Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Соломенные человечки" Путина.

Реальным же бенефициаром этой офшорной империи, скорее всего, был Владимир Путин.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

282. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Последний являлся гендиректором крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Как и арестованным ранее топ-менеджерам, ему инкриминируется участие в организованном преступном сообществе (ОПС), похитившем у инвесторов как минимум 2 млрд руб. После бегства за границу бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова именно господин Матюхин до самого отзыва у компании лицензии убеждал вкладчиков, что им не стоит волноваться за свои сбережения.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

283. Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову замаячила новая статья.

Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову замаячила новая статья Учредителей концерна "Покровский" обвинили в хищении урожая агрокомплекса "Кущевский" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.11.2021, "Покровский" собрал урожай уголовных дел, Фото: via "Новая газета" Анна Перова «Ъ» стали известны подробности уголовного преследования бенефициаров одного из крупнейших в стране сельскохозяйственных предприятий, концерна «Покровский».
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

284. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Чуян в России не считается заочно осужденным, но в приговоре по делу ОФК Банка он описан как бенефициар преступной схемы по выводу средств; ему предъявлено обвинение и он заочно арестован.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

285. Василий Головинский арестован для Интерпола.

Всего же по делу о растрате в «Северо-Восточном Альянсе» проходят пятнадцать его бывших топ-менеджеров и бенефициаров, ущерб от действий которых оценивается в 2,9 млрд руб. Как рассказала “Ъ” адвокат Айяна Туйденова, представляющая интересы Василия Головинского, с ходатайством о заочном аресте в Басманный суд столицы Главное следственное управление СКР обратилось после того, как в середине февраля этого года экс-банкир был объявлен в международный розыск (в федеральном розыске он числился с ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

286. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

287. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

В совет директоров УК ИФК некогда входил основной бенефициар Минбанка Абубакар Арсамаков, а почти все остальные члены этого органа прямо или косвенно связаны с различными компаниями, привлекавшими кредиты в банке.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

288. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Не менее очевидно и то, что в списке главных фигурантов этого дела должны появиться самые первые лица ABLV — его бывшие бенефициары.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

289. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Как писали латвийские газеты, жадность бенефициаров банка, закрывавшего глаза на «грязные» транзакции, подвела под монастырь всех остальных людей, доверивших свои честно заработанные деньги ABLV.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

290. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп» — возможным бенефициаром последней, как считает следствие, является Чуян.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

291. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Они же были и бенефициарами в «Мосстроймеханизации-1», фигурировавшей в деле Рябинина как подконтрольная Гляделкину.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

292. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову на общую сумму порядка 30 млрд руб. Экс-глава РАР объявлен в международный розыск.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

293. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

Теоретически иски о взыскании ущерба можно подать ко всем участникам сделки, однако на практике арест имущества бенефициаров будет долгим и трудозатратным, указывают юристы.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

294. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

При этом сам Дмитрий Костыгин, являясь бенефициаром компании, не мог инициировать банкротство подконтрольного ему НАО «без негативных правовых последствий», так как это привело бы к квалификации его действий как преднамеренного банкротства. В Сбербанке “Ъ” подтвердили, что действительно обращались в правоохранительные органы по факту мошеннических действий, совершенных при получении кредитных ресурсов банка лицами из числа руководства и бенефициаров НАО «Юлмарт».
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

295. Черного Воробья не отмоешь добела,

Сам бенефициар скрывается в Чехии и в Санкт-Петербург наведывается редко, избегая неприятных разговоров со следователями.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

296. Сергей Пугачев двенадцать раз виновен.

Сергей Пугачев двенадцать раз виновен Высокий суд Англии приговорил бежавшего от России и Британии банкира к двум годам тюрьмы за неуважение Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.02.2016, Суд Англии уважил Сергея Пугачева двумя годами, Фото: Reuters Светлана Дементьева, Анна Занина, Владислав Трифонов Сергей Пугачев Бенефициар банкротящегося Межпромбанка Сергей Пугачев получил от английского суда срок за неуважение.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

297. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Здесь на расстоянии десятков метров друг от друга поселились двое бенефициаров украинской коррупции — Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

298. Николай Мартыненко брал в Панаму.

Ну и совсем печальные новости состоят в том, что швейцарские прокуроры изъяли в женевском банке BNP Paribas и цюрихском Banque Hottinger & Cie так называемую "Форму А", где конечным бенефициаром счетов панамской компании указан депутат Николай Мартыненко.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

299. Бюро следственных услуг.

Специально для них приведем цитату из Путина: «Нужно добиваться подписания соответствующих соглашений с оффшорными зонами и раскрывать налоговую информацию, раскрывать информацию о конечных бенефициарах». Но что намного серьезнее, следователи тут «забивают» еще и на соблюдение закона. А именно 57-ФЗ («О государственной охране»), которому противоречит факт обладания стратегическим предприятием иностранными компаниями с нераскрытыми бенефициарами.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

300. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

Акционерами предприятия являются две кипрские компании — Nesaram Ltd. и Aletaro Ltd. — с глубоко законспирированными бенефициарами, что вообще-то, мягко говоря, диссонирует с Федеральным законом № 57 («О государственной охране»).
Дата: 18.04.2014 Копия в Google