Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Если зайти на сайт журналистов-расследоваталей, можно увидеть, что Кирилл Молодцов вместе с некоей Анной Авериной еще в 1999 году зарегистрировали на популярнейших ныне безналоговых Британских Виргинских островах компанию Matrix Overseas Trading Inc. Кстати, если судить по данным СПАРК, совместные дела с Авериной Молодцов начал еще в 1997 году, когда в знаменитых Петушках, что во Владимирской области, зарегистрировал с ней ООО «Молоко».
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

62. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Посетителям рассказывали, что фирма является агентом некой DT Trading ltd., зарегистрированной в Белизе для большего удобства при проведении операций с валютой и ценными металлами.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

63. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

— Врезка К.ру Курорт в Тверской области Еще одна офшорная фирма, Bramsen Trading с Британских Виргинских островов также говорит о связях Костина с Уайтом.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

64. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

... в 2014 — LT Trading Ltd c Британских Виргинских островов. LT Trading Ltd. — очень интересная компания. Реестр компаний на Британских Виргинских островах закрытый, так что бенефициаров, как правило, узнать невозможно. Но в 2017 году произошла утечка данных о фирмах многих офшоров (так называемое «Райское досье»). Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) систематизировал документы утечки. Заглядываем в эти данные — и находим ту самую компанию LT Trading Ltd. Она является ...
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

65. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

Кроме того, в банке установили, что 51% акций в холдинговой кипрской компании группы «Рив Гош» — Polnamon Trading & Investments Limited, которыми господа Костыгин и Мейер владели через компанию Elshtere Ltd (БВО), также были переданы Инне Мейер.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

66. Экс-владельца ТагАЗа заморозили на Кипре.

Как рассказал "Ъ" источник, близкий к сторонам спора, 28 марта Окружной суд Никосии вынес приказ об аресте имущества кипрских компаний Stoba Trading Ltd и Cerim Trading Ltd и Михаила Парамонова.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

67. Таганрогский долг покроют версальской виллой.

Но ЮАГ вместе с управляющим уже начала поиски имущества должника на Кипре, добившись в окружном суде Никосии вынесения приказа местным Stoba Trading Ltd и Cerim Trading Ltd (предположительно контролируются господином Парамоновым) раскрыть информацию о своих активах и бенефициарах (см. "Ъ" от 30 сентября).
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

68. Топ-менеджеров Андрея Мельниченко поймали на скидках за откаты.

В распоряжении Forbes оказалась копия иска «Еврохима» и швейцарской Euroсhem trading, поданного в декабре 2014 года в суд на Британских Виргинских островах.
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

69. Бывший старшина курса в школе КГБ Николай Токарев всегда нравился начальству.

Лагутов утверждает, что никак не связан с Aurora Progress, у него своя компания — швейцарская Avrora Trading and Shipping.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

70. Через "Совфрахт" выводили с размахом.

... Transport, Shipping and Management SA и Dunsink Trading, зарегистрированным, по имеющимся данным, на Британских Виргинских островах. Оффшоры, разумеется, позиционируются как независимые экспедиторские компании, однако, по проверенным данным, принадлежат Александру Иванову и управляются из московского офиса ОАО «Совфрахт». Маржа на перевозку нефтепродуктов для Sotra Logistic, Worldwide Transport, Shipping and Management SA и Dunsink Trading, согласно схеме Иванова, оказалась до смешного мала и ...
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

71. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

[ФК "Терек", 16.08.2011, "Один из спонсоров "Терека" не выполнил своих обязательств перед клубом": В конце прошлогоднего футбольного сезона чеченский бизнесмен Булат Чагаев был назначен вице-президентом «Терека», а принадлежащая ему компания «Dagmara Trading» обязалась спонсировать грозненский клуб. Таким образом, логотип компании «Dagmara Trading» появился на игровой форме грозненцев.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

72. "Онэксим": Нам непонятны сделки Андрея Клишаса.

