Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Они находятся на счетах депо, открытых в «Тольяттихимбанке» компаниями Trafalgar Trafhold Limited, Instantania Holdings LTD, Bairiki lnc, Kamara LTD, Halnure Ltd. На счетах депо учитываются ценные бумаги, переданные кредитной организации ее клиентами для хранения и (или) учета, для осуществления доверительного управления, брокерских и иных операций.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

22. Чабанизация промышленных войн.

между компанией Springhill Limited и ответчиком, согласно которым гражданину Разакову впрямую запрещалось голосовать по вопросам связанным «с уменьшением активов Общества, в том числе, по крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность», говорит только о нехилой прозорливости неизвестного (в прямом смысле этого слова, потому как учредительных документах этого оффшора не значатся ни владельцы компании, ни ее реальное руководство, а только некие регистраторы - граждане ...
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

23. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

На этом совещании Ренато Дупрат Фильо представил группе иранца Киа Жооробчана, который первоначально выразил интерес в деле приобретения прав на передачу футбольных матчей чемпионата Бразилии, а на дальнейших встречах предлагал организовать партнерство между организацией, котору., как он говорил, он представляет - МСИ (Media Sports Investment Limited) и СКК. Хотя Киа представился как доверенное лицо МСИ, оффшорная компания со штаб-квартирой в Англии по адресу: 71, Kingsway, 5th floor, WC2B 6ST ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

24. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

Формально 85-метровой яхты Valerie в собственности у Чемезова действительно нет. Согласно выписке из судового реестра Сент-Винсента и Гренадин, яхтой владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

25. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

По данным официального государственного реестра коммерческих фирм Великобритании, единственным акционером «Tsar Timber Distribution (UK) Limited» стало созданное в юрисдикции острова Джерси предприятие «Tsar timber group ltd».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

26. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

Вместе с тем, в рамках международного взаимодействия, благодаря сведениям, предоставленным Комиссией по ценным бумагам республики Кипр, Банк России установил, что все нестандартные заявки выставлялись в интересах одного лица — компании UFS Investments Ltd при участии иностранного брокера UFS Capital Limited. Одновременно с этим UFS Investment и UFS Capital также осуществляли продажи депозитарных расписок на обыкновенные акции "Мечела" на Нью-Йоркской фондовой бирже. UFS Capital Limited в ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

27. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

В Лондонском госреестре, регистрирующем право на имущество, нашим британским коллегам удалось получить документ, согласно которому собственником дома по указанному адресу является зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания “Петерман пропертиз лимитед” (Peterman Properties Limited).
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

28. Концы в водку.

Смену конечного бенефициара российской компании «Крымский винный дом» с «OXFORD AMG-77 LIMITED» на «БРЕНД ГРУП КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД», Владислав Грабовский связывает с возможными попытками Евгения Черняка скрыть факт перерегистрации предприятия «Крымский винный дом» на российское законодательство лично Черняком и последующую уплату налогов в бюджет оккупанта.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

29. Дело ОАО "Апатит".

4. В справке, полученной от ОАО «Акрон», имеются не только информационные пробелы, но и многочисленные искажения информации: - в комментарии к таблице «Динамика долей крупнейших акционеров в уставном капитале» утверждается, что три зарубежных инвестора, - MMB Center Ltd; SK Enterprises Limited и Wetech Limited, - «это зарегистрированные в оффшорных зонах компании, которые представляют интересы Вячеслава Кантора», но по имеющимся сведениям (справка службы безопасности) лично В.Кантору принадлежит ...
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

30. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Средства Анастасии Ложкиной заняла компания ее отца — виргинская Future Definite Holdings Limited.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

31. Ровт на рейде.

Рынку еще в конце прошлого года стало понятно намерение ирландской компании Eurotoaz Limited, близкой к американскому миллионеру Алексу Ровту и претендующей на роль миноритарного акционера тольяттинского комбината, войти в акционерный капитал компании.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

32. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

Михаил Воеводин Крупнейшим совладельцем — около 77% акций — VS Energy International значится малайзийская компания Alkahn Power Company, являющаяся 100%-ной «дочкой» Sandos International Power Limited.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

33. Вексель обернулся против Игоря Изместьева.

Компания Feyline Limited, зарегистрированная 14 июля 1999 года на Британских Виргинских островах, утверждает, что является держателем простого векселя N 312 308 на сумму €3,8 млн. Этот вексель, настаивает истец, был выписан 28 сентября 2006 года самим Игорем Изместьевым, а его супруга гарантировала погашение долговой расписки, "выступив авалистом".
Дата: 17.08.2010 Копия в Google

34. Офшоры парламентариев.

... иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента Алексей Чепа Алексей Чепа Депутат Государственной Думы в 2011-2021 годах, член партии «Справедливая Россия» Офшор Portobello Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) Как связан Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы обсуждается в переписке сотрудников Trident Trust Company (оказывает услуги по управлению активами по всему миру ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

35. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Когда уже после смерти Минеева, через одиннадцать месяцев после роковых выстрелов в Королеве, удалось вернуть активы предприятиям, которые он контролировал при жизни, выяснилось, что у гонконгской фирмы Crazy Dragon International Limited, которая была конечным бенефициаром всех активов Минеева, появился новый собственник — панамская компания FORUS Corporation.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

36. Как намывался гранит.

... 0 Перечисление задатка для участия в аукционе по договору задатка №11 от 16.12.11 16.12.11 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH 0 251 000 000 Предоставление средств по договору займа от 15.12.11 сроком на 12 мес. 26.06.11 ОАО БАНК ВТБ, МОСКВА NISORAM HOLDING LIMITED 786507843,2 - Securities sale and purchase agreement 23/06/11 22.06.11 ОАО СБЕРБАНК РОССИИ ALETARRO LIMITED 357682624,5 - Securities sale and purchase agreement 23/06/11 ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

37. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

В 2007 году кредитный комитет БТА-банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

38. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

С целью скрыть подконтрольность ему перечисленных юридических лиц, Ходорковский и организованная группа определили их первоначальным учредителем иностранную компанию "Fiangial and Merkantile Holding limited" (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол (Кипр) и компанию "Джамблик Лимитед" г. Дуглас (о. Мэн).
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

39. FESCO конфисковали по-братски.

Это владеющие акциями ДВМП напрямую компании Smattilicious Consulting LTd, Enviartia Consulting Limited, Vovosa Co Limited (8% акций), Rikima Holdings Limited (6%), Mirihia Holdings Limited, Calamita Trading Limited, Noubelius Ltd (9,6%), ООО «Наутилиус» и ООО «Новаторинвест», а также бизнесмен Михаил Рабинович, его партнер Андрей Северилов (владеют 26,5% и 23,8% акций FESCO соответственно) и экс-член совета директоров ДВМП Сергей Базылев.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

40. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил в должность президента «Динамо», клуб заключил соглашение с офшорной компанией Newport Management Limited из Британских Виргинских островов.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google