Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

Этими строками заканчивается многостраничное обращение в СК РФ с подробным описанием попытки вымогательства акций ценою в десятки миллионов долларов у двух российских бенефициаров компании «Каттон Лтд», зарегистрированной на далеких Британских Виргинских островах.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

302. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

То, как он радеет за государственный интерес и как спешит выполнять прямые президентские указания, наглядно демонстрирует история с выявлением подлинных бенефициаров важнейшего стратегического объекта, аэропорта «Домодедово».
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

303. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

Согласно решению суда (РБК daily удалось ознакомиться с документом), было отменено распоряжение нижестоящей инстанции об ограничении деятельности нового совета директоров акционера управляющей «Нафтатрансом» компании Rayhill Ltd. Одной из основных причин стал Регламент Евросоюза по Белоруссии, в черные списки которого попал конечный бенефициар «Нафта­транса» Анатолий Тернавский.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

304. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Накануне продажи банка группе Урина появилась информация о том, что конечными бенефициарами Славянского банка стали граждане Панамы и Кипра — Мануэль Каррера Лопес, Иван Антонио Молино Альварес, Генри Александр Розас Моралес, Ульпиано Кальдерон Морено, Диего Ясинто Батиста Вальдес и Родула Маликкиду.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

305. Последний актив Березовского.

Таким образом, менеджмент и владельцы «Трансаэро» на пробу могут оказаться лишь «местодержателями» олигарха, а он — главным бенефициаром.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

306. Кредитная задолженность стала уголовной.

Владелец группы компаний "Энергомаш" Александр Степанов арестован за мошенничество с кредитами Сбербанка на 14 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.02.2011, Фото: "Коммерсант" Кредитная задолженность стала уголовной Юрий Сенаторов Александр Степанов Тверской райсуд Москвы вчера санкционировал арест главного бенефициара одного из крупнейших российских производителей энергооборудования — группы компаний "Энергомаш" Александра Степанова, обвиняемого в мошенничестве с кредитами ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

307. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

На момент сделки половина компании принадлежала ФЛК, еще 50% — кипрской Almiar Investment Ltd, где бенефициаром был г — Панин, тогдашний председатель правления дружественного ФЛК «МИРА-Банка».
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

308. Ростовский банкир Александр Шишкин.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 04.03.2010, Фото: "Коммерсант" Ростовский банкир Шишкин Депутат Госдумы и владелец "Амурметалла" Александр Шишкин контролирует почти 50% Русского национального банка (РНБ) Александр Воробьев Владислав Резник и Александр Шишкин РНБ раскрыл на сайте ЦБ своих владельцев вплоть до конечных бенефициаров (см. схему).
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

309. "Газпром нефть" контролирует 75,05% Sibir Energy.

Бенефициар этого пакета — Bennfield Ltd. А «Газпром нефть» через Orton Oil Company Ltd. контролирует ровно 50% Bennfield.
Дата: 14.08.2009 Копия в Google

310. Вдова и дочери Патаркацишвили подали иск в США.

1. Истцы - вдова и дочери Аркадия (Бадри) Патаркацишвили, неожиданно умершего 12 февраля 2008 г. Они являются первичными бенефициарами состояния господина Патаркацишвили и в настоящее время находятся в процессе получения полномочий на управление имением в Великобритании, где они проживают и где находится часть активов господина Патаркацишвили.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

311. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

Бенефициаром “Телекоминвеста” и IPOC себя называет датский юрист Джеффри Гальмонд.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

312. 2. ИТЕРА и Группа Газпром

Проведение встречи с господами Макаровым И.В., Президентом МГК «ИТЕРА» и Отчерцовым В.Г.. Президентом 000 «ИТЕРА Холдинг», в ходе которой им были заданы вопросы о том. являются или являлись ли члены высшего руководства Группы Газпром бенефициарами МГК «ИТЕРА». Копия в Google

313. Коллекционер-миллиардер уступил бывшей.

В январе 2021 года Жукова стала «дополнительным» бенефициаром Ermis Trust Settlement, который изначально, в 2010 году, был создан только для Абрамовича.
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

314. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

Или всё-таки бенефициары истории совсем другие люди?
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

315. Арину Новосельскую вернули в кукольный театр.

По данным следствия, в 2018 году она получила от бенефициара строительной компании из Санкт-Петербурга ООО «Меандр» 25 млн руб. за покровительство при строительстве здания Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе стоимостью более 1 млрд руб. До назначения министром в 2014 году госпожа Новосельская работала директором этого театра.
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

316. "Записывались красным и выделялись желтым".

Чаще всего такие схемы используются мелкими, «карманными» банками, обслуживающими интересы своих бенефициаров, указывает Клеточкин.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

317. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

*** Игры бенефициаров Как 9 млрд руб. утекли из МБСП через кипрскую Hervel Investments шурина Сергея Бажанова Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 29.09.2019, Пустой счет семьи Бажановых Денис Лебедев Настоящая драма разыгралась вокруг малоприметной кипрской фирмы Hervet Investments: несметные богатства, коварство, семейные узы и обманутое доверие.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

318. Александр Колокольцев забил "Стрелу".

В списке бенефициаров ООО "ФБ Групп" Мария Горькова и Александр Колокольцев ООО «ФБ Групп» через свою компанию «Фан Бокс», например, разрабатывала для абонентов МТС подписочные сервисы с гороскопами astro-fun.ru и службу знакомств dating-fun.ru. Вот уже больше 11 лет мы занимаемся разработкой ПО, которым пользуются мобильные операторы и их клиенты.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

319. Активы "Автоваза" кормят семью Сергея Чемезова.

До Анастасии Игнатовой компанией «АИС девелопмент» владела фирма «Трансхолдинг недвижимость», бенефициар которой — всё та же Елена Худякова. Но это длилось недолго — с ноября 2018 года. А вот до этого владельцем «АИС девелопмент» была кипрская фирма «Протониус инвестментс», связанная, как сообщалось, с Романом Абрамовичем. «Базе» удалось дозвониться до Елены Худяковой, гендиректора «АИС девеломпент» и бывшего бенефициара компании, но она отказалась от комментариев.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

320. Самые богатые наследники России — 2019.

После его кончины в 2017-м начались семейные тяжбы, теперь основного бенефициара бизнеса Евгения судебными исками атакует бывшая жена его младшего брата Андрея.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google