На прошлой неделе «Интеррос» и «Онэксим» обменялись взаимными претензиями по трастовому фонду Folletina Trading, управляющему оставшимися совместными активами бизнесменов.
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

73. Российская цветная металлургия-2006.

... Highland Gold Mining Г2 Kinross Gold Corp B3 Kobal Kobanyai Konnyufemmu Kft (Венгрия) B1 Kombinat Aluminium Podgorice (Чехия) Г1 Mechel Trading B3 Metallic Group (ЮАР) Б1 National Forge & Machining Б2 Nova-Trading & Commers AG (Швейцария) A3 Nova-Цинк A3 Ovoca Gold Pic (Великобритания) ГЗ Peter Hambro Mining Pic (Великобритания) .. Г2 Queensland Alumina Limited (Австралия) Г1 Recano Trading Limited (Кипр) A1 Rexam PLC (Англия) B1 Rise Financial BV (Нидерпанды) Б1 RUSAL Limited П S.C.Cemtrade, S ...
Дата: 21.07.2006 Копия в Google

74. Возвращение блудного НПЗ.

© "Б-Ф.Ру", 28.04.2005 Возвращение блудного НПЗ Валерий Жерихов Вчерашнее заявление главы НАК «Нефтегаз Украины» Алексея Ивченко о необходимости возврата в госсобственность незаконно приобретенных оффшорными компаниями SeaGroup International и AmRuz Trading 18% акций АО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) для многих прозвучало как гром среди ясного неба.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

75. "Медиа-социум" на грани раскола.

В декабре 2004 года Дмитрий Клюев при пособничестве господ Жлобицкого и Стегановой с помощью исполнителей Печкина и Воронкова подали в Ростовский областной арбитражный суд иск багамской компании Colchester Group Trading к ростовской фирме "Террасофт" и московскому банку "Евразия" о принуждении к исполнению договора о покупке истцом у ответчика 6 039 200 акций Михайловского ГОКа – крупнейшего в России производителя железной руды.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

76. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Обвинительный акт в отношении Резы Зарраба и еще нескольких фигурантов дела, зачитанный прокурором Притом Бхарарой (7 ноября 2016 г.) Одной из ключевых компаний, участвовавших в преступной схеме, стала зарегистрированная в ОАЭ подставная фирма Hanedan General Trading LLC, созданная, по всей видимости, исключительно с целью открытия банковского счета.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

77. Золото партитуры.

В июле 2007 года компания Сергея Ролдугина Sonnette Overseas получила в долг от другой офшорной структуры, Levens Trading, 6 млн долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за «вознаграждение» в 1 доллар простил этот долг другу президента. Levens Trading может быть связана с российским бизнесменом Алексеем Мордашовым: по данным ЕГРЮЛ, этой офшорной компании принадлежало 100% в «Северсталь-втормет».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

78. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

... Holdings Ltd» (Кипр) и «Midas Trading Company Group Ltd» (Британские Виргинские острова). Средства компании «Butler Enterprises Limited» - компаниям «Bevelite Holdings Ltd» и «Montcon Holdings Ltd.». Средства компании «Glanton Ltd.» перетекли на счета «Montcon Holdings Ltd.» и «Midas Trading Company Group Ltd». Через несколько месяцев была подобрана третья группа подставных иностранных компаний - «Ideal Corporation» (Белиз), «Ensign Corporation» (Багамские острова) и «Foster Trading Ltd» (Кипр ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

79. "На хрена мне Пермь?"

[...] Алексей Дёмкин на протяжении длительного времени вел бизнес в Чехии, где ему принадлежали две фирмы, специализирующиеся на аренде недвижимости, зарегистрированные в 2006–2008 годах: Grasiela Trading S.R. O и Grasiela Trading Praha S.R. По данным разных СМИ, он вышел из бизнеса.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

80. Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день.

FTX Trading подала в суд на основателя криптобиржи и других бывших руководителей площадки 20 июля с целью возместить более $1 млрд, которые те якобы незаконно присвоили до того, как биржа начала процесс банкротства.
Дата: 27.07.2023 Копия в Google