Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Прикормленное место для экс-премьера.

Представитель MRG заявил, что компания или ее топ-менеджеры не имеют отношения к White Peak Investments (OM) PCC Limited.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

82. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

В 2011 году 100% акций компании были переданы кипрской Panabel Limited. По данным СПАРК, «Рольф» стал владельцем «Рольф Эстейт» лишь в начале 2016 года, а 10 июля 2017 года эта «дочка» была ликвидирована. Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust. Delance Limited также контролирует сам «Рольф».
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

83. Джетлаг Вадима Гинера.

Материнская компания клуба — британская Bluecastle Enterprises Limited опубликовала отчет: в нем Вадим Гинер указан как лицо, владеющий более 75% компании.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

84. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

В частности, к тем показаниям Эдриана Барфорда в Королевском суде Лондона, которые не были опровергнуты представителями семьи Щукина: «В период с ноября 2011 года по февраль 2012 года было решено перепрофилировать компанию Fern Advisors Limited в качестве подразделения по управлению семейным капиталом Щукиных, русской семьи, имеющей интересы в сибирской угледобыче и членом которой стал Ильдар Узбеков в результате женитьбы на Елене Щукиной, единственной дочери отца семейства Александра ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

85. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Перечисление трат Юлии Тимошенко, которые она осуществляла с помощью карт Somolli Enterprises Limited, занимает почти пятую часть документа.
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

86. Пpилoжeниe №4.

... Уcmaвy 000): 1 - Пpoтoкoл зaceдaния oбщeгo coбpaния yчacтникoв c coглacиeм yчacтникoв нa зaлoг и oпиcaниeм зaлoжeннoй дoли (opигинaл); 2. Пиcьмeнныe oткaзы yчacтникoв Opгaнизaции oт пpaвa пpиoбpeтeния дoлeй пpи пepeдaчeдoлeй, нaxoдящиxcя в зaлoгe кoмпaнии "Leadville Investments Limited"; 3. Пиcьмeннoe peшeниe oбщeгo coбpaния yчacтникoв oб oткaзe Opгaнизaции oт пpaвa пpиoбpeтeния дoлeй пpи peaлизaции дoлeй, нaxoдящиxcя в зaлoгe (пpм нaличии тaкoгo пpaвa y Opгaнизaции в cooтвeтcтвии c ee Уcтaвoм ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

87. Отчет английского детектива.

2. Провести расследование по компании Brent Fleet Limited в Ирландии.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

88. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

Юрий Чиж — как физическое лицо, а Витольд Томашевский через британскую фирму Globecast Limited.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

89. Елена Железнова перебрала из депозитария.

Структура Зюзина Calridge заложила часть принадлежащих ей акций "Мечела" в рамках финансирования, привлеченного в 2012 году у инвесткомпании UFS Investments Limited.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

90. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

Конечный бенефициар Ventolor Investments Limited скрыт за цепочкой офшоров. Ventolor Investments Limited владеет кипрская компания Ventolor Holding Limited.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

91. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Таких, как кипрская компания CEBORICO LIMITED, превратившаяся под контракт с «Первым каналом» в VDM VELA DIGITAL MEDIA LIMITED.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

92. Бездонная депутатская тумбочка.

В Украине директором DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED выступает полтавский бизнесмен Вячеслав Науменко, который известен масштабными гуманитарными поставками бойцам ВСУ в АТО и ярой ненавистью к России.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

93. Обкэшились на "Новатэке".

Например, выдала заем на 2,3 млрд рублей под 5% годовых компании Setoro Investments Limited, а также купила на 3,8 млрд рублей ее акции.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

94. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

ООО «Темрюкмортранс» причиталась «неустойка» на сумму 500 000 долларов США. Источник в компании «Темрюкгазпром» указал на то, что данные денежные средства были перечислены на расчётный счёт все той же Kazier Management Limited и на счета общества так и не поступали.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

95. Миллиардер без денег.

В меморандуме перед несостоявшимся IPO весной 2010 г. группа указывала, что 68,9% ее акций принадлежат ООО «Трастактив», 28,6% — Matchzone Holdings Limited и 1% — супруге Мошковича Наталии Быковской напрямую.
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

96. План "Барбадоса"-2.

Настоящий хозяин и мозговой центр компании Wyndham Limited наконец найден.
Дата: 22.02.2000 Копия в Google

97. Украл целый дом

Суперзданием в Даевом переулке фактически распоряжается фирма "Даев Плаза", фирмой "Даев Плаза" - компания Wyndham Limited, компанией Wyndham Limited - Ананьев. Копия в Google

98. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Мы получили доступ к переписке юристов, которые называют компаниями Тернавского кипрскую Steeleron Investments Limited и две компании на Британских Виргинских островах: Caplan и Tibbet.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

99. Темные воды "Санта Бремор".

Теперь Santa Trade принадлежит не «Санта Бремор», а кипрской компании Newride Services Limited.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

100. Сергей Хомяков в Lazure.

Но в свидетельстве о регистрации Imperio Holdings Limited (также есть в нашем распоряжении) указано, что доли в компании поделены между четырьмя россиянами: Валерием Пустарнаковым, Игорем Калайдой, Сергеем Мартыновым и Федором Хомяковым.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google