Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Например, топ-менеджер НЛМК — директор по капитальному строительству Владимир Сизов, который по информации следствия, оказывал содействие со стороны НЛМК в хищении денежных средств.
Более того, представляющие интересы НЛМК московские адвокаты в рамках уголовного дела…
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

282. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

[ИА "РБК", 11.10.2017, "Последователя "бога Кузи" объявили в розыск за кражу 215 млн руб.": Как сообщила РБК пресс-секретарь Химкинского суда Московской области Полина Вдовцова, судья Дмитрий Дубровин вынес решение об изъятии денежных средств в ...
Юрия Цукермана задержали за организацию мошеннической схемы хищения изъятых у секты 215 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2018, Фото: МВД РФ, ТАСС Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета Всеволод Инютин, Алексей Соковнин ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

283. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

В пресс-службе Сбербанка “Ъ” вчера подтвердили факт обращения в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств со стороны собственников ООО «Решение» и руководства ГК «Восток», однако от дальнейших комментариев воздержались.
... поручителем по ряду кредитов, но и сам брал в Сбербанке ипотечный заем почти на $3 млн на покупку земельного участка с коттеджем в Московской области, но не вернул его. Впрочем, процедура как банкротства компаний, так и личного сильно затянулась ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

284. Ответ Кирилла Ноготкова.

... арбитражным судом Московской области установлен общий размер задолженности Сергей Пойманова перед кредиторами в размере свыше 3 млрд.руб. Автор статьи указывает: «пакет акций «Павловскгранита» стоимостью 760 млн рублей, за мнимое хищение которого ...
... Инвест», в отношении которого на тот момент времени было подано заявление о признании должника банкротом и задолженность которого перед кредиторами превышала 4 миллиарда рублей, что исключало вероятность получения денежных средств за проданные вагоны ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

285. Вернуть налог и умереть.

Налоговик уверял, что сделал запрос в банк HSBC 20 ноября 2007 года и ему подтвердили списание денежных средств по договорам купли-продажи и уплату налога на прибыль.
Его смерть стала толчком к принятию в декабре 2012 года «акта Магнитского», инициированного директором московского офиса Hermitage Capital Management Уильямом Браудером.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

286. Дело Валерия Пузикова накрылось сроком давности.

Им инкриминировалась растрата денежных средств ФГУП "Санкт-Петербургский инженерно-строительный центр Минобороны".
... ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи со строительством дороги к базе отдыха "Житное" в Астраханской области, принадлежавшей Валерию Пузикову, и озеленением военными коммерческого объекта, в котором несколько раз отдыхали первые лица страны ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

287. Мандат на "беспредел":

Финальная и самая интересная часть «действа» произошла после всего бумажного оформления, уже за пределами стен отеля – в кафе недалеко от МКАД, где Дюльгеров должен был передать оговоренные денежные средства.
Об истории «крышевания» бизнесменов в Тюменской области и ХМАО ранее ходили легенды.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

288. Бориса Березовского оставили без экономического состава.

[ИА "Интерфакс", 31.08.2016, "Одно из уголовных дел на Березовского закрыли в связи с его смертью": В производстве московского управления Федеральной службы судебных приставов находится сводное исполнительное производство в отношении бизнесмена и нескольких солидарных с ним должников — физических лиц о взыскании денежных средств на общую сумму более 3,2 млрд руб. Взыскателями по исполнительным документам являются ОАО "Аэрофлот — Российские авиалинии" и правительство Самарской области.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

289. Руководство ИКЕА угрожало топ-менеджеру.

Эти показания в арбитражных судах привели к возбуждению уголовного дела о попытке хищения Пономаревым денежных средств «ИКЕА МОС», однако «показания были опровергнуты проведенными почерковедческими экспертизами, в связи с чем уголовное дело было ...
Поскольку сведения, изложенные в явке с повинной, не относились к делу Уильяма Браудера, находящегося в производстве следственного департамента, тот передал их для проверки в ГУ МВД по Московской области.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

290. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Одиннадцатого июля группа сотрудников Управления «М» ФСБ и МВД РФ прибыла в коттедж Шакро в деревне Жуковка Одинцовского района Московской области.
На сходке обоим ставилось в вину, что, имея обширные связи в органах власти, ФСБ и МВД, они в личных целях использовали денежные средства, практически ничего не внося в общак».
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

291. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

... ЭСИХ, а также являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор со своим гендиректором, который возглавляет также ООО "Инжиниринговый центр "Энерго"" (ИЦ "Энерго") с целью хищения средств МТС-банка, полученных по кредитной линии ...
В январе прошлого года ИЦ "Энерго" был признан банкротом по решению Московского арбитражного суда.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

292. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

В то же время был велик соблазн приобщить к материалам дела интервью Халангота, в котором он рассказал, что исключительно с санкции Росляк заключались кредитные договоры (в том числе фиктивные); что именно Росляк одобряла списание денежных средств ...
... два других ценных объекта, поиском которых следствие и не занималось: ночной клуб премиум-класса «Микс», расположенный около гостиницы «Украина» на территории бывшего Бадаевского пивзавода, и земельный участок в Ленинском районе Московской области ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

293. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

... и говорить сотрудникам о предписаниях ЦБ, чтобы у работников, «понимающих, что они действуют вопреки установленных правил и положений, сложилось мнение, что их действия направлены на сокрытие реальной отчетности <...> а не на хищение денежных средств ...
По указанию Мальчевского похищенные средства шли на строительство и поддержку НКП «Русь», приобретение земли в Московской, Тульской и Архангельской областях, недвижимости в Москве, финансирование компаний холдинга РФК и консорциума «Финхолком» (в ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

294. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

... Слеповым в 2014 году реализовал «схему по выводу из-под контроля денежных активов общества». Вопреки принятому советом директоров регламенту о размещении временно свободных средств на счетах определенных кредитных учреждений, они не приняли мер по ...
Хотя до последнего времени он, судя по всему, не собирался эмигрировать: сейчас в Московском районном суде рассматривается иск Ильи Мещерякова к своему предыдущему работодателю о восстановлении на работе.
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

295. "Армада" нашла "героев".

"Полученные <от акционеров> денежные средства вместо инвестирования в инновационные проекты, неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Армада", переводили на счета аффилированных с обществом лиц под договорам займа под 0,5% годовых.
Равно как и то, что вскоре после SPO "Армада" приобрела контрольный пакет в российской компании Post Modern Technology – одного из лидеров в области разработки программного обеспечения в сфере информатизации здравоохранения.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

296. Схемщик нашел прибежище.

Следствие считает, что этот «нехороший» Дядечко был опасен тем, что мог помочь в разоблачении преступных схем, благодаря которым Шепелев поучаствовал в растрате и хищении денежных средств ПАО «Родовид Банк».
... выслеживания Шепелева, пришлось настойчиво стучаться в двери наших правоохранительных органов, сообщать им адрес домовладения в Московской области, где спокойно жили незаконно приехавшие с Украины после побега из-под стражи Шепелев и его подручные ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

297. Синекура седых комсомольцев,

В 1992 году президент Ельцин передал «главному московскому комсомольцу» Станиславу Смирнову активы ТПП СССР на миллиард долларов (брэнд ТПП и сложившуюся международную систему отношений, Всесоюзные объединения «Совинцентр», «Экспоцентр», «Союзпатент», «Союзэкспертиза», «Внешторгреклама», «Внешэкономсервис», «Союзрегион», производственный комбинат и автобаза, включая денежные средства в рублях и валюте).
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

298. Экс-мэр Рязани получил 7,5 года "строгача" за вымогательство 3 млн руб.

... дела банковского договора с гражданской женой Аркадия Фомина, а также информации о ее счетах и движении денежных средств в период до февраля 2013 года. Суд отклонил ходатайство защиты, так как подсудимым вменяется вымогательство, а не хищение средств ...
— Врезка К.ру] После получения требуемых денег Панин был задержан с поличным сотрудниками УМВД Рязанской области.
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

299. Рейд на миллиард.

Как утверждают в «Алиско», одновременно эта же группа лиц (Тарасов, Багдасаров и Андрей Мушкин) осуществила ряд попыток отчуждения другого имущества «Алсико» (патенты, товарные знаки, денежные средства, автомобили) — всего, на сумму, около 120 млн ...
В 2009 году зарегистрированная на Кипре компания Габреляновых TIG Mineral Resources Company Ltd купила 49% акций ООО «Цеомакс» — это предприятие, которое занимается добычей цеолитов в Орловской области.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

300. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

5) Уголовное дело, возбужденное ЦАО МВД по факту хищения и легализации денежных средств на общую сумму 12 млрд рублей компаниями «Стройэксперт», «Ритвэл Кэпитал» и «Скат».
Автор схемы и пояснительной записки к ней — юрист «Оптимы» Зоя Галеева, которая помогала в таком же деле Кузнецову — бывшему заместителю губернатора Московской области, ныне сидящему в тюрьме во Франции и ожидающему экстрадицию.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google