Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Нефтяные связи зятя

Имя Леонида Дьяченко впервые всплыло на страницах газет две недели назад, когда выяснилось, что на его банковском счету на Каймановых островах лежит более 2 млн долларов.
... Кроленко заявил, что его клиент отрицает какие-либо незаконные действия. Пока нет никаких свидетельств связи Дьяченко с сомнительными компаниями вроде Benex International, которые обвиняются в незаконном переводе 7 млрд долларов через счета Bank of ... Копия в Google

282. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Чыонг Ми Лан не признала вину, но выразила раскаяние, заявив в последнем слове, что плохо разбиралась в банковском бизнесе и у нее не было достаточного «понимания юридических вопросов».
В то же время, как пишет гонконгское издание South China Morning Post, его результаты могут подорвать доверие международных инвесторов, так как процесс явно показал: во Вьетнаме можно годами вести незаконную деятельность в ключевых секторах экономики ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

283. Алексей Билюченко отделался малым сроком.

Перед приговором номинальный владелец WEX, признанный потерпевшим по делу, ополченец Донбаса Дмитрий Хавченко был задержан полицией по делу о незаконном обороте оружия.
Украденные деньги он перевел на личные банковские счета.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

284. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

... с екатеринбургского завода инвестировали в Чехии, Фото: энциклопедия-урала.рф, ГД РФ Журналисты нашли в Чехии банковские счета, квартиры и фирмы, связанные с подозреваемыми в хищениях на «Екатеринбургском заводе обработки цветных металлов» (ЕЗОЦМ ...
Представители трех мальтийских компаний, имевших доли в Fontana Development, обвинили Киндлера в незаконном выводе из проекта десятков миллионов крон.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

285. Как расконсервировали ККБ.

СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

286. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

По сведениям стороны обвинения, посредством этой фирмы ее участники в целях собственного обогащения скупали и продавали краденые документы, кредитные карты, личную, финансовую и банковскую информацию, вредоносное программное обеспечение. С 2010 по 2018 годы россиянин, согласно материалам Минюста, занимался обслуживанием незаконных денежных переводов, а также несколько лет выполнял функции администратора Infraud Organization.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

287. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

«Назарбаев «регулярно» брал незаконные комиссионные за коммерческие сделки, имел скрытые доли в горнодобывающей и нефтяной промышленности и поддерживал «сеть офшорных банковских счетов», — сообщает издание.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

288. Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!"

Отдельно отмечаем, что, по нашему мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

289. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

Однако она подробно объяснила свою позицию по корпоративному конфликту в материале агентства «Рапси» и сообщила, что в январе «Щелково Агрохим» обратилось с заявлением о привлечении Ираидовой и Приходько к уголовной ответственности за «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

290. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Их безопасно вывозили из Кыргызстана, и деньги, не имея больше следов происхождения, отправлялись банковскими переводами по всему миру на нужды этой влиятельной семьи.
Но со временем выработалась более стандартизированная система, и хотя она неофициальная и незаконная, эта схема стала неотъемлемой частью жизни базаров по всему Кыргызстану.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

291. Старушка на миллиард.

... структуру — работал в ныне ликвидированной компании «Дагторгстройматериалы», подведомственной республиканскому Минимущества; затем перешел в банковскую сферу — в 1994 году занял пост председателя совета директоров коммерческого банка «Караван ...
... имущественных отношений Дагестана при помощи незаконно проведенного аукциона организовали хищение принадлежавших порту сухогрузов «Али Алиев» и «Дагестан», а также нефтерудовоза «Кама». Ущерб от незаконной приватизации кораблей оценивается более чем ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

292. Стоимость "пробива" персональных данных россиян.

P.S. Из относительно новых предложений на рынке можно отметить появившийся «пробив» номера телефона, привязанного к странице в социальной сети «Одноклассники» — 500 руб. devicelock.com, 04.03.2019, "Как в России ловят и наказывают за незаконную торговлю персональными данными": Наверное, уже все знают, что наши персональные данные давно и успешно стали объектом законной и незаконной экономической деятельности. Про торговлю банковской информацией, данными сотовых операторов и госорганов я писал в ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

293. Сходняк по безвизу.

