Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Чтобы этого не делать, Таран за очень дешево (179 млн руб.) продал акции ЛЗОС своей же кипрской компании Labrоsan Holdings Limited, тем самым сосредоточил центр прибыли от сделки с Ростехом в «налоговом раю» — на Кипре, где, как известно, в те годы особо не интересовались источником происхождения денег и уплаченными с них налогами.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

42. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Но эта сумма не идёт ни в какое сравнение с объёмом денег, поступивших на счета Besemer от компании Misob Assets Limited по договорам займа.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

43. Большая евразийская "стирка".

По запросу в Google можно обнаружить новозеландскую компанию Genius Management Limited, бенефициаром которой является г-жа Глухова.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

44. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

Участок и дом в Серебряном Бору, о которых мы рассказываем, принадлежат кипрской компании Minsen investments limited.
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

45. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

«Шторм» выяснил, что кипрский офшор Zoranson Holdings Limited, на который до 2017 года была записана недвижимость, был создан бизнес-структурами экс-министра финансов РФ Бориса Федорова в рамках сделки по приобретению газеты «Жизнь» у Арама Габрелянова.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

46. Новая бизнес-империя Ходорковского.

Как следует из финансового отчёта (имеется в распоряжении Лайфа) на чешском языке, компания контролируется офшорным трастом Davos Trust Company Limited, расположенным на Британских Виргинских островах. Следует отметить, что генеральным директором траста Davos является Марк Хадсон Келвин, он же по совместительству возглавляет подконтрольные Ходорковскому трасты Corbiere Private Office Limited и MBK IP UK Limited.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

47. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Фрагмент годового отчета Averdo Property Management Limited, согласно которому директором компании являлась проживающая в Казани гражданка Великобритании Роза Хуснуллина 1944 г.р. Публичного подтверждения этих сведений нет, однако, по нашей информации, полная тезка Розы Гарафутдиновны Хуснуллиной при регистрации своего автомобиля указывала адрес на Маршальской улице в Казани.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

48. Золото ЮКОСа.

Из этого же документа следует, что на момент покупки «Промнефтьстроя» Kirwan на 60% принадлежала структуре, подконтрольной головной компании группы «Ренессанс Капитал» — Renaissance Holdings Management Limited.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

49. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

Кроме того, в банке установили, что 51% акций в холдинговой кипрской компании группы «Рив Гош» — Polnamon Trading & Investments Limited, которыми господа Костыгин и Мейер владели через компанию Elshtere Ltd (БВО), также были переданы Инне Мейер.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

50. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

... усадьбе Д. А. Четверикова — Ф. Л. Кнопа (Колпачный, 7), где когда-то располагались офисы ЮКОСА, усадьбе Г. П. Юргенсона (Колпачный, 9) и Московском архиве Коллегии иностранных дел (Хохловский, 7?9), а также о более современном здании по адресу: Колпачный, 9а. По данным Единого государственного реестра недвижимости, эти дома принадлежат соответственно компаниям «Глобал Риэлти», российскому представительству багамского офшора Wellsky Limited, фирмам «Андеграундарт», «Баркетто» и УК «Деловой мир ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

51. Марина в Геленджике в надежных руках

Наталья Мантурова До 2012 года «Финансовые системы» принадлежала кипрскому офшору Monticello Holdings Limited, затем пополам — Guylen Investments Limited и Questoil limited. По информации Vademecum, в реестре юридических лиц Кипра собственником Guylen Investments Limited указан тезка отца министра промышленности и торговли РФ Валентин Мантуров.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

52. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Далее, согласно сведениям из австрийского реестра, гендиректор этой компании — Дмитрий Ливинец, а владелец — кипрская Hesutu Limited.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

53. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Акционер Group Menatep, Limited.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

54. Капиталгейт.

Шатров «же просто там акционер, — написала Крусткалн, — и они его видимо в РФ заявили как бенефициара ну пусть для России если им так надо так и оставят а для этих [Nobel Trust Limited] придется новые инфо предоставить, т.к. им уже сказали что эти БО [бенефициары]».
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

55. Офшорный курьер на миллион.

С момента основания ее неизменным владельцем являлась фирма Open World Solutions Limited, которая располагается в самом центре Лондона, на улице Пикадилли, 70. Основателем этой компании является британско-российский бизнесмен Михаил Игнатьев», — писали журналисты «Экспресса».
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

56. Сомнительные операции Куликова.

Более того: представители прославленной английской химической компании «Rhinoville Property Limited» в Ереване вообще не появлялись.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

57. "Золотые" соседи Виктора Рашникова.

Кипрская компания Azric Holding Limited (регистрационный номер ??
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

58. Патриот офшорный.

Именно он контролировал офшор, когда на ее счет в 2005 году поступили деньги от компаний Constantina Ltd, Bedale Ltd и Ansa Holding Ltd. В статье газеты “Ведомости” от 13 апреля “У кого вице-премьер Дмитрий Рогозин выменял квартиру в 300 кв. м” раскрывается взаимосвязь семьи Рогозина и Minimal Technology Limited со структурами Александра Бабакова и Евгения Гинера.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

59. Школьный друг помог Ходорковскому.

Генпрокуратура утверждает, что бывший глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский 20 января, 2 марта и 5 октября 1998 г. подписал договоры об оказании платных консультационных услуг компаниям Hinchley Ltd и Status Services Limited, зарегистрированным на острове Мэн, "заранее зная, что эти услуги он оказывать не будет".
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

60. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Поэтому неудивительно, что британская ASSAYE RISK LIMITED, чтобы зайти на выгодный рынок, и, главное, выполнить там свои обязательства, привлекла выходца из Казахстана с огромными связями в высшем руководстве государства.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google