения ...
В настоящее время найдены 3,5 млн рублей на счетах одной из фирм, зарегистрированной в Московской области, поиски остальных денег продолжаются.
Дата: 19.09.2018
55. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.
... за то, что они мошенническим способом похитили у меня [Изместьевой] и у Изместьева Владимира Алексеевича (отец Игоря Изместьева.— Е. М.) денежные средства в размере 1 500 000 долларов США и 50 000 евро за вынесение в отношении моего сына Изместьева ...
«Совершая хищение, Айрапетян Л. Г. использовал подавленное состояние Изместьевой Т. Ф. в связи с рассмотрением в Московском городском суде уголовного дела в отношении ее сына Изместьева И. В. по обвинению в совершении особо тяжких преступлений против ...
Дата: 21.03.2018
56. Лечебное дело Андрея Власова.
Помимо нарушения правовых норм и законов РФ, коррупционных связей, хищения денежных средств, Власов является морально разложившийся человек, свою любовницу работающую в больнице, после институтской скамьи, в течении полутора лет, прошедшей путь от ...
Вся проводимая Власовым реорганизация производится без подкрепленной и регламентированной документации, а также без согласования с министерством здравоохранения московской области.
Дата: 12.12.2017
57. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.
По факту хищения денежных средств из Богородского муниципального банка в январе 2017 года также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Весной прошлого года Пушкинский горсуд Московской области приговорил полностью признавшего свою вину Владимира Мурова за мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) к четырем годам условно.
Дата: 09.11.2017
58. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
Справка Чем богат мальтийский Fulcrum В презентации Fulcrum 2011 года говорилось о «Ритейл Парке» и торговом молле в Московской области (общей площадью 66.500 кв. м.), объем инвестиций в которые оценивался в 105 млн евро; о торговом центре в Поволжье ...
Быть может, потому, что в Appleby вопросы о происхождении средств задавались чаще, чем в MF, героев из России в новой утечке будет гораздо меньше.
Дата: 07.11.2017
59. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.
Главное управление МВД по Московской области считает строителя причастным к хищению 21 млн руб. у четверых дольщиков так и не сданного в эксплуатацию жилого комплекса в подмосковной деревне Марфино.
Дольщики вложили в проект «денежные средства, однако дома так и не были возведены», говорится в деле.
Дата: 05.10.2017
60. "Кошелек" Вадима Потомского.
Пластиковая карта как улика В Орловской области по большей части всё делается патриархально. Деньги областным руководителям передаются, если верить протоколу допроса директора МУП «Ритуально-обрядовые услуги» г. Орла Екатерины Стрелец, в свёртках или пакетах со спиртным. Но с приходом команды, призванной Потомским, стали внедряться и более современные технологии. Та же Стрелец в своих показаниях отмечала: «Иногда полученные от предпринимателей денежные средства мы перечисляли Муханову О.В ...
Дата: 03.07.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18

Последние запросы

Роман федоров
Виктор Евгеньевич Иванов
Бизнес 2014
Инвестиции
Политическое соглашение документ
Иркутские опг
Сечинов
Гениев
Лиман
Олег рубникович
никитин александр михайлович
Иванов андрей михайлович
Иванов сергей иванович оренбург
Сын чайки
В.В. Владимиров
Увд юао москвы
Николай Арестов
Вести
Сына губернатора
Скфо радченко
Николай Арестов
1�А§Аў'"
Николай Арестов
Золото
Николай Арестов
Михаил б
Дрыманов
Ивкин Александр
Николай Арестов
Финляндия
Московским
Лукин Александр
Шоу-бизнес звезды
Авторитеты омска
Николай Арестов
Коваленко Виктор Васильевич
Горошо
Андреев александр
Юридическая компания
Николай Арестов
Борисов игорь
Московское
Кудрявцева Светлана Александровна
Сотрудник мошенничество
Задержан сотрудник
Николай Арестов
Вор в законе моряк
Фотографии
Козлов Александр министр
Николай Арестов
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru