Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Среди них заемщику Sirelana Trading Company Limited (Кипр) в 2010-2011 годы предоставлено $15,1 млн, компании Лайвлист Лимитед в 2012 году — 2 млн евро, фирме Lester Trading LTD (Сейшельские острова) в 2014 году — 500 тыс. евро.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

82. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

В отчетности сказано, что по состоянию на 31 декабря 2017 г. компания выдала заем кипрской Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб. Пролистнув еще несколько страниц, мы узнаем, что Reluzo Trading Limited является аффилированным лицом, а заглянув в реестр, обнаружим, что конечные бенефициары этой компании — Евгений Бернштам с супругой.
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

83. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

В конце 80-х годов познакомился с Борисом Ельциным, а после распада СССР основал в США компанию Belka Trading, занимавшуюся продажей сигарет, водки, нефти и цветных металлов. В 1998 году деятельностью Belka Trading и East Coast Petroleum заинтересовалось ФБР, и разразился большой скандал.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

84. Под Грефом секретно.

Секретарские обязанности в Nisoram делегированы другой кипрской компании Graysino Trading Co Ltd. А уже в ней все те же люди, коллеги Христоса Константину, все директора и секретари. Директора Graysino Trading Co Ltd — Анна Панаги и Елени Чараламбус, а секретарь — исполнительный директор и основатель C. Argyrou & Associates, чьим именем и названа юрфирма, Крисавги Аргиру.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

85. Прохоров без дома.

Они вместе с другими общими активами бизнесменов на сумму $2 млрд принадлежат трасту под управлением Андрея Клишаса Юлия Федоринова, Мария Рожкова Договор об учреждении траста на базе кипрской компании Folletina Trading Прохоров и Потанин подписали 20 марта — в тот же день, что и договоренность о разделе большинства общих активов, консолидированных на «КМ инвест» (доли в «Норникеле», «Полюс золоте», Росбанке и проч.).
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

86. Рейман получил оценку.

Когда же Рожецкин в 2003 г. продал этот пакет компании Palmer Trading, министр якобы организовал в России и за рубежом кампанию, из-за чего Рожецкин отказался от выгодных контрактов и понес как финансовые, так и моральные потери.
Дата: 24.04.2007 Копия в Google

87. Таинственный акционер.

А накануне другая компания группы ОФГ — UFGIS Trading Ltd выкупила и пакет “Мечела” — за $780 млн. Еще $90 млн “Мечел” получил как компенсацию за отказ от любых претензий к менеджменту и акционерам Магнитки.
Дата: 09.02.2005 Копия в Google

88. На равных.

В списке крупнейших акционеров ГМК "Норильский никель" отражены владельцы 86,45% акций, владеющие долями более 1% на 14 мая 2003 г. По 12,5% акций компании принадлежало четырем фирмам - Bektanco Holdings Co. Limited, Pharanco Trading Co. Limited, Dimonsenco Holdings Co. Limited и Rinsoco Trading Co. Limited.
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

89. Платформа "Kremlin Oil"

В тени Gunvor, помимо IPP – другой компании Тимченко, выделяется еще одна фирма – Highlander International Trading, головной офис которой расположен в Амстердаме. Копия в Google

90. Путеводитель по Женеве.

Александр Потапушин – представитель Mercuria Energy Trading SA (одного из крупнейших покупателей российской нефти) в России, член совета директоров грузовой компании FESCO.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

91. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

У “Шатуры” появился новый западный акционер Юлия Ярош Среди акционеров мебельной компании “Шатура” появился западный инвестфонд Inglenook Trading Limited, который с помощью брокерской компании “УралСиб Капитал” стал владельцем 8% ее акций.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

92. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Среди дебиторов, имеющих просроченную задолженность более 2 лет, находятся: СП "Славнефть-Старт" - 3,7 млн. рублей, Slav NefteProdukt Limited, Cyprus - 199,4 млн. рублей, по АООТ "РК" - 2,0 млн. рублей, Cantus Trading Grop - 0,4 млн. рублей.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

93. Леонида Лебедева отключили от ТГК-2.

Впоследствии пакет акций сенатора был передан в подконтрольные ему, по версии надзора, организации, которые были представлены в суде в качестве ответчиков: Janan Holdings Ltd, Raltaka Enterprises Ltd и Litim Trading Ltd. «Все это было сделано для того, чтобы скрыть факт владения Лебедевым акциями ТГК-2, а также его личного участия в управлении генерирующей компанией»,— сообщил прокурор Жданов, отметив, что доход от деятельности ТГК в любом случае получал сенатор, на структуры которого выводились ...
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

94. FESCO конфисковали по-братски.

Согласно ее решению, в доход Российской Федерации были обращены 737 808 127 акций FESCO, владельцем которых является Smartilicious consulting ltd, столько же акций было отобрано у Enviartia consulting ltd., 236 111 111 акции у Vovosa co limited, 196 552 053 конфисковано у Rikima holdings limited, 134 352 903 утратила Mirihia holdings limited и столько же — Calamita trading limited, 283 577 497 акции, находившихся в распоряжении Noubelius ltd. отошли государству, а у ООО «Наутилиус» и ООО ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

95. Офшорные кредиты Николая Королева.

Благодаря уставшим от беспредела сотрудникам «ТопПром» и нищенским зарплатам, автору этого текста был передан ряд интересных документов по оффшорным копаниям Королева, через которые выводятся миллионы долларов, полученные в результате мошеннических действий: — BORDEN INTERNATIONAL LTD., Сейшелы, — FENERIA TRADING LTD., Кипр, — TOPPROM TRADING LTD., Кипр.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

96. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Из них стало ясно, что миллионы долларов, полученные в результате мошеннических действий были выведены через фирмы: - BORDEN INTERNATIONAL LTD., Сейшелы, - FENERIA TRADING LTD., Кипр, - TOPPROM TRADING LTD., Кипр.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

97. "Холодильник.ру" развели авансом.

За кампанию отвечало OMD Media Direction, которому «Холодильник.ру» перечислил 135 млн руб. Инвесторы получили 10% «Эдил-Импорт»: 3% отошли UCF Partners Юрия Истомина, 7% — Filtex Trading Ltd неназванного соинвестора.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

98. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Мотивируя своё решения тем, что уже после выделения Сергею Тиминскому части имущества, требования о взыскании с его покойного брата многомиллионной задолженности предъявили две офшорные компании из Белиза и Панамы (Denville Trading Corporation и Triss Ventures LTD).
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

99. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

Сейчас ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует дело по одному случаю мошенничества в отношении китайской компании Manzhouli Gaoxin Trading, которая заключила с ООО «Волганефть» контракт на поставку мазута на $24,6 млн. Китайцы перевели в Москву предоплату за товар в размере $620 тыс., а еще $370 тыс. — за перевозку топлива. Позже, обнаружив обман, представители Manzhouli Gaoxin Trading обратились в полицию, в результате было возбуждено уголовное дело, главными фигурантами которого стали Майкл Ифвйни ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

100. Банкротство свинским образом.

Стоит отметить, что участниками ООО «ЮСПК» (лицензия приостановлена в апреле­ 2015) являются три кипрские оффшорные компании: «WILMINGTON TRADING LIMITED» (95,04%), «RAVENSWORTH TRADING LIMITED» (0,05%) и «POLEBROOK ENTERPRISES LIMITED» (0,05%), а также физическое лицо — некая Бурба Лариса Владимировна (3,96%).
Дата: 06.07.2015 Копия в Google