... из 40 банковских ячеек. После ареста исполнители хранят молчание об организаторах дерзкой акции. А большая часть драгоценностей, похищенных из приватных ячеек, бесследно исчезла… Новая профессия — "полицейский атташе" Для того чтобы как-то успокоить европейских партнеров и продемонстрировать решимость принятия самых радикальных мер для сохранения «безвиза» (его отмена могла бы стать политической смертью правящей партии «Грузинская мечта»), Тбилиси принял ряд неординарных мер: помощь в незаконной ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

294. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Оригинал этого материала © igolkin, 15.02.2019, Фото и иллюстрации: via igolkin "Мегацентр Италия" из села Недельное Бизнесмен Юрий Самаркин выводит деньги из незаконно построенного ТРЦ с помощью беглого банкира Андрея Вдовина Владимир Егоров В ...
Основан в 1881 году, Имеет филиалы как на территории Испании, так и в Португалии, Андорре, Мексике и США. Банк котируется на фондовой бирже Мадриде и входит в состав биржевого индекса IBEX 35. То есть это очень солидная банковская контора.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

295. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... США vs Татьяна Навка Дмитрий Песков и Татьяна Навка Супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка, предположительно, незаконно использовала налоговые льготы и указывала заведомо ложные сведения при заполнении деклараций в США. Центр «Досье ...
Банковская система отправителя идентифицировала счет как действительный и соотнесла IBAN с именем “Navka Tatiana” и номером счета CH92 0826 8103 2400 9000 1. Таким образом, данные электронной платежной системы совпали с данными, которые стали ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

296. Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия".

Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия" Реквизиты банковских карт жертвы, аккаунты в соцсетях, удаленный доступ к ПК, данные из приложений для знакомств, список посещаемых порносайтов Оригинал этого материала © CNews, 09.11.2018 ...
Сергей Ложкин отмечает, что незаконная торговля данными — бизнес довольно прибыльный.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

297. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

... незаконные вознаграждения в сумме не менее 1 млн руб., в том числе через посредника. По одной из версий, госслужащий якобы содействовал включению в реестр СРО организаций, подконтрольных членам преступной группы, а также помогал им избегать проверок. Ожидается, что после допроса у следователя в отношении Григория Слабикова будет возбуждено персональное уголовное дело, а его расследование будет выделено в отдельное производство. *** Заначки Григория Слабикова 700 млн руб. в квартире и в банковских ...
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

298. Распилочный картель Пригожина.

... дела, а конкретнее из ответов разных организаций на запросы ФАС, мы узнали еще больше связей компаний между собой и получили самый главный документ, который и позволил раскрыть всю сеть фирм Пригожина — выписку с банковского счета компании «Мегалайн ...
Юридическим языком это называется незаконная координация участников экономической деятельности, что законом строго запрещено.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

299. Пинкертоны Вадима Беляева.

Мы попытались провести собственное журналистское расследование по поводу многочисленных случаев участия московских следователей, в том числе сотрудников ГСУ ГУ МВД России по городу Москве в следственных мероприятиях в банковской сфере, которое дало ...
Не секрет, что столь масштабная «ротация» силовых кадров была вызвана именно участием правоохранителей в незаконном давлении на бизнес.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

300. Зять экс-замглавы ГСУ СК Барковского брал взятки "под кайфом".

Как сообщили «Росбалту» в Мособлсуде, Андрей Сурайкин был признан виновным по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 228 (незаконное хранение наркотиков).
Общими усилиями собрали 80 тысяч долларов и, как было условлено, положили в банковскую ячейку (в редакции имеется видеосъемка, как адвокату Боровскому передается пакет с деньгами).
Дата: 29.11.2016 Копия в Google