Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Оригинальная газовая схема" Игоря Макарова на $1 млрд.

Его младший партнер — кипрская Hopkinsville Trading с 4,9% (такая доля была у нее на ноябрь 2009 г., копия выписки из реестра есть у «Ведомостей»).
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

42. Весенняя распродажа.

ИСТЕЦ Истцом, напомним, выступает фирма "Base Metal Trading Ltd".
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

43. "Пинкертон" идет по следу

Франсин Пеллатон является единственным сотрудником Servina Trading. Копия в Google

44. Лужков против черных рейдеров.

... GLOBE LIMITED Director 28/08/2003 04677662 BACKWELL TRADE LIMITED Director 25/02/2003 04816215 ENCOTRADE LTD. Director 01/07/2003 04471508 BROND COMMUNICATIONS LIMITED Director 27/06/2002 04471523 GRAD CONNECTIONS LIMITED Director 27/06/2002 04907540 OREST TRADING LIMITED Director 22/09/2003 04907542 LEON (UK) LIMITED Director 22/09/2003 04907553 KIM INVESTMENTS LIMITED Director 22/09/2003 04907536 IOV TRAVEL LIMITED Director 22/09/2003 04907548 PROV SUPPLIES LIMITED Director 22/09/2003 04907539 ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

45. "Крымское Межигорье" Януковича отошло питерским.

С декабря 2014 года 99,8% ООО “НОРД — 2007” принадлежит кипрской компании LEOLYTA TRADING LTD, которой с 2011 года владеет Zercal Trading Ltd с Британских Виргинских островов. Согласно годовому отчету LEOLYTA TRADING LTD на конец на 2014 года стоимость 99,8% ООО “НОРД — 2007” составляла 2,44 миллиона долларов, хотя еще в 2013 году она оценивалась в 3,5 миллиона долларов, но из-за аннексии и санкций потеряла в цене.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

46. Кипрское кольцо "Сургутнефтегаза".

А именно — с семью фирмами: Ntarino Investments, Corouna Investments, Cebina Trading, Poleria Trading, Ourako Trading, Mazouna Holdings и Makola Holdings.
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

47. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

В частности, швейцарская фирма MAKO Trading SA была зарегистрирована 14 октября 2011 года в Женеве. Об этой компании можно найти упоминания в расписании конференции "Coaltrans Switzerland", где обсуждались вопросы цены угля и торгов в Европе. "Среди мероприятий конференции была заявлена следующая компания: "02/03/12 17:00 — Mako Trading company: С нашей штаб-квартирой в Женеве мы являемся экспортерами угля и антрацита из Украины", — говорится в сообщении.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

48. Кредитные истории.

В качестве условия выдачи кредита топ-менеджеры ВТБ предложили отдать 1,8% «Украгрохимпромхолдинга» кипрской Toulino Trading Ltd., «действующей в интересах ВТБ и связанной с ним отношениями контроля через Русский коммерческий банк на Кипре».
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

49. Путин и $5 млрд.

- Р. Ш.): "СТТ Кипр Тимбер & Трейдинг Ко. Лтд." (CTT Cyprus Timber & Trading Co. Ltd.), "CDW Компани" (CDW Company), владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн, "ИНН Форс Лимитед" (INN Force Limited), Швейцария, г. Берн, "Стоджик трейдинг Лтд." (STOJIC Trading Ltd.), "Лимасол - Кипр" (Limassol - Cyprus), "Транс Вест Сервисиз Корпорейшн" (Trans West Services Corporation), г. Уилмингтон, штат Делавэр, США, "Александр Кайзер Им & Экспорт" (Alexander ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

50. Кровь на счетах.

ABLV не ответил на вопрос об SP Trading.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

51. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Им тоже удалось обнаружить печати офшоров — они были спрятаны в одной из квартир на окраине Киева вместе с бланками официальных документов ряда компаний, среди которых оказалась и британская Goldbridge Trading Limited.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

52. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

В 2000 году такая фирма была создана, а через шесть лет, уже замеченный в темных делах и решивший «переодеться в чистенькое» Локтионов переименовал ее в Highlander International Trading, что, однако, никого не обмануло, ибо ИИН у компании остался прежний — 9909155110.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

53. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Стали проясняться также детали участия структур «Альфа-групп»: наряду с фирмой «Альфа Стар», указанной еще в знаменитом запросе депутата Омельченко от 28 января 2005 года, появились данные о двух панамских оффшорах «Isofert Trading INC» и «Transchem International INC», афилированныx с «Альфа групп»[...].
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

54. Дерипаска раскрылся.

Были названы компании Silener Management (19%), Castella Investments (16%), Merobel Investments (19%), Ultimex Trading (18%), Veft Enterprises (16%), Radley Enterprises (8%), ЗАО "ЛКБ Инвест" (4%).
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

55. Михаилу Живило отказали в трех миллиардах долларов.

'В настоящее время истцы рассматривают возможность апелляции по решению судьи Коэлтла, а также предъявления требований к ответчикам в других судах', - заявил ГАЗЕТЕ от имени всех истцов представитель компании Base Metal Trading S.A. «На мой взгляд, они должны понимать, что никаких шансов у них нет, - уверен Иванов.
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

56. Нефтяная семья Худайнатовых.

[...] Владельцы «Севернефти» — швейцарская Krini Holding Ltd. и Soulstar Trading Ltd. из Великобритании.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

57. В лабиринте денег "Газпрома".

... Cola, производитель газированных напитков, уже в начале 1990-х годов вместе с фирмой Roz Trading создала в Средней Азии производство по розливу своей продукции под названием Coca Cola Bottlers. Компания Roz Trading принадлежала мужу Гульнары Каримовой. Поначалу все шло замечательно. Однако когда супруги расстались, муж Каримовой был вынужден бежать в Америку. В 2002 году узбекское государство взяло под свой контроль долю Roz Trading в совместном предприятии с Coca Cola, а позже передало ее фирме ...
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

58. Абрамовича вызвали в британский суд по делу "Сибнефть-Югра".

Вслед за этим, оффшорные компании, владеющие новыми акциями, продали их трем новым компаниям: Ferenco Investment & Services, зарегистрированной в Лимассоле на Кипре, Richard Enterprises и Gregory Trading с БВО. Зарегистрированная в Британии компания 'Sibir', руководителем которой является шотландец Генри Камерон (Henry Cameron), заявляет, что ее не проинформировали о проведении собраний или планах по выпуску новых акций.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

59. "Яхта Путина" пахнет газом.

А затем до декабря 2013 года кипрский офшор одобрил выплату дивидендов — всего $350 млн. Компании, которые НОВАТЭК называл структурами Геннадия Тимченко, — это кипрские компании Orsel Consultants Ltd, Innecto Ventures Ltd и Aldi Trading Ltd. В отчетности фирм они указаны как связанные друг с другом юрлица.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

60. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

В рамках контракта «Холодильник.ру» из средств, полученных от Filtex Trading, выплатил BBDO Russia аванс за размещение рекламы на сумму 135 млн руб. ($4,4 млн по тогдашнему курсу).
Дата: 23.04.2020 Копия в Google