Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

Акционерами АО «Укртатнафта» являются правительство Украины (43%), Министерство имущества и земельных ресурсов Республики Татарстан (28%), SeaGroup International (Сиэтл, США, 9,96%), ОАО «Татнефть» (8,6%) и AmRuz Trading (Цуг, Швейцария, 8,336%), АКИБ «УкрСиббанк» (1,14%).
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

22. На кого и под кем работал "Ландромат".

Схема на коленке В январе 2011 года компания из Великобритании Valemont Properties Ltd якобы приобрела вексель у другой фирмы из Великобритании Goldbridge Trading Ltd. Номинал векселя — 400 млн долларов. Поручителями по векселю были несколько компаний из России, включая «Легат» «помоечника» Горохова, и гражданин Молдовы Максим Мищечихин. Когда пришло время рассчитываться по векселю, все плательщики (и Goldbridge Trading, и российские фирмы, и гражданин Молдовы) сообщили, что долг они признают ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

23. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Шарапову также принадлежат компании Talmay Trading (Британские Виргинские острова) и Arcane Product Trading (Кипр). Иракское правительство утверждало, что Talmay Trading поставила в США нефть, которая была незаконно добыта на территории Курдистана. Arcane Product Trading участвовала в поставках авиационного топлива в Сирию в обход санкций: топливо закупалось у датской компании Dan-Bunkering для российских военных, а деньги по просьбе Минобороны перечислялись на счета Arcane Product Trading.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

24. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

В подтверждение своей версии адвокаты ссылались на определение Верховного суда (ВС) РФ от 6 ноября 2014 года, в котором признавалось, что «Петрокоммерц» фактически не может выступать потерпевшим, поскольку «в день заключения спорного договора должник перечислил денежные средства в размере 2,8 млрд руб. ООО "Металлург-Траст"», которое перечислило данные средства аффилированной с банком компании Masterking Trading Limited, а она вернула деньги банку.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

25. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Между тем из информации, которую по решению суда Никосии раскрыли кипрские финансисты, юристам Банка Москвы стало известно, что еще в 2014 году, когда ООО «Руслайн 2000» уже перестало обслуживать полученный в нем кредит, более $8 млн со счетов компании-поручителя Vesto Trading Limited ушли в США и были использованы на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

26. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

... занял кабинет вице-президента «Роснефти»; во-вторых, стал бенефициарным владельцем (выгодоприобретателем) расположенной в Женеве компании Highlander International Trading (изначально компании носила название Energo Impex B.V.); в третьих, открыл счет в швейцарском банке BNP PARIBAS; в-четвертых, издал и подписал распоряжение, согласно которому экспорт принадлежащих «Роснефти» нефти и нефтепродуктов реализовывался через Highlander International Trading по ценам значительно ниже рыночных ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

27. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

The Guardian пишет, что кредитные соглашения и другие документы подтверждают, что компания Marindale Trading, зарегистрированная на Британских Виргинских островах и принадлежащая Чигиринскому, финансировала покупку клуба и саму команду.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

28. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Это показалось им подозрительным, "поскольку это не соответствует предполагаемому направлению деятельности LT Trading Limited". На самом деле банк идентифицировал фирму с таким же названием не в той стране. Утечка документов из Pandora Papers показывает, что LT Trading не имеет никакого отношения к одноименной британской компании, торгующей сельскохозяйственной продукцией. Бенефициарным владельцем LT Trading, указанным в корпоративных документах, был племянник Керимова Нариман Гаджиев.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

29. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Одна из таких офшорных компаний — белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка. Там говорилось, что в 2010 году Jarvis Trading и две другие офшорные компании получили займы в ПриватБанке на общую сумму $86 млн. В тот же день эти средства прошли через сеть офшорных компаний и оказались на счету Grammel Holdings Inc, говорилось в отчете Kroll.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

30. Потанин отдал долю "Открытых инвестиций" Прохорову, завершив развод с экс-партнером.

Тогда же был создан и Folletina Trading.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

31. Мошенникам дали по "Тикве".

Mighty lion trading limited никакого отношения к "Бизнес центру" уже не имеет.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

32. Зять вызван на допрос

Американские власти подозревают фирму Belka Trading, одним из учредителей которой является Дьяченко, в уклонении от уплаты налогов, утверждает газета. Такую же повестку получил и живущий в США генеральный директор компании Виктор Холенко. Интерес к Belka Trading возник после того, как глава Bank of New York Томас Рени сообщил на слушаниях в Конгрессе о том, что Леонид Дьяченко имел два счета в филиале банка на Каймановых островах. Копия в Google

33. "Развод в верхах"

Семья Максуди контролирует также связанную с ней торговую компанию Roz Trading Group, зарегистрированную на Каймановых островах. Через Roz Trading Максуди в конечном счете приобрели контрольный пакет акций СП в размере 55% , оставив Coke остальные 45%. Копия в Google

34. От лесопилки до офшоров.

Самого Гайзера доставили в Сыктывкар, где в его присутствии следователи провели обыск в рабочем кабинете главы республики и нашли, согласно официально озвученным данным, немало интересного: например, коллекцию из 150 дорогих часов (стоимость одной из марок — $1 млн), а также документы на офшорные компании Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd. Последняя находка, пожалуй, самая важная.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

35. "Сибал" атакуют в Швейцарии.

Адвокаты Base Metal Trading SA, швейцарской компании, связанной с бывшим владельцем Новокузнецкого алюминиевого завода Михаилом Живило, утверждают, что нынешний арест только начало.
Дата: 01.02.2001 Копия в Google

36. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

До 10 декабря 2009 года германская ULS Realty принадлежала поровну двум компаниям — Avrora Trading с Маршалловых островов и британской Avrora Capital Ltd. В 2009 году компания была передана Бенегуеву, Малькову, Кузьмину, Хаврову и Караарслану. При этом смена собственников никак не отразилась на менеджменте: Avrora Trading по сей день сохраняет управление компанией.Установить бенефициара Avrora Trading с Маршалловых островов невозможно, но зато сохранилась отчетность второго бывшего совладельца ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

37. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Деньги были одолжены семейной компанией Upminister Trading Limited на условиях письменного договора, который мистер Барфорд подписал от лица компании Fern». Небольшие пояснения. Фирма Upminister Trading Limited не упоминается ни в одних налоговых и других документах, связанных с семьей Щукиных и подконтрольными бизнесмену предприятиями.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

38. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Некоторые из таких документов касаются деятельности расположенной в Белизе оффшорной компании Zevidon Trading Limited.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

39. Группа ТАИФ. Оборона Казани.

«Татаро-Американские» — потому что $10 млн в уставный капитал ТАИФ внесла нью-йоркская фирма NKS Trading. За ней, как утверждает Шигабутдинов, стояли торговые партнеры «Казани» из числа советских эмигрантов. Небольшую часть акций ТАИФ отдали менеджерам «Казани», 36% получила NKS Trading, а контрольный пакет забрало правительство Татарстана.
Дата: 29.09.2009 Копия в Google

40. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Дело в том, что для управления своими заграничными активами Александр Щукин зарегистрировал на острове Мэн компанию Upminister Trading Limited. Но в 2005 году Мэн ужесточил контроль над номинальными директорами, ввел лицензирование компаний, предоставляющих трастовые, секретарские и регистрационные услуги, и тем самым фактически перестал быть офшором. Upminister Trading Limited тут же сменил «прописку», «переехав» в Гибралтар. Оперативное управление компанией Upminister Trading Limited ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google