Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Другую часть активов СПЗ потерял в результате уступки прав по договору займа с Springdale investments limited Вадима Егиазарова на сумму 385 млн руб. ООО «Балтэнерго».
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

62. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

«Малаб-инвест» и его оффшорный «партнер» «Malab Enterprices limited» связаны с полууголовной историей.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

63. От Питера до Рейкьявика.

Так, в декабре 1992 года КВС мэрии Санкт-Петербурга зарегистрировал фирму АОЗТ «Болтик интернэшнл» (регистрационный номер АОЛ-3303), учредителями которой стали Виктор Аницев и компания Baltic Group Limited, зарегистрированная на анонимный почтовый ящик в городе Род-Таун — столице Британских Виргинских островов.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

64. Золотой человек.

Много вопросов возникает и на счет компании — конечного приобретателя пакета акций IRC Limited.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

65. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Как выяснилось позже, схема простая: быстро подписывается нелегитимная письменная резолюция номинальным директором от имени Nemiroff Holdings Limited на Кипре (которому принадлежат 60% акций российского представительства), а со стороны второго учредителя ДП «Украинская Водочная Компания «Nemiroff» (40% акций ТД Немирофф, Россия) поддельная доверенность на проведение собрания по смене генерального директора.
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

66. "Домодедово", откройся!

А в 2001 г. был заключен договор мены государственного имущества на акции, по которому аэровокзальный комплекс достался кипрской компании «Ист лайна» — Hacienda Investments Limited.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

67. Ответ экс-гендиректора ОАО "Сегежгранит" Яковлева.

Без финансовой поддержки Компании Pirena Management Limited - компании Pirena Management Limited - разработка Кяргозерского месторождения, особенно в условиях экономического кризиса, была бы невозможной.
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

68. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

Эти средства принадлежат В.В.Гершковичу, либо АО «Rietumu Banka», либо компании Breyton Holdings Limited, зарегистрированной по адресу: Republic of Seychelles, Mahe, Victoria House 313, 3 января 2001года № 006494.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

69. Ответ Сергея Пойманова.

26 октября 2012 года ООО «Атлантик» во внесудебном порядке, то есть, путем направления передаточного распоряжения регистратору ЗАО «РК Реестр», произведено обращение взыскания на 29,46% акций в уставном капитале ОАО «Павловскгранит», принадлежавших компании Zinica Limited по цене в 760 млн рублей.
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

70. "Лужков из Вентспилса".

Была учреждена компания Recoletos Limited, формально принадлежащая Падерову и выкупившая доли рижан в Ojay и Eastgate.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

71. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Они подозреваются в хищении 1,7 млрд руб. Обвинения предъявлены в рамках расследования дела Олега Дьяченко – бывшего члена совета директоров кипрской «внучки» «Роснано – Nanoenergo Fund Limited.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

72. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Опираясь на материалы судебного процесса в Королевском суде Лондона, подчиненные полковника Захарченко из управления «Т» ГУЭБиПК МВД установили, к примеру, что «в 2011–2012 годах ОАО «Шахта Полосухинская» с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании Bryankee Holding Limited (Кипр) в размере 3,3 млрд рублей» (цитата из запроса ГУЭБиПК в Интерпол. — И. М.). Директором и Bryankee Holding Limited и ОАО «Шахта Полосухинская» был Александр Щукин.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

73. Навальных подписали на хищение и отмывание.

— Врезка К.ру] *** Одним офшором мазаны Оригинал этого материала © "Известия", 17.12.2012, Бизнес Навального связали с "делом Магнитского", Фото: "Коммерсант" Алексей Навальный пользуется теми же кипрскими схемами и компаниями, что и фигурант дела Магнитского Владлен Степанов Тарас Подрез Алексей Навальный Как выяснили «Известия», кипрская компания Alortag Management Limited Алексея Навального оказалась аффилирована с фирмой Владлена Степанова, одного из фигурантов «дела Магнитского».
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

74. Хозяева "Новатэка".

... за 2009 г.) 31.12.2009 (отчет SWGI за 2009 г.) ООО "Сантата" (Санкт-Петербург) 13,1315% аффилирована с Volga Resources (сообщение "Новатэка" от 22.07.2010) 30.09.2010 (отчет "Новатэка" по РСБУ за III квартал 2010 г.) White Seal Holdings Limited (Кипр) 9,9972% бенефициар — Volga Resources (сообщение "Новатэка" от 30.09.2010); 100% у Volga (сообщение "Новатэка" от 06.10.2008) 09.09.2010 (сообщение "Новатэка" от 30.09.2010) ООО "Белона" (Санкт-Петербург) 6,2085% 100% у White Seal Holdings (данные ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

75. "Убить Яковлева и судиться с президентом Путиным! Гершкович выдаст Березовского?"

Кроме того, ООО "Информ-Х" и компания "VR Holdings Limited" делегировали "Русатоммету" полномочия по требованию долга по непогашенным агрооблигациям.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

76. Я не я, и вилла не моя.

Что же касается реальных владельцев, то они те же самые, что и у виллы Нелькот: SCI BAIE DES FIGUIERS принадлежит Виктору Рашникову (Rashnikov Victor), его дочери Ольге Рашниковой (Rashnikova Olga) и уже упомянутой кипрской компании Callistephus Entreprises Limited (также принадлежащей Рашникову).
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

77. Рината Ахметова оставили без сладкого.

По версии следствия, «неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров» SCM Holdings Limited и входящих в него предприятий перечисляли деньги на нужды ВСУ и других структур «в целях осуществления террористической деятельности и совершения преступлений террористической направленности».
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

78. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... LLC Христодулос Вассилиадес и основатель инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский (обоим вменена в вину ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Одним из объектов, приобретенных на похищенные средства, следствие, как следует из материалов дела, считает элитный спа-отель «Гелиос», расположенный все на том же Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. Его совладельцем является кипрская Ayira Trade & Invest limited, которая якобы аффилирована с компанией «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

79. Казахскому банкиру нашли дело в России.

В 2007 году кредитный комитет БТА банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

80. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Голубович учредил траст Carina Trust Limited в 2003 году, после того как в России начался процесс против НК "ЮКОС" (помните, он утверждал, что дел с этой компанией больше не имел?).
Дата: 31.03.2022 Копия в Google